廣東惠倫晶體科技股份有限公司
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2016 年度董事會(huì)報(bào)告
一、2016 年度董事會(huì)主要工作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
1、2016 年 1 月 29 日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立
全資子公司的議案》。
2、2016 年 3 月 11 日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)：
（1）《關(guān)于選舉肖健為公司獨(dú)立董事的議案》；
（2）《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；
（3）《關(guān)于選舉王軍為公司董事的議案》；
（4）《關(guān)于 2016 年度銀行貸款授信額度授權(quán)事宜的議案》；
（5）《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
（6）《關(guān)于提議召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
3、2016 年 4 月 21 日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了：
（1）《關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
（2）《關(guān)于 2015 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
（3）《關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
（4）《關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
（5）《關(guān)于 2015 年度利潤(rùn)分配的議案》；
（6）《關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
（7）《關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
（8）《關(guān)于 2015 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司對(duì)外
擔(dān)保的議案》；
（9）《關(guān)于 2016 年第一季度報(bào)告的議案》；
（10）《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度
財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
（11）《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
（12）《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額超出預(yù)計(jì)金額的議案》；
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（13）《關(guān)于提議召開 2015 年度股東大會(huì)的議案》。
4、2016 年 8 月 25 日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)：
（1）《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
（2）《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
5、2016 年 10 月 14 日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于首次公
開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷募集
資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
6、2016 年 10 月 27 日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016
年第三季度報(bào)告全文的議案》。
7、2016 年 11 月 21 日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)增 2016
年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
2016 年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行了股東大
會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)決議。
二、2016 年公司經(jīng)營(yíng)回顧
2016年，全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入低增速的新常態(tài)，
客戶需求放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，公
司堅(jiān)持立足行業(yè)前沿技術(shù)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，緊緊把握電子元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向片式
小型化調(diào)整的方向，努力開發(fā)新產(chǎn)品并縮小與世界先進(jìn)廠商的差距，把進(jìn)一步提
高生產(chǎn)自動(dòng)化率和產(chǎn)品品良率作為提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要抓手，確保了主營(yíng)業(yè)務(wù)的
平穩(wěn)發(fā)展，在公司管理層的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，公司實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健
經(jīng)營(yíng)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及下游消費(fèi)類電子市場(chǎng)不景氣，2016年公司業(yè)績(jī)與上年
同期相比有所下降。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36,979.74萬(wàn)元，比上年減少11.20%；實(shí)現(xiàn)利
潤(rùn)總額2,894.95 萬(wàn)元，比上年減少38.23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,874.79萬(wàn)元，比上年
減少30.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,874.79萬(wàn)元，比上年減少30.51%。
凈利潤(rùn)減少的主要原因是：1、由于市場(chǎng)環(huán)境的變化及人民幣貶值的影響，公司
營(yíng)業(yè)收入較上年同比減少11.20%，而營(yíng)業(yè)成本較上年只減少了4.87%；2、期間費(fèi)
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用同比有19.89%的減少，但在金額上不及收入減少。
（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司表面貼裝式壓電石英晶體元器件（SMD）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入
31,727.69萬(wàn)元，較上年同期減少12.26%，SMD產(chǎn)品銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例由
上年同期的86.84%降低至85.80%，下降了1.04個(gè)百分點(diǎn)。溫度補(bǔ)償式晶體元器件
TCXO業(yè)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并已開始投入市場(chǎng)。
（二）銷售市場(chǎng)情況
拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得一定進(jìn)展。長(zhǎng)期以來(lái)，公司來(lái)自境外的銷售收入占比較大，
2012年至2015年的境外銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重分別是96.31%、92.40% 、92.39%
和 89.19%。2016年，公司繼續(xù)加大對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展，境內(nèi)銷售收入同比增長(zhǎng)
37.57%，相應(yīng)境外銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重降至83.25%。
（三）技術(shù)研發(fā)情況
公司始終秉持科技創(chuàng)新為根的理念，研發(fā)投入進(jìn)一步加大，本報(bào)告期，公司
研發(fā)費(fèi)用為2,695.75萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的7.29%。一方面，繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品小型化、
高精度等方向的研究力度；另一方面，則逐步著手TCXO等振蕩器器件產(chǎn)品的技術(shù)
研發(fā)。
（四）公司管理情況
日常管理方面，為提高運(yùn)作效率、降低成本、保障質(zhì)量、提升形象，將管理
進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，公司持續(xù)在全體員工中大力推行6S（整理、整頓、清掃、
清潔、素養(yǎng)、安全）現(xiàn)場(chǎng)管理制度。極力強(qiáng)化自動(dòng)化管理基礎(chǔ)建設(shè)，根據(jù)本公司
生產(chǎn)特點(diǎn)實(shí)施安排工業(yè)4.0自動(dòng)化人機(jī)組合。另外，人員管理方面，加強(qiáng)員工招
聘、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核等環(huán)節(jié)的工作力度。
三、2017 年工作計(jì)劃
在國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟的大環(huán)境下，公司 2017 年度整體經(jīng)營(yíng)方向依然以表面
貼裝式壓電石英晶體元器件系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，加大研發(fā)力度開
發(fā)當(dāng)前市場(chǎng)急需的表面貼裝石英晶體 SMD1612 系列產(chǎn)品規(guī)格和 SMD1210 型號(hào)及其
他型號(hào)的各類型產(chǎn)品，努力開發(fā)新型溫度補(bǔ)償振蕩器等。并積極開拓國(guó)際及國(guó)內(nèi)
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市場(chǎng)，以滿足市場(chǎng)需求為目標(biāo)，以技術(shù)開發(fā)為保障，加強(qiáng)成本精細(xì)化管理，保障
公司業(yè)績(jī)不出現(xiàn)大的波動(dòng)，并做好新產(chǎn)品開發(fā)的儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求。
在經(jīng)營(yíng)方向上，公司將用好資本市場(chǎng)融資平臺(tái)作用，在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向及縱向
整合上將積極尋求目標(biāo)，切實(shí)做好相關(guān)資本運(yùn)作工作，整合資源實(shí)現(xiàn)股東利益最
大化。
研發(fā)方面，在 SMD 產(chǎn)品研發(fā)上持續(xù)加大研發(fā)投入，做好新產(chǎn)品 SMD1612 系列
產(chǎn)品和 SMD1210 及器件產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備。
生產(chǎn)方面，進(jìn)一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，努力挖潛改造，大力采用新技術(shù)新工
藝，保障設(shè)備運(yùn)營(yíng)效率，提高生產(chǎn)直通率，降低生產(chǎn)成本以獲取最大利潤(rùn)。
銷售方面，加大國(guó)際與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)力度，以滿足客戶需求為第一目標(biāo)，以
品質(zhì)為保障，加強(qiáng)自主品牌建設(shè)。
管理方面，持續(xù)貫徹 6S 管理，以貫徹 6S 管理為起點(diǎn)，科學(xué)分工細(xì)化工作職
責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升管理效能。
董事會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策作用，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制
制度的管理和監(jiān)督，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，保護(hù)股東利益。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日