鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司章程修正案
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為強(qiáng)化黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的地位及作用，發(fā)揮黨組織在公司職工群
眾中的政治核心作用，發(fā)揮黨組織在公司發(fā)展中的政治引領(lǐng)作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)范性法律文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)
《公司章程》進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
章節(jié) 原公司章程條款 修訂后公司章程條款
第十條 根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立黨的組織，建
新增 立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，依法開(kāi)展黨的工作，公司應(yīng)當(dāng)為黨組
織的活動(dòng)提供必要條件。
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、 第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章
部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份： 和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
(一)減少公司注冊(cè)資本； (一)減少公司注冊(cè)資本；
(二)與持有本公司股票的其他公司合并； (二)與持有本公司股份的其他公司合并；
(三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； (三)將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；
第二十四條
(四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要 (四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收
求公司收購(gòu)其股份的。 購(gòu)其股份的；
除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股票的活動(dòng)。 (五)將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
(六)公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。
 第二十四條 公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn) 第二十五條 公司收購(gòu)本公司股份，可以通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式，或
行： 者法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。
(一)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； 公司因本章程第二十四條第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)規(guī)定的情形收
第二十五條
(二)要約方式； 購(gòu)股份的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。
(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng) 第二十六條 公司因本章程第二十四條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定的情形
的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十 收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因第二十四條第(三)項(xiàng)、第
三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之 (五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，可以依照本章程的規(guī)定或
日起 10 日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè) 者股東大會(huì)的授權(quán)，須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事出席的董事會(huì)決議。
第二十六條 月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。
公司依照本章程第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形
公司依照第二十三條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超 的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)
過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅 當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)；屬于第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)情形的，
后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 10%，并應(yīng)
當(dāng)在 3 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。
第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 第四十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）……（十一） （一）……（十一）
第四十一條
(十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； （十二）審議批準(zhǔn)第四十二條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）……(十六) （十三）……(十六)
第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通 第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)：
過(guò)：
(一)單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
（一）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)
第四十二條 (二)公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
保；
資產(chǎn) 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（二）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一
(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%以后提供的任何擔(dān)保；
 （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； (四)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；
（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資 (五)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%
產(chǎn)的 30%； 且絕對(duì)金額超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣；
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 (六)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
產(chǎn)的 50%且絕對(duì)金額超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣；
(七)證券交易所或者本章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審
違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究機(jī)制按照公司對(duì)外擔(dān)保 議同意。股東大會(huì)審議前款第(四)項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所
管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí)，該
股東或者受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決須經(jīng)出
席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究機(jī)制按照公司對(duì)外擔(dān)保管理制度
等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十四條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或者 第四十五條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或者股東大會(huì)通
股東大會(huì)通知中指明的地點(diǎn)。 知中指明的地點(diǎn)。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng) 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的
絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參 方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,視
加股東大會(huì)的,視為出席。 為出席。
第四十五條
股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)
面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或
者由其正式委任的代理人簽署。
股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他投票方式時(shí)，按照監(jiān)管部門(mén)相關(guān)
規(guī)定確定股東身份。
 第五十三條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或 第五十四條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持
者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì) 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日
召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到 前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股
第五十四條 提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股
得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大
案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第九十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期每屆三年。董 第九十七條 董事由股東大會(huì)選舉或者更換，并可在任期屆滿(mǎn)前由股東
事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不能無(wú) 大會(huì)解除其職務(wù)，董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。
故解除其職務(wù)。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。 屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法
第九十七條 董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng) 規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)
董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者 管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總
其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不 數(shù)的 1/2。
得超過(guò)公司董事總數(shù)的 1/2。
第一百零七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第一百零八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
第一百零八 (一)……(十三) (一)……(十三)
條
(十四)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售 (十四)決定公司因本章程第二十四條第(三)、(五)、(六)項(xiàng)規(guī)定的情形
