深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2019-050
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關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年4月25日召開的
第四屆董事會(huì)第三十九會(huì)議，以董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，5票同意、0票反
對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》，對(duì)公
司董事、常務(wù)副總裁許忠慈先生與公司控股子公司廣東宏達(dá)通信有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“宏達(dá)通信”）、公司全資子公司深圳市證通云計(jì)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深
圳證通云計(jì)算”）之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)補(bǔ)充履行審批程序。
本次審議的關(guān)聯(lián)交易的額度在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組情況，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
2018年12月，公司董事、常務(wù)副總裁許忠慈先生與公司控股子公司宏達(dá)通信
簽署《借款協(xié)議》，宏達(dá)通信向許忠慈先生借款最高不超過人民幣1,000萬元，借
款年利率按照4.9 %確定，借款期限不超過2個(gè)月；2019年3月，公司董事、常務(wù)
副總裁許忠慈先生與公司全資子公司深圳證通云計(jì)算簽署《借款協(xié)議書》，深圳
證通云計(jì)算向許忠慈先生無息借款最高不超過人民幣1,500萬元，借款期限不超
過12個(gè)月。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
許忠慈，現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總裁，宏達(dá)通信法定代表人、董事長(zhǎng)，深圳
證通云計(jì)算法定代表人、執(zhí)行董事。許忠慈先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
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根據(jù)《借款協(xié)議》，2018年12月，許忠慈先生向宏達(dá)通信提供借款1,000萬元；
宏達(dá)通信已于2019年1月歸還許忠慈先生借款，并按《借款協(xié)議》的約定支付相
應(yīng)的利息。
根據(jù)《借款協(xié)議書》，2019年3月，許忠慈先生合計(jì)向深圳證通云計(jì)算提供無
息借款1,500萬元。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
針對(duì)許忠慈先生向宏達(dá)通信提供借款的利率，雙方商議參考人民銀行公布的
同期一年期人民幣貸款利率，執(zhí)行4.9%的固定利率。
各方經(jīng)友好協(xié)商執(zhí)行上述借款利率，綜合考慮了公司或控股子公司若向金融
機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣貸款各方實(shí)際承擔(dān)的綜合成本。許忠慈先生向宏達(dá)通信提供借
款，是雙方結(jié)合宏達(dá)通信業(yè)務(wù)發(fā)展日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求的商議結(jié)果，符合上市
公司和股東的利益。
綜上，針對(duì)許忠慈先生向宏達(dá)通信提供借款利率的確定具有公允性，交易方
式和價(jià)格符合市場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不
存在利益輸送和交易風(fēng)險(xiǎn)。
許忠慈先生向深圳證通云計(jì)算提供的借款性質(zhì)為無息借款，系為滿足深圳證
通云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求，有利于子公司的發(fā)展，不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形，不存在利益輸送和交易風(fēng)險(xiǎn)。
五、交易的目的及對(duì)上市公司的影響
關(guān)聯(lián)人許忠慈先生向公司全資子公司、控股子公司提供借款的行為是基于其
對(duì)公司和公司子公司發(fā)展的支持，本次交易的發(fā)生有利于推動(dòng)公司全資子公司深
圳證通云計(jì)算、控股子公司宏達(dá)通信后續(xù)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交
易本著公開、公平、公正的市場(chǎng)化原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損
害公司和廣大中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響。
六、2018年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
本次交易對(duì)方許忠慈先生與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，2018年年初至披露日，除上
述交易事項(xiàng)外，公司與許忠慈先生未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
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七、獨(dú)立董事意見
公司事前就涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通并獲得了我們的認(rèn)可，
經(jīng)我們審核后同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
公司本次補(bǔ)充審議的關(guān)聯(lián)交易的交易方式和定價(jià)原則公平、合理，不存在損
害公司及股東的利益的情形。董事會(huì)在補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，表決程序符合
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司全體股東的利益，我們同意公司上述關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)。
八、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司補(bǔ)充審議的關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)依據(jù)合理、公允，交
易有利于滿足控股子公司宏達(dá)通信和全資子公司深圳證通云計(jì)算的日常經(jīng)營(yíng)流
動(dòng)資金需求，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。公司審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程
序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一九年四月二十六日
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