湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會辦公室于 2017
年 8 月 10 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第二
十次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 14 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出
席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席徐遵立主持。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議
監(jiān)事審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
全體監(jiān)事認(rèn)為：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號—超募資金及閑置募集
資金使用》的相關(guān)規(guī)定，公司使用總額不超過 25,700 萬元暫時閑置的資金（其
中自有資金不超過 8,000 萬元，暫時閑置的募集資金[含超募資金]不超過 17,700
萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理購買銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一
定的投資效益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)
和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的
利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和
審議程序合法、合規(guī)。
故此，同意公司用總額不超過 25,700 萬元的閑置資金（其中自有資金不超
過 8,000 萬元，暫時閑置的募集資金[含超募資金]不超過 17,700 萬元）購買銀行
保本型理財產(chǎn)品。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年八月十四日