廣東惠倫晶體科技股份有限公司
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2016 年度董事會報告
一、2016 年度董事會主要工作情況
（一）董事會會議情況及決議內(nèi)容
1、2016 年 1 月 29 日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過《關于公司設立
全資子公司的議案》。
2、2016 年 3 月 11 日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過：
（1）《關于選舉肖健為公司獨立董事的議案》；
（2）《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；
（3）《關于選舉王軍為公司董事的議案》；
（4）《關于 2016 年度銀行貸款授信額度授權事宜的議案》；
（5）《關于修訂公司章程的議案》；
（6）《關于提議召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》；
3、2016 年 4 月 21 日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了：
（1）《關于 2015 年年度報告及摘要的議案》；
（2）《關于 2015 年度總經(jīng)理工作報告的議案》；
（3）《關于 2015 年度董事會工作報告的議案》；
（4）《關于 2015 年度財務決算報告的議案》；
（5）《關于 2015 年度利潤分配的議案》；
（6）《關于 2015 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
（7）《關于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
（8）《關于 2015 年度公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況、公司對外
擔保的議案》；
（9）《關于 2016 年第一季度報告的議案》；
（10）《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度
財務報表審計機構的議案》；
（11）《關于 2016 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；
（12）《關于 2015 年度日常關聯(lián)交易實際金額超出預計金額的議案》；
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（13）《關于提議召開 2015 年度股東大會的議案》。
4、2016 年 8 月 25 日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過：
（1）《關于公司 2016 年半年度報告全文及摘要的議案》；
（2）《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
5、2016 年 10 月 14 日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過《關于首次公
開發(fā)行股票募集資金項目結(jié)項及結(jié)余募集資金永久性補充流動資金并注銷募集
資金專項賬戶的議案》。
6、2016 年 10 月 27 日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關于公司 2016
年第三季度報告全文的議案》。
7、2016 年 11 月 21 日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過《關于調(diào)增 2016
年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2016 年度，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定履行職責，嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執(zhí)行了股東大
會審議通過的各項決議。
二、2016 年公司經(jīng)營回顧
2016年，全球經(jīng)濟金融形勢復雜多變，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟也進入低增速的新常態(tài)，
客戶需求放緩，市場競爭日益激烈。面對國內(nèi)外經(jīng)濟下行和市場競爭的壓力，公
司堅持立足行業(yè)前沿技術，以市場為導向，緊緊把握電子元器件產(chǎn)品結(jié)構向片式
小型化調(diào)整的方向，努力開發(fā)新產(chǎn)品并縮小與世界先進廠商的差距，把進一步提
高生產(chǎn)自動化率和產(chǎn)品品良率作為提升經(jīng)營業(yè)績的重要抓手，確保了主營業(yè)務的
平穩(wěn)發(fā)展，在公司管理層的正確領導和全體員工的共同努力下，公司實現(xiàn)了穩(wěn)健
經(jīng)營，由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境及下游消費類電子市場不景氣，2016年公司業(yè)績與上年
同期相比有所下降。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36,979.74萬元，比上年減少11.20%；實現(xiàn)利
潤總額2,894.95 萬元，比上年減少38.23%；實現(xiàn)凈利潤2,874.79萬元，比上年
減少30.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2,874.79萬元，比上年減少30.51%。
凈利潤減少的主要原因是：1、由于市場環(huán)境的變化及人民幣貶值的影響，公司
營業(yè)收入較上年同比減少11.20%，而營業(yè)成本較上年只減少了4.87%；2、期間費
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用同比有19.89%的減少，但在金額上不及收入減少。
（一）產(chǎn)品結(jié)構情況
報告期內(nèi)，公司表面貼裝式壓電石英晶體元器件（SMD）產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入
31,727.69萬元，較上年同期減少12.26%，SMD產(chǎn)品銷售收入占營業(yè)收入的比例由
上年同期的86.84%降低至85.80%，下降了1.04個百分點。溫度補償式晶體元器件
TCXO業(yè)已實現(xiàn)量產(chǎn)，并已開始投入市場。
（二）銷售市場情況
拓展國內(nèi)市場取得一定進展。長期以來，公司來自境外的銷售收入占比較大，
2012年至2015年的境外銷售收入占營業(yè)收入比重分別是96.31%、92.40% 、92.39%
和 89.19%。2016年，公司繼續(xù)加大對國內(nèi)市場的拓展，境內(nèi)銷售收入同比增長
37.57%，相應境外銷售收入占營業(yè)收入比重降至83.25%。
（三）技術研發(fā)情況
公司始終秉持科技創(chuàng)新為根的理念，研發(fā)投入進一步加大，本報告期，公司
研發(fā)費用為2,695.75萬元，占營業(yè)收入的7.29%。一方面，繼續(xù)加強產(chǎn)品小型化、
高精度等方向的研究力度；另一方面，則逐步著手TCXO等振蕩器器件產(chǎn)品的技術
研發(fā)。
（四）公司管理情況
日常管理方面，為提高運作效率、降低成本、保障質(zhì)量、提升形象，將管理
進一步規(guī)范化、制度化，公司持續(xù)在全體員工中大力推行6S（整理、整頓、清掃、
清潔、素養(yǎng)、安全）現(xiàn)場管理制度。極力強化自動化管理基礎建設，根據(jù)本公司
生產(chǎn)特點實施安排工業(yè)4.0自動化人機組合。另外，人員管理方面，加強員工招
聘、培訓、激勵、考核等環(huán)節(jié)的工作力度。
三、2017 年工作計劃
在國際市場呈現(xiàn)疲軟的大環(huán)境下，公司 2017 年度整體經(jīng)營方向依然以表面
貼裝式壓電石英晶體元器件系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，加大研發(fā)力度開
發(fā)當前市場急需的表面貼裝石英晶體 SMD1612 系列產(chǎn)品規(guī)格和 SMD1210 型號及其
他型號的各類型產(chǎn)品，努力開發(fā)新型溫度補償振蕩器等。并積極開拓國際及國內(nèi)
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市場，以滿足市場需求為目標，以技術開發(fā)為保障，加強成本精細化管理，保障
公司業(yè)績不出現(xiàn)大的波動，并做好新產(chǎn)品開發(fā)的儲備，以應對未來市場需求。
在經(jīng)營方向上，公司將用好資本市場融資平臺作用，在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向及縱向
整合上將積極尋求目標，切實做好相關資本運作工作，整合資源實現(xiàn)股東利益最
大化。
研發(fā)方面，在 SMD 產(chǎn)品研發(fā)上持續(xù)加大研發(fā)投入，做好新產(chǎn)品 SMD1612 系列
產(chǎn)品和 SMD1210 及器件產(chǎn)品開發(fā)及技術儲備。
生產(chǎn)方面，進一步提升生產(chǎn)技術水平，努力挖潛改造，大力采用新技術新工
藝，保障設備運營效率，提高生產(chǎn)直通率，降低生產(chǎn)成本以獲取最大利潤。
銷售方面，加大國際與國內(nèi)市場開發(fā)力度，以滿足客戶需求為第一目標，以
品質(zhì)為保障，加強自主品牌建設。
管理方面，持續(xù)貫徹 6S 管理，以貫徹 6S 管理為起點，科學分工細化工作職
責，強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)精細化管理，提升管理效能。
董事會將繼續(xù)發(fā)揮領導決策作用，進一步完善公司治理結(jié)構，加強內(nèi)部控制
制度的管理和監(jiān)督，促進公司業(yè)務不斷發(fā)展，保護股東利益。
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