證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2019-007
國民技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆董事會第十
次會議于 2019 年 4 月 24 日在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號國民技術(shù)大廈 3
層多功能廳召開。會議通知于 2019 年 4 月 14 日以電子郵件并電話通知的方式送達，
本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加會議董事 7 人。本次會議由董事長孫迎彤先生
主持，監(jiān)事、高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2018年度總經(jīng)理工作報告》
與會董事認(rèn)真審議了《2018年度總經(jīng)理工作報告》，認(rèn)為報告真實、客觀地反映
了2018年度公司落實董事會各項決議，開展各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《2018年度董事會工作報告》
《2018年度董事會工作報告》內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)同期披露的《2018年年度報告》之第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”、第九節(jié)
“公司治理”內(nèi)容。
公司現(xiàn)任獨立董事孟亞平女士、肖幼美女士、劉震國先生以及歷任獨立董事王
渝次先生、劉斌先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在2018年度股東大會
上述職。
 本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年年度報告》、《2018年度獨立董事履職情況報告》、《獨立董事2018年度述職
報告》。
3、審議通過《關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對2018年度相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，董事會認(rèn)為公司本次計提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2018年度財務(wù)狀
況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
4、審議通過《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于前期會計差錯更正的公告》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
5、審議通過《〈2018年年度報告〉及其摘要》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年年度報告》和《2018年年度報告摘要》。
6、審議通過《2018年度社會責(zé)任報告》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年度社會責(zé)任報告》。
7、審議通過《2018年度財務(wù)決算報告》
董事會認(rèn)為公司2018年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司2018年的財務(wù)
狀況和經(jīng)營成果。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
 本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年度財務(wù)決算報告》。
8、審議通過《2018年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2018年度合并財務(wù)報表歸屬
于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 -1,265,752,620.94 元 ， 其 中 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
-804,004,431.81元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)虧損的年度無
需計提法定盈余公積，截至2018年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為
-1,399,190,343.42元。
根據(jù)公司2018年盈利狀況，由于2018年公司業(yè)績虧損，2018年度實現(xiàn)的可分配
利潤為負(fù)，因此本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
獨立意見詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
9、審議通過《2019年度財務(wù)預(yù)算方案》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司經(jīng)審計的2018年合并財務(wù)報
表 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 -1,265,752,620.94 元 ， 公 司 未 彌 補 虧 損 金 額
-1,399,190,343.42元，實收股本557,615,000.00元，公司未彌補虧損金額超過實收股本
總額1/3。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》。
11、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)安信證券對該議案發(fā)表了核
查意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。
 本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨
立意見》、《募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》、《安信證券股份有限公司關(guān)于
國民技術(shù)股份有限公司募集資金2018年度使用情況的專項核查意見》。
12、審議通過《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
13、審議通過《關(guān)于調(diào)整控股子公司股權(quán)收購對價及簽署補充協(xié)議的議案》
董事會認(rèn)為，簽署補充協(xié)議并調(diào)低對斯諾實業(yè)的股權(quán)收購對價，將大幅降低公
司對斯諾實業(yè)的收購成本，后期收購對價的退還將使公司擁有更充裕的資金，以集
中發(fā)展主營業(yè)務(wù)，形成戰(zhàn)略聚焦。補充協(xié)議的簽署有利為維護公司及全體股東的利
益，同意簽署補充協(xié)議及股權(quán)對價調(diào)整方案。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于調(diào)整控股子公司股權(quán)收購對價及簽署補充協(xié)議的公告》、《獨立董事對相關(guān)事項的
獨立意見》。
14、審議通過《關(guān)于斯諾實業(yè)2018年度業(yè)績承諾完成情況及業(yè)績補償方案的議
案》
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)
展有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的審核報告》，斯諾實業(yè)經(jīng)審計的2018年度凈利潤
為-51,202.37萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-47,775.73萬元，與承諾的2018
年度凈利潤1.8億元差異65,775.73萬元。業(yè)績承諾方鮑海友需對國民電商、國民投資
進行業(yè)績補償。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于斯諾實業(yè)2018年度業(yè)績承諾完成情況及業(yè)績補償方案的公告》。
15、審議通過《關(guān)于華夏芯2018年度業(yè)績承諾完成情況的議案》
華夏芯2018年度實現(xiàn)的銷售收入1,134.36萬元，完成率113.44%。華夏芯SoC產(chǎn)
品流片已于2018年下半年完成；在2018年已實現(xiàn)IP對外授權(quán)許可銷售。截至2018年
12月31日，產(chǎn)品測試驗證尚未完成，延期尚未滿6個月。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于華夏芯2018年度業(yè)績承諾完成情況的公告》。
16、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營需要，公司擬向珠海華潤銀行深圳分行、交通銀行深
圳分行分別申請人民幣1億元整、期限為1年的綜合授信額度；向上海浦東發(fā)展銀行
深圳分行申請人民幣3,000萬元整、期限為1年的綜合授信額度。申請的綜合授信業(yè)
務(wù)品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、保函、
開立信用證、進出口押匯、打包放款、本外幣代付、并購貸款、訂單融資、出口信
用保險項下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批結(jié)果
為準(zhǔn)。
同時，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署與綜合
授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
17、審議通過《關(guān)于設(shè)立武漢分公司的議案》
為拓展公司業(yè)務(wù)，同時滿足在武漢地區(qū)招募人才的實際需求，公司擬在湖北省
武漢市設(shè)立分公司，以充分利用區(qū)位優(yōu)勢，吸引高素質(zhì)人才，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，
增強公司的盈利能力。具體分公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，同時提請董事會
授權(quán)管理層具體辦理設(shè)立分公司的有關(guān)事宜。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
