湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會辦公室于 2017
年 8 月 19 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第二
十一次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 20 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出
席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席徐遵立主持。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議
監(jiān)事審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的
指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；《公司第一期員
工持股計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試
點的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情
形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形；公司實
施員工持股計劃將進(jìn)一步完善公司的激勵和約束機(jī)制，提高員工的凝聚力和公司
競爭力，將股東利益、公司利益和員工利益有效結(jié)合，確保公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和
經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要詳
見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：同意 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
本項議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，公司制定了第一期員工持股計
劃管理辦法，具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《湖
北臺基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
表決情況：同意 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
本項議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)
事宜的議案》
為保證公司員工持股計劃的順利實施，提請股東大會授權(quán)董事會辦理與員工
持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會擬定、修改和審議批準(zhǔn)本次員工持股計劃。
2、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃的設(shè)立、變更和終止，包括但不限于
按照本次員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，
提前終止本次員工持股計劃，以及授權(quán)董事會及管理層簽署與本次員工持股計劃
設(shè)立、變更或終止等有關(guān)的一切法律文件。
3、授權(quán)董事會對本次員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定。
4、員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應(yīng)調(diào)整。
5、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所認(rèn)購股票的鎖定和解鎖的全部事宜。
6、授權(quán)董事會對本次員工持股計劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、托管方等合作方的聘任、
變更、解聘作出決定，并簽署相關(guān)的協(xié)議、合同。
7、授權(quán)董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
8、上述授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至本次員工持股計劃清算完成止。
表決情況：同意 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
本項議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年八月二十日
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