廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一
次會(huì)議于 2017 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議
已于 2017 年 4 月 21 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司
監(jiān)事會(huì)主席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)
事會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2016 年年度報(bào)告》全文及摘要詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2016 年年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提請公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的廣會(huì)審字
[2017]G16036210018 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司 2016 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
36,979.74 萬元，比上年減少 11.20%%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 2，874.79
萬元，比上年減少 30.51%。
《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》
在符合利潤分配原則并保證公司長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2016 年度利潤分
配方案擬定為：以截至 2016 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.45 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
7,572,339 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體情況詳見
在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2016 年度利潤分配方案的公告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該利潤分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；
監(jiān)事會(huì)同意公司 2016 年度利潤分配方案。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》及廣東
正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣東惠倫晶體科技股份有限公
司募集資金 2016 年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，募集資
金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易
所有關(guān)創(chuàng)業(yè)板上市公司的有關(guān)規(guī)定，制定并完善了各項(xiàng)內(nèi)部制度，建立了較為完
善的內(nèi)部控制體系，公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真
實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的
風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于 2016 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對外擔(dān)保的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司
資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2016 年 12 月 31 日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)
占用資金情形；2016 年度，公司不存在任何對外擔(dān)保情形，也沒有其他以前期
間發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)審核說明》，刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
《2017 年度第一季度報(bào)告》全文刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2017 年第一季度報(bào)告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2017 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)
務(wù)資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。作為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，工作勤勉盡責(zé)，
獨(dú)立、客觀、真實(shí)地進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)工作。為維持審計(jì)的穩(wěn)定性、持續(xù)性，同
意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)
機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十、審議通過《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及相關(guān)關(guān)聯(lián)交易屬于正常業(yè)
務(wù)經(jīng)營需要，交易價(jià)格將按照市場公允定價(jià)原則由雙方共同決定，不存在損害公
司和全體股東特別是中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 4 月 25 日