廣東銀禧科技股份有限公司
獨立董事 2018 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨立董事，在2018年度嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事
制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，
忠實履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全體股
東的合法權(quán)益。現(xiàn)就本人2018年度履行職責(zé)情況匯報如下：
一、2018年度出席董事會及股東大會會議情況
2018年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大
會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股
東大會的科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用，本人認(rèn)為公司各次會議的召集召開符合法
定要求，重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。
2018年度，公司共召開董事會11次，召開股東大會6次，作為公司第四屆董
事會獨立董事，本人親自出席了本年度所有的董事會及股東大會。對提交董事會
的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利
益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2018年度，本人在任期內(nèi)對公司各重大事項積極研究分析，發(fā)揮獨立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴(yán)格審核各重大事項的決策程序的科學(xué)性、合理性及對公司的影響，并
進(jìn)行了事前認(rèn)可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如
下：
1、公司于2018年4月23日開了第四屆董事會第八次會議，本人就2017年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況事宜、2017年度公司對外擔(dān)保情況事宜、2017
年度公司關(guān)聯(lián)交易事宜、注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)并調(diào)整股權(quán)激勵計劃期
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權(quán)行權(quán)價格相關(guān)事項以及股權(quán)激勵計劃行權(quán)及解鎖事宜、公司2017年度利潤分配
預(yù)案事宜、公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告事宜、公司非獨立董事、高級管
理人員相關(guān)薪酬規(guī)劃事宜、公司2018年向銀行申請綜合授信額度等事項、公司
2018年對外擔(dān)保相關(guān)事宜、開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事項、
2017年度募集資金存放與使用情況專項報告事宜、續(xù)聘2018年度審計機構(gòu)事宜、
興科電子科技有限公司2017年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及定向回購興科電子科技有
限公司胡恩賜、陳智勇2017年度應(yīng)補償股份事宜、公司變更會計政策事宜、核銷
資產(chǎn)事宜、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事宜分別作出明確的同意的獨立意見，并對公
司續(xù)聘2018年度審計機構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見。
2、公司于2018年5月30日召開了第四屆董事會第九次會議，本人就公司調(diào)整
股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格相關(guān)事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
3、公司于2018年6月27日召開了第四屆董事會第十次會議，本人就公司回購
公司股份預(yù)案相關(guān)事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
4、公司于2018年7月10日召開了第四屆董事會第十一次會議，本人就公司購
買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，并對上述事宜發(fā)布了事
前認(rèn)可意見。
5、公司于2018年8月29日召開了第四屆董事會第十三次會議，本人就控股股
東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況事宜、對外擔(dān)保情況事宜、注銷公司股權(quán)激勵計劃
預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期未行權(quán)股票期權(quán)相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的
獨立意見。
6、公司于2018年9月21日召開了第四屆董事會第十四次會議，本人就補選公
司獨立董事相關(guān)事項、公司對子公司提供擔(dān)保相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意
見。
7、公司于2018年10月29日召開了第四屆董事會第十五次會議，本人就公司
變更會計政策事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
8、公司于2018年11月8日召開了第四屆董事會第十六次會議，本人就子公司
向銀行申請貸款額度及擔(dān)保等相關(guān)事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
9、公司于2018年12月4日召開了第四屆董事會第十八次會議，本人就注銷公
司股權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第三個行權(quán)期未行權(quán)股票期權(quán)相關(guān)事項發(fā)
表了明確同意的獨立意見。
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 三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司第四屆董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，
本人兼任公司第四屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會的委員，并擔(dān)任第四
屆董事會審計委員會主任委員。本人在各專門委員會任職期間的工作情況如下：
1、薪酬與考核委員會
2018年4月23日，本人參加了第四屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議，
對審議的《關(guān)于制定<2018年非獨立董事薪酬與考核方案>的議案》、《關(guān)于制訂
<2018年高級管理人員薪酬方案>的議案》、《關(guān)于發(fā)放2017年度非獨立董事績效
獎金的議案》、《關(guān)于股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第三個行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/
解鎖事宜的議案》、《關(guān)于股權(quán)激勵計劃預(yù)留期權(quán)第二行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》
投了贊成票。
2、審計委員會
2018年2月27日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第五次會議，對會議
審議的《關(guān)于2017年度審計部工作報告的議案》、《關(guān)于公司2017年第四季度內(nèi)
部審計執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
2018年4月23日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第六次會議，對會議
審議的《2017年度審計報告的議案》、《關(guān)于2017年度財務(wù)決算的議案》、《關(guān)
于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于2017年年度報告及摘要的議案》、《關(guān)
于2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于2017年度募集資金存放與使
用情況專項報告的議案》、《關(guān)于興科電子科技有限公司2017年度業(yè)績承諾實現(xiàn)
情況的議案》、《關(guān)于定向回購興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智勇2017年度
應(yīng)補償股份的議案》、《關(guān)于變更公司會計政策的議案》、《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議
案》、《關(guān)于公司2018年第一季度報告全文的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計
機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2018年第一季度內(nèi)部審計執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》
投了贊成票。
2018年8月29日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第七次會議，對會議
審議的《關(guān)于公司2018年半年度報告全文及摘要的議案》、《關(guān)于公司2018年第
二季度內(nèi)部審計執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
2018年10月29日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第八次會議，對會議
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審議的《關(guān)于公司2018年第三季度報告全文的議案》、《關(guān)于變更公司會計政策
的議案》投了贊成票。
2018 年 11 月 15 日，本人參加了第四屆董事會審計委員會第九次會議，對
會議審議的《2019 年度審計部工作計劃》、《關(guān)于公司 2018 年第三季度內(nèi)部審計
執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況
2018年度，本人多次利用參加董事會、股東大會的機會到公司進(jìn)行實地考察，
認(rèn)真聽取公司管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)情況、子公司管理等公司內(nèi)部治
理規(guī)范運作方面的匯報，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建
設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；日常通過電話和郵件，與公司其
他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場
變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大
事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整地做好信息
披露。
2、對公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關(guān)
材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、關(guān)聯(lián)交
易等事項提前進(jìn)行認(rèn)真查驗，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決
權(quán)，必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的職責(zé)，保護
投資者權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股東權(quán)益保護
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓(xùn)，更
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全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和
建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作。
七、其他情況說明
1、2018年度，本人沒有提議召開董事會；
2、2018年度，本人沒有提議聘請或解聘會計師事務(wù)所；
3、2018年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；
2018年，公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員在本人履職過程中給予的積極有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2019年本人將繼續(xù)本著誠信和勤勉的
精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮
獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。我們將繼續(xù)秉
承對公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，充分利用自己的專業(yè)知識和工
作經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
特此匯報，謝謝。
獨立董事：
肖 曉 康
2019 年 4 月 25 日
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