廣東銀禧科技股份有限公司
獨(dú)立董事 2018 年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨(dú)立董事，在2018年度嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，
忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股
東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本人2018年度履行職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2018年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議情況
2018年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大
會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會(huì)和股
東大會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用，本人認(rèn)為公司各次會(huì)議的召集召開(kāi)符合法
定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。
2018年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)11次，召開(kāi)股東大會(huì)6次。本人于2018年10月8
日當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任職期間，本人親自出席了公司召開(kāi)的3
次董事會(huì)及2次股東大會(huì)，對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項(xiàng)議案
均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄
權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2018年度，本人在任期內(nèi)對(duì)公司各重大事項(xiàng)積極研究分析，發(fā)揮獨(dú)立董事專
業(yè)優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格審核各重大事項(xiàng)的決策程序的科學(xué)性、合理性及對(duì)公司的影響，并
進(jìn)行了事前認(rèn)可及發(fā)表意見(jiàn)。本年度本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況如
下：
1、公司于2018年10月29日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本人就公司
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變更會(huì)計(jì)政策事宜發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、公司于2018年11月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，本人就子公司
向銀行申請(qǐng)貸款額度及擔(dān)保等相關(guān)事宜發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3、公司于2018年12月4日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，本人就注銷公
司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期未行權(quán)股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
三、任職董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的工作情況
公司第四屆董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、薪酬與考核、審計(jì)、提名四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，
本人兼任公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)的委員，并擔(dān)
任第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員。本人在各專門(mén)委員會(huì)任職期間的工作情況
如下：
1、審計(jì)委員會(huì)
2018年10月29日，本人參加了第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議，對(duì)會(huì)議
審議的《關(guān)于公司2018年第三季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策
的議案》投了贊成票。
2018年11月15日，本人參加了第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議，對(duì)會(huì)議
審議的《2019年度審計(jì)部工作計(jì)劃》、《關(guān)于公司2018年第三季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行
情況及相關(guān)問(wèn)題的議案》投了贊成票。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2018年度，本人多次利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)到公司進(jìn)行實(shí)地考察，
認(rèn)真聽(tīng)取公司管理層對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)情況、子公司管理、股權(quán)激勵(lì)等
公司內(nèi)部治理規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控
制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；日常通過(guò)電話和郵件，
與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)
境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公
司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
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 五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對(duì)公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地做好信息
披露。
2、對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)
材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、股權(quán)激
勵(lì)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)提前進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)，利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正
地行使表決權(quán)，必要時(shí)均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明，積極有效地履行了自己的
職責(zé)，保護(hù)投資者權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門(mén)組織的各種方式的培訓(xùn)，更
全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)
社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和
建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
七、其他情況說(shuō)明
1、2018年度，本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)；
2、2018年度，本人沒(méi)有提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
3、2018年度，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
2018年，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員在本人履職過(guò)程中給予的積極有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2019年本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信和勤勉的
精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮
獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。我們將繼續(xù)秉
承對(duì)公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，充分利用自己的專業(yè)知識(shí)和工
作經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
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特此匯報(bào)，謝謝。
獨(dú)立董事：
章 明 秋
2019 年 4 月 25 日
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