國民技術(shù)股份有限公司
劉斌獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
各位股東及代表：
本人作為國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事（任期至2018
年5月11日），按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)
于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》
及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，2018年忠實(shí)、誠信、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職
責(zé)，出席了公司相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會、股東大會的各項(xiàng)議案并發(fā)表獨(dú)立意見，
維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用?，F(xiàn)將2018年
任職期間的工作情況向各位股東及代表進(jìn)行匯報(bào)。
一、出席會議的情況
2018年本人于5月離任之前，公司共計(jì)召開1次董事會，本人親自出席。本人對
提交董事會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了很多
合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司董事會的召集召開符合法定
程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。對于本人參加的公司董事
會各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)，本人均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也沒有反對、棄
權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2018年度，本人嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，
詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，與公司其他兩位獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見如
下：
1、在2018年4月19日召開的公司第三屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如
下獨(dú)立意見：《關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2017年度利
潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2017
年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)
告的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公
司2017年度對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于回購注銷未達(dá)解
鎖條件的限制性股票的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨(dú)立意見》、《關(guān)
于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的獨(dú)立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2018年度，本人還通過電話、郵件等方式與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工
作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情況，及時(shí)、主動地就相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行溝通。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2018年忠實(shí)、勤勉、誠信、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職
責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)，
主動調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和
可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會上獨(dú)立、客觀、審慎地行使各項(xiàng)表決權(quán)，積極有效
地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
此外，本人還進(jìn)一步學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是
涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和
理解，以切實(shí)加強(qiáng)對投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思
想意識。
六、行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2018年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會提請召開臨時(shí)股東大會；
2、提議召開董事會；
3、獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
4、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。
因任職期屆滿離任，本人自2018年5月11日起不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會
審計(jì)委員會召集人、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。作為
公司的獨(dú)立董事，本人對公司董事會、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員在本人履行職責(zé)的
過程中給予的配合和支持表示感謝！同時(shí)，也祝愿公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告！
獨(dú)立董事：劉斌
2019年4月24日