證券代碼：300221 證券簡(jiǎn)稱：銀禧科技 公告編號(hào)：2019-28
廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2019 年 4 月 25 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆
董事會(huì)第十九次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2019 年
4 月 15 日以電子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，符
合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員
列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2018年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”相關(guān)部分。
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2018 年度述職報(bào)告》
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告），并
將在公司 2018 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度審計(jì)報(bào)告的議案》
公司《2018 年度審計(jì)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
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 四、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
2018 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 226,276.03 萬(wàn)元，同比下降 11.73%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)
業(yè)利潤(rùn)-80,088.17 萬(wàn)元，同比下降 495.23%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
-80,517.58 萬(wàn)元，同比下降 468.40%
公司 2018 年度報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)
準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。
董事會(huì)認(rèn)為公司 2018 年度財(cái)務(wù)決算客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2018 年度的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
2018年度，公司累計(jì)通過(guò)股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公
司股份數(shù)量為170.49萬(wàn)股，占公司總股本的0.34%，最高成交價(jià)為9.26元/股，最
低成交價(jià)為8.84元/股，支付的總金額為15,465,686.99元人民幣（不含交易費(fèi)
用）。根據(jù)相關(guān)規(guī)定公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的回購(gòu)股份金
額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。
公司 2018 年度公司凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，綜合公司未來(lái)資金需求狀況以及股份回
購(gòu)實(shí)際情況， 2018 年度公司擬不進(jìn)行股利分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
就上述利潤(rùn)分配方案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告及摘要的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2018 年年度報(bào)告及其摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2018 年年度報(bào)告及摘要發(fā)表了明確審核意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)
為：公司 2018 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面的反映了公司 2018
年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
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 《2018 年年度報(bào)告》、《2018 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在報(bào)告期內(nèi)公司不存在重大內(nèi)部控制缺陷，公司已按照
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求建立了較為完善的內(nèi)控體系，同時(shí)公司
內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)。《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表意見(jiàn)的具
體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于制定《2019 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案》的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2019 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該方案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
非獨(dú)立董事譚頌斌先生、周娟女士、黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定《2019 年高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》的議
案》
該方案具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2019 年高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該方案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
兼任高管的董事黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
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 十、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金需
求，同意公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣4億元的綜合授信額度（所獲授信
額度用于公司的流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信
用證、開(kāi)立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)）。上述授信總額最終以相關(guān)
各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互
調(diào)劑，在此額度內(nèi)由公司依據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人
審核并簽署上述授信額度內(nèi)的所有文件，上述授信總額度內(nèi)的單筆融資不再上報(bào)
董事會(huì)進(jìn)行審議表決，年度內(nèi)銀行授信額度超過(guò)上述范圍的須提交董事會(huì)或股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
授權(quán)期限：自2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2019年年度股東大會(huì)召
開(kāi)之日止。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
擔(dān)保事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于公司2019年對(duì)外擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚
氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意公司及子公司自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下次年度報(bào)告披露日以
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自有資金對(duì)聚氯乙烯不超過(guò) 1 萬(wàn)噸，聚丙烯不超過(guò) 1 萬(wàn)噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投
入保證金及后續(xù)護(hù)盤滾動(dòng)資金合計(jì)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元。
公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公司獨(dú)立
董事對(duì)該事項(xiàng)該表了明確同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
隨著公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長(zhǎng)，為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅
波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)
險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。基于此，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬開(kāi)
展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來(lái)規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至下次年度報(bào)告披露日，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬
與銀行等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)開(kāi)展不超過(guò)5000萬(wàn)美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于興科電子科技有限公司 2018 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的《關(guān)于興科電子科技有限公司 2018
年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)說(shuō)明及致歉》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)
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顧問(wèn)及審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)興科電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興科電子科技”）2018
