湖北臺基半導體股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017 年
8 月 19 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達關于召開第三屆董事會第三十
二次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 20 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結合的方式召開。本次會議應出席
董事 8 名，實際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《湖北臺基半導體股份有限公司章程》等有關規(guī)定。經(jīng)
出席會議董事審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
《湖北臺基半導體股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要詳
見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨立董事、監(jiān)事會分別對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無棄權和反對票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，公司制定了第一期員工持股計
劃管理辦法，具體內容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的《湖北臺基半導體股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無棄權和反對票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關
事宜的議案》
為保證公司員工持股計劃的順利實施，提請股東大會授權董事會辦理與員工
持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會擬定、修改和審議批準本次員工持股計劃。
2、授權董事會辦理本次員工持股計劃的設立、變更和終止，包括但不限于
按照本次員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，
提前終止本次員工持股計劃，以及授權董事會及管理層簽署與本次員工持股計劃
設立、變更或終止等有關的一切法律文件。
3、授權董事會對本次員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定。
4、員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整。
5、授權董事會辦理本次員工持股計劃所認購股票的鎖定和解鎖的全部事宜。
6、授權董事會對本次員工持股計劃資產(chǎn)管理機構、托管方等合作方的聘任、
變更、解聘作出決定，并簽署相關的協(xié)議、合同。
7、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。
8、上述授權自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算完成止。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
表決情況：同意 4 人，占非關聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無棄權和反對票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于提請召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
會議同意定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 14 時在湖北省襄陽市襄城區(qū)
勝利街 162 號公司行政樓會議室召開公司 2017 年第三次臨時股東大會，本次股
東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
表決情況：同意 8 人，占全體董事人數(shù)的 100%；無棄權和反對票。
《湖北臺基半導體股份有限公司關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通
知》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月二十日