國(guó)民技術(shù)股份有限公司
王渝次獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
各位股東及代表：
本人作為國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事（任期至2018
年5月11日），按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)
于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》
及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，2018年忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職
責(zé)，出席了公司相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，
維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用?，F(xiàn)將2018年
任職期間的工作情況向各位股東及代表進(jìn)行匯報(bào)。
一、出席會(huì)議的情況
2018年本人于5月離任之前，公司共計(jì)召開(kāi)1次董事會(huì)，本人親自出席。本人對(duì)
提交董事會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分溝通，也提出了很多
合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集召開(kāi)符合法定
程序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。對(duì)于本人參加的公司董事
會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)，本人均投了贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也沒(méi)有反對(duì)、棄
權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
2018年度，本人嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，
詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，與公司其他兩位獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如
下：
1、在2018年4月19日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如
下獨(dú)立意見(jiàn)：《關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2017年度利
潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于2017
年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公
司2017年度對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)解
鎖條件的限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)
于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2018年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，調(diào)查期間，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)
部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
等方面進(jìn)行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過(guò)電話、郵件等方式與
公司董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司的重大事項(xiàng)及
其進(jìn)展情況，及時(shí)、主動(dòng)地就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2018年忠實(shí)、勤勉、誠(chéng)信、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職
責(zé)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào)，
主動(dòng)調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和
可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使各項(xiàng)表決權(quán)，積極有效
地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
此外，本人還積極參加深圳證券交易所組織及公司的相關(guān)培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和
保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)投資者利益
的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。
五、行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2018年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒(méi)有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；
2、提議召開(kāi)董事會(huì)；
3、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
4、在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。
因任期屆滿離任，本人自2018年5月11日起轉(zhuǎn)任監(jiān)事會(huì)主席，不再擔(dān)任公司獨(dú)立
董事以及薪酬與考核委員會(huì)召集人、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。2019年，本人作
為監(jiān)事會(huì)主席將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，積極適應(yīng)公司的發(fā)展變化，進(jìn)一
步促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，
積極督促內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)監(jiān)督和檢查力度，切實(shí)維護(hù)和保障公司及
廣大股東合法利益不受侵害，促進(jìn)公司健康、持續(xù)地發(fā)展。
特此報(bào)告！
獨(dú)立董事：王渝次
2019年4月24日