湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017 年
8 月 10 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達關(guān)于召開第三屆董事會第三十
一次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 14 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席
董事 8 名，實際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
出席會議董事審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、 審議通過《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-057）詳見中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司股東大會審議通過。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
二、 審議通過《關(guān)于提交本次董事會議案至 2017 年第二次臨時股東大會
一并審議的議案》
公司董事會將本次董事會議案提交至 2017 年第二次臨時股東大會一并審議，
審議尚需股東大會批準(zhǔn)的《關(guān)于使用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
2017 年第二次臨時股東大會會議通知的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 10
日公布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公
司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》，隨后公司將披露關(guān)于增加
2017 年第二次臨時股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月十四日