18、審議通過《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的
議案》
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和閑置超募資金，增加公司收益，
在不影響公司正常經(jīng)營和公司超募項目建設(shè)的情況下，公司擬使用不超過50,000萬
元的閑置自有資金和不超過50,000萬元的閑置超募資金適時進行現(xiàn)金管理。在上述
額度內(nèi)，資金可以滾動使用，投資期限自股東大會審議通過之日起兩年內(nèi)有效，并
同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體組織實施。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)安信證券出具了專項核查意
見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的公告》、《獨立董事對相關(guān)事項
的獨立意見》、《安信證券股份有限公司關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司使用閑置超募資
金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
19、審議通過《關(guān)于變更公司英文全稱及簡稱、公司住所、增加經(jīng)營范圍暨修
訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，變更公司英文全稱及簡稱、公司住所、增加經(jīng)營范圍。同
時根據(jù)2018年10月26日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過的
《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國公司法＞的決定》，及
2019年4月17日中國證監(jiān)會頒布的《上市公司章程指引》（2019年修訂），結(jié)合公司實
際情況，公司對《公司章程》有關(guān)條款進行修改。
提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理《公司章程》變更相關(guān)具體事項，包括但不
限于就公司修改英文名稱、公司住所、增加經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》等事項向
相關(guān)部門報批，工商備案登記等相關(guān)事宜。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《公
司章程（2019年4月）》、《公司章程修訂對照表》。
20、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
董事會同意聘任徐輝先生、陳子勤先生、肖德銀先生3人（簡歷附后）為公司副
總經(jīng)理，其中徐輝先生仍繼續(xù)兼任公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日
起至第四屆董事會屆滿之日止。同時根據(jù)公司薪酬管理制度及實際經(jīng)營情況，徐輝
先生、陳子勤先生及肖德銀先生保持原有薪酬方案不變。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
 本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
21、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
董事會同意聘任葉艷桃女士（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘
書履行職責(zé)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日
止。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
22、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
財政部于2017年陸續(xù)發(fā)布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)
和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套
期會計》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》以下統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），
根據(jù)上述文件要求，公司需對原采用的相關(guān)會計政策進行相應(yīng)調(diào)整。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會計政策變更的公告》。
23、審議通過《關(guān)于召開2018年度股東大會的議案》
公司決定于2019年5月16日（星期四）下午15:00在公司3層多功能廳召開2018年
度股東大會。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于召開2018年度股東大會的通知》。
24、審議通過《2019年第一季度報告》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2019年第一季度報告》。
三、備查文件
《國民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一九年四月二十六日
本次聘任的公司副總經(jīng)理簡歷
徐輝先生，公司財務(wù)總監(jiān)。中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1984年出生，大學(xué)
學(xué)歷，中國注冊會計師。歷任天健會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、高級項目經(jīng)理，浙江海
亮資本投資管理有限公司投資總監(jiān)，長城證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)董
事，第一創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司風(fēng)險管理總監(jiān)等?，F(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日，徐輝先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中
國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在涉嫌犯罪被司法機
關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”；
不屬于“失信責(zé)任主體”或“失信懲戒對象”；不存在《公司法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定的要求。
陳子勤先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975 年生，碩士學(xué)歷。先后在大
唐微電子技術(shù)有限公司從事技術(shù)和市場工作，任工程師、主管、經(jīng)理等；2009 年到
2016 年，先后擔(dān)任國民技術(shù)股份有限公司高級市場經(jīng)理、銷售總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理
等?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。
截至本公告日，陳子勤先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過
中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在涉嫌犯罪被司法
機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不屬于“失信被執(zhí)行
人”；不屬于“失信責(zé)任主體”或“失信懲戒對象”；不存在《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、等其他相關(guān)規(guī)定的要求。
肖德銀先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1980 年出生，本科學(xué)歷。2005
年加入公司，歷任公司部門經(jīng)理，部門總監(jiān)，總經(jīng)理助理等工作崗位。曾先后負(fù)責(zé)、
參與公司 MCU 產(chǎn)品、安全芯片產(chǎn)品、RCC 產(chǎn)品研發(fā)及推廣，16 件核心專利發(fā)明人，
一件獲得中國專利金獎、一件獲得中國專利優(yōu)秀獎，一件專利獲深圳市科學(xué)技術(shù)專
利獎，并獲得廣東省科學(xué)技術(shù)獎三等獎，深圳市領(lǐng)軍人才。
截至本公告日，肖德銀先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過
中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在涉嫌犯罪被司法
機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不屬于“失信被執(zhí)行
人”；不屬于“失信責(zé)任主體”或“失信懲戒對象”；不存在《公司法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等其他相關(guān)規(guī)定的要求。
證券事務(wù)代表簡歷：
葉艷桃女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1988 年出生，本科學(xué)歷，會計學(xué)
專業(yè)，中級會計師，已取得《中國注冊會計師專業(yè)階段合格證書》、《董事會秘書資
格證書》。2010 年 6 月加入公司，任職于公司財務(wù)部，2018 年 8 月調(diào)崗至公司董事
會辦公室，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
葉艷桃女士個人未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存
在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所
上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件等其他相關(guān)規(guī)定的要求。