湖北臺基半導體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司監(jiān)事會辦公室于 2017 年 7 月 13 日將召開第
三屆監(jiān)事會第十八次會議的相關事項通知了公司全體監(jiān)事。本次會議于 2017
年 7 月 24 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場會
議的方式召開。會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席
徐遵立主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《湖北臺基半導體
股份有限公司章程》等有關規(guī)定。
經出席會議監(jiān)事審議和表決，本次會議形成了以下決議：
一、 審議通過《2017 年半年度報告》及其摘要
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的湖北臺基半導體股份有限公司
2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容
真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權票和反對票。
《2017 年半年度報告》及其摘要詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站，《2017
年半年度報告披露的提示性公告》刊登于《證券時報》，供投資者查閱。
二、 審議通過《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權票和反對票。
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第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定信
息披露網站。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年七月二十四日
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