湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案
暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》，定于 2017 年 8 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2017 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)。2017 年 8 月 14 日，公司董事會(huì)收到控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有
限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新儀元”）發(fā)來(lái)的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?2017 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)臨時(shí)提案的函》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、股東大會(huì)相關(guān)情況
1、股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017 年 8 月 25 日
3、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 18 日
二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
（一）提案股東：公司控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司
（二）提案程序說(shuō)明
公司定于 2017 年 8 月 25 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)于
2017 年 8 月 14 日收到控股股東新儀元（持股數(shù)量：5,686 萬(wàn)股，持股比例：40.02%）
發(fā)來(lái)的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》：從提高公司決
策效率的角度考慮，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
以臨時(shí)提案方式直接提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。根據(jù)《公司
-1-
法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%
以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。公
司董事會(huì)對(duì)上述臨時(shí)提案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：新儀元作為公司控股股東，具有提出
臨時(shí)提案的資格；且臨時(shí)提案內(nèi)容具體，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，屬于股東大
會(huì)職權(quán)范圍，符合公司章程的規(guī)定，其提交提案的內(nèi)容及程序合法有效。公司董事
會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（三）臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案
三、公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知
除了以上增加臨時(shí)提案外，公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。增加臨時(shí)提案后的本次股
東大會(huì)通知內(nèi)容如下：
（一）召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，決定
召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選
擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 8 月 25 日下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017
年 8 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 8 月 24 日 15:00 至 8 月 25 日 15:00。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 18 日
8、出席對(duì)象：
（1）凡 2017 年 8 月 18 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)參考格式附后），該代理人不必是本公司的
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
9、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案
2、關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方樟樹(shù)市喜馬投資管理中心（有限合
伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
3、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂終
止協(xié)議事項(xiàng)的議案
4、關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案
以上議案已由公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳
見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
（三）提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案 √
關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方樟樹(shù)市喜馬
2.00 投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、 √
吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)審批與上海
3.00 √
尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項(xiàng)的議案
4.00 關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案 √
（四）會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代理
人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(shū)、持股憑證進(jìn)行
登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出
席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依
法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。傳真或信函在 2017 年
8 月 24 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司證券部，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 8 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登記地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
證券部，郵編：441021（如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
5、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
通信地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)
聯(lián) 系 人：康進(jìn) 錢(qián)璟
電 話：0710-3506236
傳 真：0710-3500847
電子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿、交通等費(fèi)用自理。請(qǐng)
參加會(huì)議的股東提前半小時(shí)入場(chǎng)。
（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
（六）備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
3、公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
5、關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函；
6、深交所要求的其他文件。
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《授權(quán)委托書(shū)》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月十四日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365046，投票簡(jiǎn)稱：臺(tái)基投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄
權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同
意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具
體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年8月25日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年8月24日下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017
年8月25日下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限
公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單
位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
目可以投票
100 總議案 √
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)及簽署
1.00 √
本次交易終止協(xié)議的議案
關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易
對(duì)方樟樹(shù)市喜馬投資管理中心（有限
2.00 √
合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳
琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董
3.00 事會(huì)審批與上海尚世影業(yè)有限公司 √
簽訂終止協(xié)議事項(xiàng)的議案
關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的
4.00
議案
委托人姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù):
委托人股票賬號(hào):
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
參會(huì)股東登記表
姓名/ 身份證號(hào)碼/
公司名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注