證券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：2019-30
廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二○一八年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，決定
于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)
議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2018 年年度股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)
后，決定召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019 年 5 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019 年 5 月
16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
1
 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
6.股權(quán)登記日：2019 年 5 月 13 日（星期一)
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（暨銀
禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）
8.會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2019 年 5 月 13 日（星期一)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1.審議《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事將進(jìn)行述職。
2.審議《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案》
4.審議《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
5.審議《關(guān)于2018年年度報(bào)告及摘要的議案》
6.審議《關(guān)于2019年度監(jiān)事津貼的議案》
7.審議《關(guān)于制定<2019年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案>的議案》
8.審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
9.審議《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
10.審議《關(guān)于興科電子科技有限公司原股東胡恩賜、陳智勇、許黎明和高
炳義業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》
11.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案實(shí)施相關(guān)事
宜的議案》
12.審議《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2
 13.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
14.審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
《第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公
告》等相關(guān)公告。
若非獨(dú)立董事譚頌斌先生、林登燦先生、黃敬東先生，譚頌斌先生和周娟女
士控制的石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和周娟女士控股的新余德
康投資管理有限公司進(jìn)行投票，對(duì)議案七則需要回避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算的議案》 √
4.00 《關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告及摘要的議案》 √
6.00 《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事津貼的議案》 √
《關(guān)于制定<2019 年非獨(dú)立董事薪酬與
7.00 √
考核方案>的議案》
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議
8.00 √
案》
9.00 《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》 √
《關(guān)于興科電子科技有限公司原股東胡
10.00 恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義業(yè)績(jī)補(bǔ) √
償?shù)淖h案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全
11.00 √
權(quán)辦理補(bǔ)償方案實(shí)施相關(guān)事宜的議案》
12.00 《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
14.00 《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
四、會(huì)議登記辦法
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 1.登記時(shí)間：2019 年 5 月 14 日工作日時(shí)間上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2.現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會(huì)辦公室
3.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填
寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在開(kāi)會(huì)前一天以
專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席
會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭桂華、陳玉梅
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聯(lián)系電話：0769-38858388
傳真號(hào)碼：0769-38858399
電子郵箱：silverage@silverage.cn
通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
郵政編碼：523187
2.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3.登記表格
附件二《參會(huì)股東登記表》
附件三《授權(quán)委托書》
七、備查文件
1.提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議、提議股東持股證明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2019 年 4 月 25 日
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附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼為：365221；投票簡(jiǎn)稱為：銀禧投票。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次會(huì)議審議的議案全部為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、
棄權(quán)、回避。
3.本次會(huì)議設(shè)總議案
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2019年5月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年5月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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 附件二：股東登記表
廣東銀禧科技股份有限公司
二○一八年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/
法人股東法定代表人姓名
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于開(kāi)會(huì)前一天送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：
0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū) 銀禧工程塑料（東莞）有限公司，
郵政編碼：523187，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東銀禧科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技
股份有限公司 年 月 日召開(kāi)的2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表
決權(quán)。
受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決
權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，
受托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進(jìn)
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
備注
提案編 該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避
碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算的議案》 √
《關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議
4.00 √
案》
《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告及摘要的議
5.00 √
案》
6.00 《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事津貼的議案》 √
《關(guān)于制定<2019 年非獨(dú)立董事薪酬
7.00 √
與考核方案>的議案》
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的
8.00 √
議案》
9.00 《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》 √
《關(guān)于興科電子科技有限公司原股
10.00 東胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義 √
業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事
11.00 會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案實(shí)施相關(guān)事宜 √
的議案》
12.00 《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
8
 案》
13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
14.00 《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對(duì)、棄權(quán)下面的方框中打“√”為
準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視
同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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