湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于 2017 年第二次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的
通知》，定于 2017 年 8 月 25 日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2017 年第二次
臨時股東大會。2017 年 8 月 14 日，公司董事會收到控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有
限責(zé)任公司（以下簡稱“新儀元”）發(fā)來的《關(guān)于提請增加 2017 年第二次臨時股東
大會臨時提案的函》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、股東大會相關(guān)情況
1、股東大會類型和屆次：2017 年第二次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2017 年 8 月 25 日
3、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 18 日
二、增加臨時提案的情況說明
（一）提案股東：公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司
（二）提案程序說明
公司定于 2017 年 8 月 25 日召開 2017 年第二次臨時股東大會。公司董事會于
2017 年 8 月 14 日收到控股股東新儀元（持股數(shù)量：5,686 萬股，持股比例：40.02%）
發(fā)來的《關(guān)于提請增加 2017 年第二次臨時股東大會臨時提案的函》：從提高公司決
策效率的角度考慮，提請公司董事會將《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
以臨時提案方式直接提交公司 2017 年第二次臨時股東大會一并審議。根據(jù)《公司
-1-
法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司 3%
以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。公
司董事會對上述臨時提案進行了審核，認為：新儀元作為公司控股股東，具有提出
臨時提案的資格；且臨時提案內(nèi)容具體，有明確議題和具體決議事項，屬于股東大
會職權(quán)范圍，符合公司章程的規(guī)定，其提交提案的內(nèi)容及程序合法有效。公司董事
會同意將上述臨時提案提交公司 2017 年第二次臨時股東大會。
（三）臨時提案的具體內(nèi)容
關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案
三、公司 2017 年第二次臨時股東大會補充通知
除了以上增加臨時提案外，公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《關(guān)于召開 2017
年第二次臨時股東大會的通知》其他事項均未發(fā)生變更。增加臨時提案后的本次股
東大會通知內(nèi)容如下：
（一）召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，決定
召開 2017 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選
擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準。
5、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 8 月 25 日下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017
年 8 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 8 月 24 日 15:00 至 8 月 25 日 15:00。
6、現(xiàn)場會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 18 日
8、出席對象：
（1）凡 2017 年 8 月 18 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書參考格式附后），該代理人不必是本公司的
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
9、會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
（二）會議審議事項
1、關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案
2、關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方樟樹市喜馬投資管理中心（有限合
伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
3、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂終
止協(xié)議事項的議案
4、關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案
以上議案已由公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議、
第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳
見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
（三）提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案 √
關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方樟樹市喜馬
2.00 投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、 √
吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海
3.00 √
尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項的議案
4.00 關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案 √
（四）會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理
人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書、持股憑證進行
登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出
席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依
法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡、持股憑證進行登記。
（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記。傳真或信函在 2017 年
8 月 24 日 17:00 前送達或傳真至公司證券部，不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 8 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登記地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
證券部，郵編：441021（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續(xù)。
5、會務(wù)聯(lián)系方式：
通信地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號
聯(lián) 系 人：康進 錢璟
電 話：0710-3506236
傳 真：0710-3500847
電子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議人員的食宿、交通等費用自理。請
參加會議的股東提前半小時入場。
（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
（六）備查文件
1、公司第三屆董事會第三十次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、公司第三屆董事會第三十一次會議決議；
4、公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
5、關(guān)于提請增加 2017 年第二次臨時股東大會臨時提案的函；
6、深交所要求的其他文件。
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月十四日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365046，投票簡稱：臺基投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
本次臨時股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄
權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年8月25日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年8月24日下午3:00，結(jié)束時間為2017
年8月25日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北臺基半導(dǎo)體股份有限
公司2017年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單
位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
編碼
目可以投票
100 總議案 √
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項及簽署
1.00 √
本次交易終止協(xié)議的議案
關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易
對方樟樹市喜馬投資管理中心（有限
2.00 √
合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳
琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董
3.00 事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司 √
簽訂終止協(xié)議事項的議案
關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的
4.00
議案
委托人姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù):
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
參會股東登記表
姓名/ 身份證號碼/
公司名稱 營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注