藍思科技股份有限公司獨立董事
2018 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人唐國平作為藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
嚴格按照《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董
事的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范
文件以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在 2018 年度工作中，忠
實勤勉地履行獨立董事的各項職責，積極出席公司召開的有關會議，認真審閱各
項議案及相關會議材料，對相關事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作
用，努力維護公司和全體股東特別是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人 2018 年度
履行職責的情況匯報如下：
一、出席會議情況
2018 年，公司共計召開董事會會議 10 次，本人均親自出席，不存在連續(xù)兩
次未親自出席董事會的情形；公司共計召開股東大會 6 次，本人親自出席了 5
次，因外地出差而未能出席 2018 年第四次臨時股東大會。
在審議各次會議的相關議案過程中，本人對提交董事會的議案均認真審議，
與公司管理層保持了充分溝通，也提出了合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權，
為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用，并在股東大會上認真聽取了各位股東的
質(zhì)詢和建議。
本人認為，2018 年公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定要求，相
關事項均履行了合法有效的決策程序；同時，會議的各項議案均無損害公司及公
司股東利益的情形，故對 2018 年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成
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票，無提出異議的事項，也不存在反對、棄權的情形。
二 、對公司重大事項發(fā)表獨立意見的情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨立董事工作
制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，2018 年，本人對公司的以下事項發(fā)表
了獨立意見：
（一）2018年4月24日，對2017年度控股股東及其他關聯(lián)人占用公司資金、
公司對外擔保情況；《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；《2017
年度內(nèi)部控制自我評價報告》；公司2017年度利潤分配預案；聘任公司2018年度
外部審計機構；公司董事、高級管理人員2018年度薪酬方案；使用閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理；計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)；會計政策變更；回購注銷部分已
授予但尚未解鎖的限制性股票，以及子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所等事項發(fā)
表了獨立意見。
（二）2018年5月29日，對向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票事項發(fā)表
了獨立意見。
（三）2018年6月6日，對公司董事會換屆選舉及提名董事候選人發(fā)表了獨立
意見。
（四）2018年8月14日，對補選獨立董事和向控股股東借款暨關聯(lián)交易事項
發(fā)表了獨立意見。
（五）2018年8月30日，對公司2018年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公
司資金、公司對外擔保情況發(fā)表了獨立意見。
（六）2018年9月6日，對于調(diào)整2017年限制性股票與股票期權激勵計劃預留
部分權益授予數(shù)量、向激勵對象授予預留部分限制性股票與股票期權、調(diào)整2017
年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分限制性股票回購價格和回購注
銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票事項發(fā)表了獨立意見。
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 （七）2018年11月15日，對終止實施《2017年限制性股票與股票期權激勵計
劃》及回購注銷已授予權益事項發(fā)表了獨立意見。
三、在董事會各專門委員會的履職情況
本人作為董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會主任委員，嚴格按
照《審計委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》及有關法律法規(guī)的要
求，主持和出席了相關會議。審議了第三屆董事會審計委員會第三次、第四次、
第五次、第六次會議《關于<2017 年年度報告>工作計劃的議案》；《經(jīng)注冊會計
師初步審計的公司<2017 年度財務報表>》；《關于<2017 年年度報告>全文及其摘
要的議案》、關于 2017 年度財務決算及 2018 年度財務預算的議案》、關于<2017
年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》、《關于<2017 年度內(nèi)部控制自
我評價報告>的議案》、《關于聘請 2018 年度外部審計機構的議案》、《關于公司為
子公司提供擔保的議案》、《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》、《關于核銷資產(chǎn)的議
案》、《關于會計政策變更的議案》；《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》。
審議了第三屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議《關于公司董事、高級管理人
員 2018 年度薪酬方案的議案》和《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制
性股票的議案》。
四、對公司進行現(xiàn)場檢查情況
2018 年，本人利用出席股東大會、董事會及其他時間，對公司進行現(xiàn)場檢
查，并與公司其他董事、高級管理人員保持密切聯(lián)系，關注公司經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境
和市場變化情況及其對公司的影響，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制、
財務狀況以及重大事項的進展情況，掌握公司運行動態(tài)，積極提出專業(yè)意見供公
司決策參考。
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 五、保護中小投資者合法權益方面所做的工作
1、關注公司信息披露工作，督促公司嚴格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)以及
公司《信息披露管理辦法》等有關規(guī)定，真實、準確、及時、完整地完成信息披
露工作；
2、為公司投資者關系管理的相關工作提出意見和建議，對投資者較為關注
的事項與公司管理層積極溝通，關注公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)等對公司的輿論和報道；
3、積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強專業(yè)學習，提高專業(yè)水平，提
高履行職責的能力，為公司科學決策提供更好的建議。
六、其他工作
1、未有獨立董事提議召開董事會會議的情況；
2、未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、未有獨立董事提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
以上是本人在 2018 年度履行職責情況的匯報。2019 年，本人將按照相關法
律法規(guī)的規(guī)定，繼續(xù)忠實勤勉地履行獨立董事職責，積極參與公司重大事項的決
策，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展建言獻策，忠實維護公司和全體股東
特別是中小股東的合法權益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
特此報告。
獨立董事：
唐國平
2019 年 4 月 25 日
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