珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 8 月 11 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到
董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2017 年 8 月 8 日以電子
郵件和電話的方式通知全部董事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立子公司的議案》
為了推進(jìn)公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化步伐，擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模和市場(chǎng)影響力，董事會(huì)
同意公司出資不超過人民幣 5000 萬元在珠海高新區(qū)設(shè)立全資子公司珠海金特科
技有限公司（最終名稱以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），并以該公司為平臺(tái)，充分利用珠
海國(guó)家高新區(qū)區(qū)域政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)實(shí)力、人才聚集等優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)建設(shè)歐比特衛(wèi)星
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地，延伸衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，打造產(chǎn)業(yè)集群，提供更優(yōu)質(zhì)高效
的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)。
《關(guān)于公司投資設(shè)立子公司的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
該項(xiàng)投資議案屬公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
為拓寬公司融資渠道，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成
本，董事會(huì)同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民
幣 7 億元，在注冊(cè)有效期限內(nèi)可多次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超過 1 年的短期融
資券。公司本次發(fā)行短期融資券募集的資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及中國(guó)銀行
間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的其他合法用途。為了保證公司短期融資券的順利發(fā)行，
董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)決定并辦理與發(fā)行短期融資券相關(guān)的事宜，包括
但不限于：根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，決定短期融資券的分期注冊(cè)、發(fā)行時(shí)機(jī)、
發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)等，審核、修訂、簽署及決定發(fā)布有關(guān)協(xié)議、公告、表格、
函件及其他一切必要文件等事宜。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《關(guān)于公司擬發(fā)行短期融資券的
公告》及獨(dú)立董事意見具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2017 年 8
月 31 日（星期四）召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)
于變更公司名稱的議案》、《關(guān)于修訂的議案》及第四屆董事會(huì)第三次
會(huì)議提交的《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》。
《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 12 日