證券代碼：300219 證券簡稱：鴻利智匯 公告編號：2019-031
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于
2019 年 4 月 24 上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開，會議通知已
于 2019 年 4 月 15 日以電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)
出席董事 9 名，現(xiàn)場出席會議董事 5 名，董事李俊東、劉信國，獨(dú)立董事萬
晶、全健因出差外地以通訊方式參會表決，會議有效票數(shù)為 9 票。會議由董事
長李國平主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于 2018 年度總裁工作報告的議案》
公司董事會認(rèn)為 2018 年度經(jīng)營層有效、充分地執(zhí)行了股東大會與董事會的
各項決議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于 2018 年度董事會工作報告的議案》
具體內(nèi)容詳見同登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《2018 年年
度報告全文》之第四節(jié)“管理層討論與分析”、第九節(jié)“公司治理”內(nèi)容。
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會遞交了《獨(dú)立董事 2018 年年度
述職報告》，并將在公司 2018 年年度股東大會上進(jìn)行述職，本報告登載于中國
證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 本議案須提交 2018 年年度股東大會審議，但獨(dú)立董事述職僅作為股東大會
的議程，不作為議案審議。
3、審議通過了《關(guān)于 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》
具體內(nèi)容詳見同登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《2018 年度
財務(wù)決算報告》。
與會董事認(rèn)為，公司 2018 年度財務(wù)決算報告客觀、真實(shí)地反映了公司
2018 年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于 2018 年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2018 年母公司實(shí)現(xiàn)凈利
潤 144,030,400.31 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2018 年度
母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 14,403,040.03 元，實(shí)際可供分
配的利潤為 129,627,360.28 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利
潤為 400,679,809.04 元。
公司董事會綜合考慮后擬定 2018 年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司現(xiàn)有總股
本 712,718,506 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.00 元（含稅），
不轉(zhuǎn)增，不送股。預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金 213,815,551.80 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后
年度進(jìn)行分配。
公司董事會認(rèn)為：鑒于公司 2018 年經(jīng)營及盈利狀況，為更好地兼顧股東的
即期利益和長遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司資金支出情況，上述 2018 年度利潤分配預(yù)案與
公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法
性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
公司出具了《2018 年度內(nèi)部控制評價報告》，公司獨(dú)立董事對內(nèi)部控制評
價報告發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、審議通過了《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議
案》
公司出具了《2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》，公司
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具了眾環(huán)專字（2019）060003 號《募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報
告）》，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
7、審議通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審
核報告的議案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，中審眾
環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾環(huán)專字（2019）060002 號《控股股
東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項報告》，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)
會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于聘任四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可，公司聘任四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司 2019 年年度審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事長決定其 2019 年度審計費(fèi)
用。
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度報告全文》及其摘要的議案
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2018 年度報告全文》及其摘要登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
董事會認(rèn)為：公司編制《2018 年度報告全文》及其摘要的程序符合法律、
法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司 2018 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于公司 2019 年一季度報告全文》的議案
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2019 年一季度報告全文》登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
董事會認(rèn)為：公司編制《2019 年一季度報告全文》的程序符合法律、法
規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2018 年一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
11、審議通過了《關(guān)于 2019 年公司董事薪酬方案的議案》
為更好地維護(hù)公司整體利益，公司董事會薪酬與考核委員會參照同行其他
公司的薪酬狀況，結(jié)合本公司經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬方案：
（1）董事長領(lǐng)取基本工資及績效工資?？冃晷脚c公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，于
年度終了一次性發(fā)放。（2）公司其他非獨(dú)立董事崗位不單獨(dú)設(shè)置薪酬，非獨(dú)立
董事僅領(lǐng)取其兼任公司其他崗位的薪酬；（3）公司獨(dú)立董事領(lǐng)取崗位津貼，每
年人民幣 7 萬元(含稅)，于年度終了時一次性發(fā)放。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案涉及所有的董事，均回避表決。
表決結(jié)果：同意 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 9 票。
本議案表決人數(shù)不足 3 人，須提交 2018 年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于 2019 年公司高級管理人員薪酬方案的議案》
公司董事會薪酬與考核委員會參照同行其他公司的薪酬狀況，結(jié)合本公司
經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬方案：
(1)公司高級管理人員執(zhí)行年薪制，年薪收入包括基本年薪、績效年薪以及
按照國家有關(guān)政策享受的社保、住房公積金等待遇。(2)基本年薪是年度的基本
收入，不與公司經(jīng)營業(yè)績和個人考核掛鉤，每月按照基本年薪的 1/12 支付。(3)
績效年薪與公司經(jīng)營業(yè)績和個人考核指標(biāo)掛鉤，于年度終了一次性發(fā)放。(4)上
述薪酬均為稅前收入，個人所得稅由公司根據(jù)稅法規(guī)定統(tǒng)一代扣代繳。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
董事賈合朝、李俊東、鄧壽鐵作為關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 3 票。
13、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》等文
件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
14、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案
具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《章程修正
案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2018 年年度股東大會審議。
15、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新金融工具會計準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議
案》
具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于執(zhí)行新
金融工具會計準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
16、審議通過了《關(guān)于<丹陽誼善車燈設(shè)備制造有限公司 2018 年度業(yè)績承
諾實(shí)現(xiàn)情況的說明>的議案》
具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《丹陽誼善車
燈設(shè)備制造有限公司 2018 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
17、審議通過了《重大資產(chǎn)重組注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測試報告的議案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《重大資產(chǎn)重組注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測試報告》等文
件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
18、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智匯集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知》的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年4月24日