湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017 年
8 月 19 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第三十
二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 8 月 20 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要詳
見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會(huì)議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)和反對(duì)票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》
為保證公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司制定了第一期員工持股計(jì)
劃管理辦法，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會(huì)議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)和反對(duì)票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)
事宜的議案》
為保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與員工
持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)擬定、修改和審議批準(zhǔn)本次員工持股計(jì)劃。
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的設(shè)立、變更和終止，包括但不限于
按照本次員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，
提前終止本次員工持股計(jì)劃，以及授權(quán)董事會(huì)及管理層簽署與本次員工持股計(jì)劃
設(shè)立、變更或終止等有關(guān)的一切法律文件。
3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定。
4、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)董事會(huì)按照新的政策對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃所認(rèn)購(gòu)股票的鎖定和解鎖的全部事宜。
6、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、托管方等合作方的聘任、
變更、解聘作出決定，并簽署相關(guān)的協(xié)議、合同。
7、授權(quán)董事會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
8、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本次員工持股計(jì)劃清算完成止。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會(huì)議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)和反對(duì)票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議同意定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 14 時(shí)在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)
勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股
東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
表決情況：同意 8 人，占全體董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)和反對(duì)票。
《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月二十日