北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年度獨(dú)立董事述職報告
作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，
2018年本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》《公司
獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，本著對全體股東尤其是廣大中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實
地履行獨(dú)立董事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項權(quán)利，
積極參加2018年度的相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，并對相關(guān)事項發(fā)表了
獨(dú)立意見，切實維護(hù)公司
和股東特別是中小股東的利益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立董事履職情況述職如
下：
一、出席會議情況
2018 年，公司董事會召開會議 9 次，本人在報告期內(nèi)自上任后參加了 4 次
會議，其中現(xiàn)場出席會議 4 次，以通訊方式參加 0 次。公司召開了 2 次股東大會，
本人在報告期內(nèi)自上任后參加了 1 次會議。本人本著勤勉務(wù)實、誠信負(fù)責(zé)的原則，
準(zhǔn)時參加公司召開的董事會會議，對提交董事會的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，積極
參與各議案的討論并提出合理的意見，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案
不存在損害全體股東，特別是中小股東的利益，故本人未對公司董事會各項議案
及公司其他事項提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
1、2018 年 06 月 28 日，在公司召開的第六屆董事會第一次會議上，針對《關(guān)
于公司聘任高級管理人員的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2018 年 08 月 30 日，在公司召開的第六屆董事會第二次會議上，針對關(guān)
于對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的說明，公司對外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意
見。
3、2018 年 10 月 23 日，在公司召開的第六屆董事會第三次會議上，針對公
司董事、監(jiān)事薪酬方案發(fā)表了獨(dú)立意見。
 本人認(rèn)為公司召開、召集的董事會 2018 年審議的重大事項均符合《公司法》
《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正
的原則，公司審議和表決重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
尤其是中小股東利益的情形。
三、在投資者權(quán)益保護(hù)方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司信息披露的情況
作為公司獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事制
度》的規(guī)定履行職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定規(guī)范信息披露行為，維護(hù)公司股東、債權(quán)人以及利益相關(guān)人的合法權(quán)益，保
證披露信息的真實、準(zhǔn)確、及時、完整。在公司關(guān)聯(lián)交易、對外提供擔(dān)保、對控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況等重大事項上，本人均發(fā)表了客觀、公
正的獨(dú)立意見，不受公司大股東、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個人的
影響，切實保護(hù)中小股東的利益。
（二）對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理調(diào)查的情況
作為獨(dú)立董事，本人在公司年報編制、審計過程中切實履行獨(dú)立董事的職責(zé)，
根據(jù)相關(guān)要求，與內(nèi)外部審計機(jī)構(gòu)就 2018 年報審計相關(guān)情況進(jìn)行事前、事中、
事后溝通，發(fā)揮了獨(dú)立董事監(jiān)督作用。在會計師事務(wù)所進(jìn)場前，與會計師事務(wù)所
就相關(guān)的事項進(jìn)行溝通，對年度審計重點(diǎn)予以高度關(guān)注。在注冊會計師出具初審
意見后，本人與公司其他獨(dú)立董事對公司財務(wù)報表進(jìn)行審閱并出具了書面的審核
意見。審計工作結(jié)束后，本人及時督促會計師事務(wù)所按時提交審計報告，同時，
本人通過面談、電話等方式向公司管理層了解公司的經(jīng)營情況及投資項目的進(jìn)展
情況，保證了公司年報及時、準(zhǔn)確的披露。
（三）對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報告期內(nèi)，作為獨(dú)立董事，本人利用參加股東大會、董事會的機(jī)會以及其它
時間，多次對公司進(jìn)行現(xiàn)場實地調(diào)研、考察，現(xiàn)場工作時間累積在十天以上。此
外，本人還利用電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員保持密切
的聯(lián)系，及時的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，
董事會決議執(zhí)行情況，財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，保障股東的知情權(quán)，切
實維護(hù)中小股東的利益。
四、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
報告期內(nèi)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所新出臺
的制度，并積極參加公司、公司保薦機(jī)構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的各種培訓(xùn)，加深了對
規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者合法權(quán)益的重要性、必要性的認(rèn)識
與理解，提高了維護(hù)公司利益和投資者合法權(quán)益的能力。
五、其他工作情況
1、2018 年無提議召開董事會會議的情況；
2、2018 年無提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、2018 年未發(fā)生聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，報告期內(nèi)本人盡職盡責(zé)的履行了自己的職責(zé)，在新的
一年里，本人將認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，忠實履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)
揮獨(dú)立董事作用，切實維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：陳川
2019 年 04 月 24 日