廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日
召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)
于 2016 年度利潤分配的議案》，具體情況如下：
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤
27,201,868.14 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按 2016 年度
母公司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 2,720,186.81 元，加上母公司年
初 未 分 配 利 潤 198,668,826.24 元 ， 減 去 已 分 配 2015 年 度 現(xiàn) 金 股 利
11,779,194.00 元，母公司年末累計可供分配利潤為 211,371,313.57 元。
在符合利潤分配原則并保證公司長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2016 年度利潤分
配方案擬定為：以截至 2016 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.45 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
7,572,339 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
獨立董事和公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了同意意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于 2016 年度相關(guān)事項的獨立意見》和《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議公告》。
《關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》尚需提交 2016 年度股東大會審議。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日