湖北臺基半導體股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會
議決定于 2017 年 8 月 25 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取
現場表決及網絡投票的方式召開，根據相關規(guī)定，現將股東大會的有關事項通知如
下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，決
定召開 2017 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應
選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以
第一次投票表決結果為準。
5、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2017 年 8 月 25 日下午 14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2017
年 8 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網
投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 8 月 24 日 15:00 至 8 月 25 日 15:00。
6、現場會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
7、股權登記日：2017 年 8 月 18 日
8、出席對象：
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
（1）凡 2017 年 8 月 18 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式方
式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參考格式附后），該代理人不必是本
公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
9、會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
二、會議審議事項
1、關于終止重大資產重組事項的議案
2、關于公司與本次重大資產重組交易對方樟樹市喜馬投資管理中心（有限合
伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
3、關于提請公司股東大會授權公司董事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂
終止協(xié)議事項的議案
以上議案已由公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審
議通過，具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 關于終止重大資產重組事項的議案 √
關于公司與本次重大資產重組交易對方樟樹市喜馬
2.00 投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、 √
吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關于提請公司股東大會授權公司董事會審批與上海 √
3.00
尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項的議案
四、會議登記等事項
1、登記方式：
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代
理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書、持股憑證進
行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代
表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人
依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡、持股憑證進行登記。
（3）股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。傳真或信函在 2017 年
8 月 24 日 17:00 前送達或傳真至公司證券部，不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 8 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登記地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號湖北臺基半導體股份有限公
司證券部，郵編：441021（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前
半小時到會場辦理登記手續(xù)。
5、會務聯系方式：
通信地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號
聯 系 人：康進 錢璟
電 話：0710-3506236
傳 真：0710-3500847
電子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股東大會現場會議會期半天，出席會議人員的食宿、交通等費用自理。請
參加會議的股東提前半小時入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月九日
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365046，投票簡稱：臺基投票
2、填報表決意見或選舉票數：
本次臨時股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄
權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年8月25日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年8月24日下午3:00，結束時間為2017
年8月25日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
附件二：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北臺基半導體股份有
限公司2017年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/
本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權。
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
編碼
目可以投票
100 總議案 √
關于終止重大資產重組事項及簽署
1.00 √
本次交易終止協(xié)議的議案
關于公司與本次重大資產重組交易
對方樟樹市喜馬投資管理中心（有限
2.00 √
合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳
琳莉簽訂終止協(xié)議的議案
關于提請公司股東大會授權公司董
3.00 事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司 √
簽訂終止協(xié)議事項的議案
委托人姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數:
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
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附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
參會股東登記表
姓名/ 身份證號碼/
公司名稱 營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵件
聯系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注