證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術 公告編號：2019-008
國民技術股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術”）第四屆監(jiān)事會第六
次會議于 2019 年 4 月 24 日在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號國民技術大廈 3
層多功能廳召開。會議通知于 2019 年 4 月 14 日以電子郵件并電話通知的方式送達，
本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會議由監(jiān)事會主席王渝次
先生召集并主持，高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
詳細內容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年度監(jiān)事會工作報告》。
2、審議通過《關于2018年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
同意公司對 2018 年度相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備，監(jiān)事會認為公司本次計提資
產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，公允地反映了公司 2018 年度財務狀
況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
3、審議通過《關于前期會計差錯更正的議案》
 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，符
合公司實際經(jīng)營和財務狀況，能夠更加真實、完整、公允地反映公司的財務狀況和
經(jīng)營成果，為投資者提供更為準確、可靠的會計信息，有利于提供公司會計信息質
量。監(jiān)事會同意公司本次會計差錯更正，同時提醒公司管理層及相關財務人員進一
步加強公司財務管理工作，避免類似問題發(fā)生。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
4、審議通過《<2018年年度報告>及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核國民技術股份有限公司 2018 年年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反
映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
5、審議通過《2018年度財務決算報告》
監(jiān)事會認為公司 2018 年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司 2018 年的財
務狀況和經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
6、審議通過《2018年度利潤分配預案》
經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2018年度合并財務報表歸屬
于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 -1,265,752,620.94 元 ， 其 中 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
-804,004,431.81元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，出現(xiàn)虧損的年度無
需計提法定盈余公積，截至2018年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為
-1,399,190,343.42元。
根據(jù)公司2018年盈利狀況，由于2018年公司業(yè)績虧損，2018年度實現(xiàn)的可分配
利潤為負，因此本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
7、審議通過《2019年度財務預算方案》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
8、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
 監(jiān)事會認為公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定對募集資金進行使用和管理。公
司募集資金存放于專項賬戶集中管理，實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變
更募集資金投向和用途，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相
關規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
9、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
監(jiān)事會認為公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)的
要求以及公司實際經(jīng)營管理的需要，并得到了有效地執(zhí)行。保證了公司經(jīng)營管理的
合法性、安全性和真實性，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。《2018 年度內部控制自我評價
報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
10、審議通過《關于調整控股子公司股權收購對價及簽署補充協(xié)議的議案》
監(jiān)事會認為本次調整股權收購對價及簽署補充協(xié)議的方案審議程序符合《公司
法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。本次方案的調整有利于
公司的長遠穩(wěn)定發(fā)展，有利于維護公司整體利益及長遠利益，因此，公司監(jiān)事會同
意本次方案的調整。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
11、審議通過《關于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的
議案》
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，增加公司收益，在
不影響公司正常經(jīng)營和公司超募項目建設的情況下，監(jiān)事會同意公司使用不超過
50,000萬元的閑置自有資金和不超過50,000萬元的閑置超募資金適時進行現(xiàn)金管理。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年度股東大會審議。
12、審議通過《關于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更，符合財政部及新會計準則的相關規(guī)定，符合
公司實際情況，變更后的會計政策能更客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。
公司董事會審議會計政策變更的程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司
和股東利益的情形。同意公司本次對會計政策進行變更。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
13、審議通過《2019年第一季度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核國民技術股份有限公司 2019 年第一季度
報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
三、備查文件
《國民技術股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》。
特此公告。
國民技術股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一九年四月二十六日