湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)辦公室于 2017 年 7 月 13 日以電子郵件
和口頭方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知。本次
會(huì)議于 2017 年 7 月 24 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會(huì)議室，
以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8
名。會(huì)議由董事長邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和
《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成了以下決議：
一、審議通過《2017 年半年度報(bào)告》及其摘要
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
《2017 年半年度報(bào)告》及其摘要詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站，《2017
年半年度報(bào)告披露的提示性公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
二、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息
披露網(wǎng)站。
特此公告。
-1-
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月二十四日
-2-