資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； 收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；
 （十五）……（十八） 原（十四）—（十八）序號(hào)順延。
上述(一)至(十三)規(guī)定的董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)集體行 上述(一)至(十四)規(guī)定的董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)集體行使，不得授
使，不得授權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會(huì)決議等方式 權(quán)他人行使，并不得以公司章程、股東大會(huì)決議等方式加以變更或者剝奪。
加以變更或者剝奪。
第一百零九條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落 第一百一十條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大
實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī) 董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則作為章
則作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)、提名委員會(huì) 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委
及戰(zhàn)略委員會(huì)，各委員會(huì)成員均為三名。前三個(gè)委員會(huì)成員中應(yīng)當(dāng) 員會(huì)，各委員會(huì)成員均為三名。前三個(gè)委員會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上的獨(dú)立
有半數(shù)以上的獨(dú)立董事，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?。審?jì)委員會(huì)的 董事，并由獨(dú)立董事?lián)握偌恕徲?jì)委員會(huì)的召集人應(yīng)為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
召集人應(yīng)為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
第一百一十 審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。
條 審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工
薪酬和考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定、審核公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬
作。
方案和考核標(biāo)準(zhǔn)。
薪酬和考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定、審核公司董事及高級(jí)管理人
提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程
員的薪酬方案和考核標(biāo)準(zhǔn)。
序向董事會(huì)提出建議。
提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇
戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)重大決策進(jìn)行研究并
標(biāo)準(zhǔn)和程序向董事會(huì)提出建議。
向董事會(huì)提出合理建議。
戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)重大決策進(jìn)
董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。
行研究并向董事會(huì)提出合理建議。
第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資 第一百一十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、
第一百一十
產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；
一條
審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行 重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
 評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(一)……
(一)……
(二)提供擔(dān)保的決策權(quán)限：
(二)提供擔(dān)保的決策權(quán)限：
1、公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)符合本章程的規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)或
1、公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)符合本章程的規(guī)定，并經(jīng) 股東大會(huì)審議。
董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
本章程第四十二條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)
本章程第四十一條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須 審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審批。
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審批。
2、公司為自身債務(wù)提供擔(dān)保，除下列擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)
2、公司為自身債務(wù)提供擔(dān)保，除下列擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì) 后提交股東大會(huì)審議外，其他擔(dān)保事項(xiàng)董事會(huì)可以審查決定：
審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議外，其他擔(dān)保事項(xiàng)董事會(huì)可以審查決
①單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
定：
②連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%的
①單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
擔(dān)保；
②連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
③連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%且
的 30%的擔(dān)保；
絕對(duì)金額超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的擔(dān)保。
③連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
董事會(huì)審議提供擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董
的 50%且絕對(duì)金額超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的擔(dān)保。
事同意。
董事會(huì)審議提供擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之
違反審批權(quán)限和審議程序提供擔(dān)保的，公司有權(quán)視損失、風(fēng)險(xiǎn)的大小、
二以上董事同意。
情節(jié)的輕重決定追究當(dāng)事人責(zé)任。
違反審批權(quán)限和審議程序提供擔(dān)保的，公司有權(quán)視損失、風(fēng)險(xiǎn)
(三)……
的大小、情節(jié)的輕重決定追究當(dāng)事人責(zé)任。
(四)……
(三)……
(四)……
第一百二十 第一百二十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故 第一百二十二條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，
 二條 不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理 可以書(shū)面委托其他董事代為出席，獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席。
人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋 委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托
章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事 人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董
因故不能出席董事會(huì)，也不能委托其他董事代為出席的，董事應(yīng)通 事因故不能出席董事會(huì)，也不能委托其他董事代為出席的，董事應(yīng)通過(guò)電子
過(guò)電子通訊方式履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)保障。董事未 通訊方式履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)保障。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，
出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的或通過(guò)其他方式履行董事職 亦未委托代表出席的或通過(guò)其他方式履行董事職責(zé)的，視為放棄在該次會(huì)議
責(zé)的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 上的投票權(quán)。
新增 第六章 黨的建設(shè)
第一百二十五條 公司設(shè)立黨支部。黨支部設(shè)書(shū)記 1 名，其他黨支部成
員若干名，符合條件的黨支部成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、
新增
總裁層。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定
和程序進(jìn)入黨支部。
第一百二十六條 公司黨支部根據(jù)《黨章》及《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條
例》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。
(一)保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)
院重大戰(zhàn)略決策重要工作部署。
新增
(二)研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利
益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議。
(三)領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)
和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。
第一百二十 第一百二十六條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董 第一百二十九條 在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政
九條 事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
第一百三十 第一百三十三條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董 第一百三十六條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議
六條 事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露 的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)、投資者關(guān)系
 事務(wù)等事宜。 工作等事宜。董事會(huì)及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)支持董事會(huì)秘書(shū)的工作，任何
機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)的正常履職行為。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)
規(guī)定。 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
除非特別說(shuō)明，凡在原《公司章程》的某章、某條、某款后增加了幾章、幾條，則其以后各章、各條的序號(hào)相應(yīng)順延，《公司章
程》中引用其他條款的序號(hào)也作相應(yīng)調(diào)整。相關(guān)序號(hào)的調(diào)整情況在本《章程修正案》中不再一一說(shuō)明。
《公司章程》最終版本以工商行政管理局審核通過(guò)為準(zhǔn)。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2019 年 4 月 24 日