湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017 年
8 月 8 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會第三十次
會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 9 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號
公司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 8
名，實(shí)際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中華人
民共和國公司法》和《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席
會議董事審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》
本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來，公司及有關(guān)各方均積極推進(jìn)相關(guān)工作，由于
近期國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，造成本次交易已經(jīng)耗
時較長。為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，本著友好協(xié)商的原則，公司與
重組相關(guān)方審慎研究，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止重大
資產(chǎn)重組事項的公告》（公告編號：2017-052）。
公司獨(dú)立董事就終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事
項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露
的《獨(dú)立董事關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于
終止重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
二、審議通過《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方樟樹市喜馬投資管
理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案》
終止本次重大資產(chǎn)重組事項，公司需與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽訂終止
協(xié)議。對于簽訂終止協(xié)議事項，由于上海尚世影業(yè)有限公司尚處于內(nèi)部審批程序，
公司決定與樟樹市喜馬投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳
琳莉簽署終止協(xié)議。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
三、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海尚世影
業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項的議案》
終止本次重大資產(chǎn)重組事項，公司需與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽訂終止
協(xié)議。對于簽訂終止協(xié)議事項，上海尚世影業(yè)有限公司尚處于內(nèi)部審批程序中，
提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議
事項。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
四、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于 2017 年 8 月 25 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，具
體內(nèi)容詳見公司在在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會
的通知》（公告編號：2017-051）。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月九日