北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
2018年本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》《公
司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東尤其是廣大中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠
實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項(xiàng)權(quán)利，
積極參加2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立
董事履職情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
2018 年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議 9 次，本人在報(bào)告期內(nèi)自上任后參加了 2 次
會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議 1 次，以通訊方式參加 1 次。公司召開(kāi)了 2 次股東大會(huì)，
本人在報(bào)告期內(nèi)自上任后參加了 0 次會(huì)議。本人本著勤勉務(wù)實(shí)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，
準(zhǔn)時(shí)參加公司召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，積極
參與各議案的討論并提出合理的意見(jiàn)，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案
不存在損害全體股東，特別是中小股東的利益，故本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案
及公司其他事項(xiàng)提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
1、2018 年 02 月 12 日，在公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上，針
對(duì)《2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2018 年 04 月 16 日，在公司的第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議上，針對(duì)《2017
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《2017 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)
明的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本人認(rèn)為公司召開(kāi)、召集的董事會(huì) 2018 年審議的重大事項(xiàng)均符合《公司法》
《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正
的原則，公司審議和表決重大事項(xiàng)的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
尤其是中小股東利益的情形。
三、在投資者權(quán)益保護(hù)方面所做的其他工作
持續(xù)關(guān)注公司信息披露的情況
作為公司獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事制
度》的規(guī)定履行職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定規(guī)范信息披露行為，維護(hù)公司股東、債權(quán)人以及利益相關(guān)人的合法權(quán)益，保
證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。在公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況等重大事項(xiàng)上，本人均發(fā)表了客觀、公
正的獨(dú)立意見(jiàn)，不受公司大股東、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的
影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。
四、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所新出臺(tái)
的制度，并積極參加公司、公司保薦機(jī)構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的各種培訓(xùn)，加深了對(duì)
規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者合法權(quán)益的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)
與理解，提高了維護(hù)公司利益和投資者合法權(quán)益的能力。
五、其他工作情況
1、2018 年無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、2018 年無(wú)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、2018 年未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2018 年度本人在任職期內(nèi)，盡職盡責(zé)的履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，本人于
2018 年 4 月 25 日向董事會(huì)提出辭呈，雖已不在公司擔(dān)任獨(dú)立董事一職，但對(duì)公
司的發(fā)展十分關(guān)注。
獨(dú)立董事：朱征夫
2019 年 04 月 24 日