珠海歐比特控制工程股份有限公司
關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)珠海歐比特控制工程股份有
限公司第四屆董事會第三次會議審議通過，決定于 2017 年 8 月 31 日（星期四）
召開 2017 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會。
2、召集人：珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，
決定召開2017年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2017年8月31日（星期四）下午14:45；
（2）網(wǎng)絡投票日期和時間：2017年8月30日-2017年8月31日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年8月31日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具
體時間為2017年8月30日下午15:00至2017年8月31日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)。
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網(wǎng)絡
投票時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進行投票，行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、本次股東大會股權(quán)登記日：2017年8月25日（星期五）
7、會議出席對象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：珠海市唐家東岸白沙路1號歐比特科技園研發(fā)樓一樓1號
會議室。
二、本次股東大會審議事項
（一）審議議案名稱
1、《關于變更公司名稱的議案》
2、《關于修訂的議案》
3、《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》
（二）披露情況
上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議、公司第四屆董事會第三次會議審
議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 7 月 29 日、2017 年 8 月 12 日巨潮資訊網(wǎng)的
相關公告。
（三）特別提示事項
議案 1 的表決通過是議案 2 表決結(jié)果生效的前提，議案 2 屬于特別決議事項。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于變更公司名稱的議案》 √
2.00 《關于修訂的議案》 √
3.00 《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》 √
四、會議登記等事項
（一）登記時間：2017 年 8 月 30 日上午 9 :30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
采取信函或傳真方式登記的須在 2017 年 8 月 30 日下午 17：00 時之前送達或傳
真到公司。
（二）登記方式：
1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)
照復印件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示代
理人本人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手
續(xù)。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證明辦理登記手續(xù)；委托
代理人出席的，代理人應出示本人身份證明及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，并仔細填寫
《股東參會登記表》（見附件一），以便登記確認。
（三）現(xiàn)場登記地點：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓三樓
珠海歐比特控制工程股份有限公司證券投資部
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：段一龍
聯(lián)系電話：0756-3399569
傳真：0756-3391980
通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
公司郵編：519080
（五）其他注意事項
1、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
會場辦理登記手續(xù)。
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網(wǎng)絡投票具體流程詳見附件三。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議、第四屆董事會第三次會議決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 12 日
附件：
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、《網(wǎng)絡投票操作流程》
附件一
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會參會股東登記表
股東姓名（或名稱）： 股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
股東賬號： 持股數(shù)：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
聯(lián)系電話： 電子信箱：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負責人）：
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比特控
制工程股份有限公司 2017 年 8 月 31 日召開的 2017 年第三次臨時股東大會，代
表本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有做出明
確指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。
備注
同 反 棄
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
意 對 權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于變更公司名稱的議案》 √
2.00 《關于修訂的議案》 √
3.00 《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》 √
（說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審
議事項不得有兩項或多項指示。）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會結(jié)束
附注：
1、法人股東的委托人為法定代表人（負責人）。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件三
網(wǎng)絡投票的操作流程
一、網(wǎng)絡投票程序
1、投票代碼：365053；投票簡稱：歐比投票。
2、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017年8月31日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年8月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年8月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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