證券代碼：300219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻利智匯 公告編號(hào)：2019-039
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
2018 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“本公司”） 按照《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，編制了《關(guān)于深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公
司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。具體情況如下：
一、公司的基本情況
公司名稱(chēng)：鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
公司類(lèi)型：股份有限公司（上市）
公司住所：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)
法定代表人：李國(guó)平
注冊(cè)資本：柒億壹仟貳佰捌拾壹萬(wàn)捌仟伍佰零陸元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101761932988M
二、業(yè)績(jī)承諾所涉及交易的基本情況
（一）交易方案簡(jiǎn)介
根據(jù)公司與深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳速易公司”）及其原
全體股東李牡丹、楊云峰簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《重
組協(xié)議》，本公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)李牡丹、楊云峰合計(jì)持有的深圳
速易公司 100%的股權(quán)。交易總對(duì)價(jià)為 90,000 萬(wàn)元，其中 54,000 萬(wàn)元由本公司以向
交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余 36,000 萬(wàn)元由本公司以現(xiàn)金支付。交易完成后，
深圳速易公司成為本公司的全資子公司。
（二）相關(guān)交易事項(xiàng)的審批核準(zhǔn)程序
1、本公司的決策過(guò)程
2016 年 12 月 2 日，本公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于〈鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告書(shū)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)協(xié)議〉的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈股份認(rèn)購(gòu)合同〉的議案》等相關(guān)議案。
2016 年 12 月 16 日，本公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告書(shū)〉（修訂稿）及其摘要（修訂稿）的議案》。
2017 年 1 月 4 日，本公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于〈鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告書(shū)〉（修訂稿）及其摘要（修訂稿）的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的議案》、《關(guān)于簽訂附生效條件的〈股份認(rèn)購(gòu)合同〉
的議案》等相關(guān)議案。
2、交易已履行的審批程序
2017 年 4 月 13 日，交易經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì) 2017 年第 16
次會(huì)議審議，并獲無(wú)條件通過(guò)。2017 年 6 月 2 日本公司接到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司向李牡丹等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕809 號(hào)）。
（三）相關(guān)交易事項(xiàng)實(shí)施情況
2017 年 6 月 7 日，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)了《變更（備案）通知書(shū)》以及
變更后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，深圳速易公司已完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。本公司持有深
圳速易公司 100%股權(quán)。
三、業(yè)績(jī)承諾及其實(shí)現(xiàn)情況
（一）業(yè)績(jī)承諾的主要指標(biāo)
根據(jù)《重組協(xié)議》，李牡丹、楊云峰承諾深圳速易公司 2016 年度、2017 年度和
2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于 6,300
萬(wàn)元、7,600 萬(wàn)元、9,650 萬(wàn)元。
（二）2018 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況
單位：元
項(xiàng)目 行次 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
實(shí)際盈利數(shù) 1 99,845,677.88
 項(xiàng)目 行次 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
非經(jīng)常性損益 2 2,283,747.52
扣除非經(jīng)常性損益后的盈利數(shù) 3=1-2 97,561,930.36
業(yè)績(jī)承諾數(shù) 4 96,500,000.00
差額 5=3-4 1,061,930.36
業(yè)績(jī)承諾完成率 6=3÷4 101.10%
深圳速易公司 2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈
利潤(rùn)為 97,561,930.36 元，完成業(yè)績(jī)承諾。
（三）2016 年度至 2018 年度業(yè)績(jī)承諾的累計(jì)實(shí)現(xiàn)情況
單位：元
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
項(xiàng)目 行次
2016 年度 2017 年度 2018 年度 累計(jì)
實(shí)際實(shí)現(xiàn)數(shù) 1 79,340,830.99 84,994,333.34 97,561,930.36 261,897,094.69
業(yè)績(jī)承諾數(shù) 2 63,000,000.00 76,000,000.00 96,500,000.00 235,500,000.00
差額 3=1-2 16,340,830.99 8,994,333.34 1,061,930.36 26,397,094.69
業(yè)績(jī)承諾完成率 4=1÷2 125.94% 111.83% 101.10% 111.21%
四、公司獎(jiǎng)勵(lì)金額
根據(jù)《重組協(xié)議》，深圳速易公司承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)高于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)的，
超出部分的 50%作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)由上市公司向李牡丹、楊云峰支付現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額=（業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)-承諾凈利潤(rùn)）
*50%。
單位：元
項(xiàng)目 行次 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)
累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1 261,897,094.69
累計(jì)承諾凈利潤(rùn) 2 235,500,000.00
差額 3=1-2 26,397,094.69
累計(jì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)金額 4=3*50% 13,198,547.35
公司累計(jì)應(yīng)向李牡丹、楊云峰支付現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 13,198,547.35 元。該獎(jiǎng)勵(lì)款
將在深圳速易公司 2018 年度審計(jì)報(bào)告出具后 1 個(gè)月內(nèi)支付。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年四月二十四日