廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 4 月 25 日
召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)
無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：
一、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）臺(tái)灣晶技基本情況
公司名稱(chēng)：臺(tái)灣晶技股份有限公司
成立日期：1983 年 12 月 28 日
注冊(cè)資本：400,000.00 萬(wàn)新臺(tái)幣
實(shí)收資本：309,757.04 萬(wàn)新臺(tái)幣
注冊(cè)地：臺(tái)北市北投區(qū)中央南路 2 段 16 號(hào) 4 樓
主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：臺(tái)灣
法定代表人：林進(jìn)寶
經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備制造、無(wú)線通訊機(jī)械器材制造、電子零組件制造、電腦
機(jī)器周邊設(shè)備制造、一般儀器制造、光學(xué)儀器制造、國(guó)際貿(mào)易、資訊軟件服務(wù)及
法律非禁止或限制的業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：臺(tái)灣晶技專(zhuān)事生產(chǎn)高精密、高質(zhì)量的石英晶體、汽車(chē)用石英晶體、
石英晶體振蕩器、表面聲波組件及時(shí)間模塊等五大系列產(chǎn)品，并為客戶(hù)提供從各
種頻率控制組件到模塊化設(shè)計(jì)需求的完全整合方案。
臺(tái)灣晶技是在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市的上市公司，股票代碼為 3042。根
據(jù)臺(tái)灣晶技公開(kāi)披露信息，截至 2016 年 12 月 31 日，臺(tái)灣晶技總資產(chǎn) 1,484,197
萬(wàn)元新臺(tái)幣，凈資產(chǎn) 977,318 萬(wàn)元新臺(tái)幣，營(yíng)業(yè)收入 963,710 萬(wàn)元新臺(tái)幣，凈利
潤(rùn) 101,369 萬(wàn)元新臺(tái)幣。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
至 2016 年 12 月 31 日，臺(tái)灣晶技持有公司 6.00%的股份，為公司主要股東。
臺(tái)灣晶技于 2017 年 3 月 6 日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司股份
170 萬(wàn)股，占公司總股本的 1.01%。本次減持后，臺(tái)灣晶技仍持有公司 8,395,536
股，占公司總股本的 4.99%，不再為公司持股 5%以上的大股東。
二、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
2017 年，預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方臺(tái)灣晶技發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售及關(guān)聯(lián)采購(gòu)分別
不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元人民幣和 1,000 萬(wàn)元人民幣。關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為：
上年實(shí)際發(fā)生情況
交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 預(yù)計(jì)金額 定價(jià)依據(jù)
發(fā)生金額 占同類(lèi)業(yè)務(wù)
比例
關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售 壓電石英晶體諧 不 超 過(guò) 市場(chǎng)定價(jià) 1091.74 萬(wàn)
2.95%
振器系列產(chǎn)品 2,000 萬(wàn)元 元
關(guān)聯(lián)采購(gòu) 振蕩器等產(chǎn)成 不 超 過(guò) 市場(chǎng)定價(jià) 3868.31 萬(wàn)
20.76%
品、原輔材料 1,000 萬(wàn)元 元
三、2017 年一季度累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況
2017 年一季度，公司向臺(tái)灣晶技銷(xiāo)售產(chǎn)品的金額為人民幣 703.48 萬(wàn)元，向
臺(tái)灣晶技采購(gòu)原輔材料、產(chǎn)成品的金額為 280.21 萬(wàn)元。
四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售的目的及對(duì)公司的影響
電子元器件行業(yè)特點(diǎn)和臺(tái)灣晶技的行業(yè)地位是產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售的重要原
因。與臺(tái)灣晶技的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售不僅有助于公司規(guī)模擴(kuò)展、產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)開(kāi)拓，而
且能夠發(fā)揮公司的產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)及自動(dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。
（二）關(guān)聯(lián)采購(gòu)的目的及對(duì)公司的影響
一方面，關(guān)聯(lián)采購(gòu)振蕩器等產(chǎn)成品主要是為了滿(mǎn)足公司開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)現(xiàn)有
客戶(hù)的需要；另一方面，采購(gòu)原輔材料主要是為了預(yù)防臨時(shí)緊急量小訂單的需要。
上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存
在損害公司及公司股東利益的情況；所涉金額占比不大，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生
影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：公司 2017 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
屬于正常的必要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，價(jià)格公允，關(guān)聯(lián)交易行為合理，符合公司發(fā)展需
要，沒(méi)有違背公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小
股東利益的情形，不影響?yīng)毩⑿?。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司 2017 年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正
常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)公允定價(jià)原則由雙方共同確定，不存在損
害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在公司主要業(yè)務(wù)因關(guān)聯(lián)交
易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)或被其控制的可能性；本次會(huì)議表決程序合法、有效。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及相關(guān)關(guān)聯(lián)交易屬于正常業(yè)
務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)公允定價(jià)原則由雙方共同決定，不存在損害公
司和全體股東特別是中小股東利益的情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)已經(jīng)公司 2017 年 4 月 25 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意
見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；
2、上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，沒(méi)有損害公司及公司
非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見(jiàn)；
5、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶
體科技股份有限公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 25 日