三安光電股份有限公司
第八屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第四十一次會議于 2017 年
4 月 24 日上午 9 點以通訊表決方式召開,本次會議應(yīng)到董事 8 人，實
到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董
事長林秀成先生主持，會議審議通過了公司 2017 年第一季度報告正
文和全文的議案。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年四月二十五日