湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017 年
8 月 10 日以電話(huà)和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十
一次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 8 月 14 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-057）詳見(jiàn)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于提交本次董事會(huì)議案至 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
一并審議的議案》
公司董事會(huì)將本次董事會(huì)議案提交至 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議，
審議尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 8 月 10
日公布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公
司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，隨后公司將披露關(guān)于增加
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月十四日