年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況所發(fā)表的意見(jiàn)與專項(xiàng)審核報(bào)告詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于興科電子科技有限公司原股東胡恩賜、陳智勇、
許黎明和高炳義業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》
公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義
持有的興科電子科技 66.20%股權(quán)，相關(guān)股份上市日為 2017 年 3 月 2 日。根據(jù)《廣
東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《廣
東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)績(jī)承諾
補(bǔ)償協(xié)議》”），承諾方作為利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司 2016 年度、2017 年
度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）分別不低于 2.00 億元、2.40
億元和 2.90 億元，合計(jì)不低于 7.30 億元。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于興科電子科技有限公
司 2018 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》顯示經(jīng)審計(jì)的興科電子科技
2018 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為-46,962.61 萬(wàn)元，較承諾方業(yè)績(jī)承諾數(shù)
29,000.00 萬(wàn)元少 75,962.61 萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾未完成。
興科電子科技 2016 年至 2018 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為
-5,609.00 萬(wàn)元，2016 年至 2018 年累計(jì)承諾業(yè)績(jī)?yōu)?73,000.00 萬(wàn)元，未完成業(yè)
績(jī)承諾未完成。
依據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定，“胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義現(xiàn)
金補(bǔ)償與股份補(bǔ)償總額不超過(guò)本次交易的總對(duì)價(jià)”，即胡恩賜、陳智勇、許黎明
和高炳義四人對(duì)銀禧科技的現(xiàn)金補(bǔ)償與股份補(bǔ)償總額最高為 108,500 萬(wàn)元，扣除
已經(jīng)補(bǔ)償?shù)?3,933.33 萬(wàn)元，胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義四人剩余的業(yè)績(jī)
補(bǔ)償金額最高為 104,566.67 萬(wàn)元。
根據(jù)當(dāng)時(shí)重大資產(chǎn)重組方案，胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義最大可補(bǔ)償
股份總數(shù)為 62,742,496 股（上述股份數(shù)已扣除 2018 年注銷的 3,652,117 股，
62,742,496 股對(duì)應(yīng)補(bǔ)償金額 62,742,496 股*10.77 元/股= 675,736,681.92 元），
扣除最大股份可補(bǔ)償金額，剩余補(bǔ)償金額均以現(xiàn)金補(bǔ)償。
胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償總金額及最大可補(bǔ)償股份數(shù)具
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體為：
并購(gòu)重組時(shí)獲 2017 年未完成
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償總金額 最大可補(bǔ)償股份數(shù)
姓名 得的發(fā)行股份 業(yè)績(jī)回購(gòu)注銷股
（元） （股）
數(shù)（股） 份數(shù)（股）
胡恩賜 34,250,752 2,739,784 528,456,443.99 31,510,968
陳智勇 11,402,989 912,333 175,935,331.54 10,490,656
許黎明 11,514,503 189,462,235.65 11,514,503
高炳義 9,226,369 151,812,688.82 9,226,369
合計(jì) 66,394,613 3,652,117 1,045,666,700.00 62,742,496
注：由于上述補(bǔ)償方案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施，在實(shí)施補(bǔ)償方案前，胡恩
賜、陳智勇、許黎明、高炳義四人所持銀禧科技股份存在變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此公司實(shí)際回購(gòu)注銷
股份以回購(gòu)當(dāng)日胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義所持有的可回購(gòu)注銷股份數(shù)為準(zhǔn)。
若胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義所持剩余股份數(shù)量不足以補(bǔ)償當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量，
則不足部分由胡恩賜、陳智勇、許黎明、高炳義以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。
上述補(bǔ)償方案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于興科電子科技有
限公司相關(guān)承諾方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓妗贰?br/> 公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)，獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
十八、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施相關(guān)事宜的議案》
為保證補(bǔ)償方案順利實(shí)施，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施的相關(guān)事宜：
1.在公司股東大會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)償方案相關(guān)議案的情況下，授權(quán)公司董事會(huì)全
權(quán)辦理股份回購(gòu)相關(guān)事宜，包括但不限于設(shè)立或指定專門股票賬戶、支付回購(gòu)對(duì)
價(jià)、辦理補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)、修訂公司章程、辦理工商變更登記手續(xù)等；
2.無(wú)論任何原因（包括但不限于：公司股東大會(huì)否決補(bǔ)償方案、債權(quán)人原因）
導(dǎo)致無(wú)法和/或難以回購(gòu)并注銷的情況下，授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理股份贈(zèng)與相
關(guān)事宜，包括但不限于確定股權(quán)登記日、辦理股份過(guò)戶手續(xù)等。
3.在補(bǔ)償措施不能順利履行的情況下，授權(quán)公司董事會(huì)通過(guò)包括但不限于協(xié)
商、催告、仲裁或訴訟等多種法律途徑收回業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償款。
本授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，至上述所涉相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施完畢之
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日止。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
十九、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)
表了同意續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確事前審議意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
二十、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
2018 年度公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了期權(quán)行權(quán)，公司子公司興科電子科技因
2017 年度業(yè)績(jī)承諾未完成需注銷原股東胡恩賜、陳智勇對(duì)應(yīng)的股份，該股份注
銷事宜已于 2018 年 7 月辦理完畢，且本次審議通過(guò)了《關(guān)于興科電子科技有限
公司原股東胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》，上述事宜均引
起公司總股本發(fā)生了變動(dòng)，因此公司需要對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于修改《上市公司章程指引》的決定》，公司對(duì)
《章程》進(jìn)行修改，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
的《公司章程修訂對(duì)照表》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
二十一、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備具體情況詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于 2018 年度計(jì)提資產(chǎn)減值的公告》。
公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)
定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，本次計(jì)提資產(chǎn)減值
準(zhǔn)備后能公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成
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果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)和審核意見(jiàn)，具
體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2018 年年度股東大會(huì)審議。
二十二、審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于變更
公司會(huì)計(jì)政策的公告》，獨(dú)立董事同時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年第一季度報(bào)告全文的議案》
董事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2019 年第一季度報(bào)告全文所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2019 年第一季度報(bào)告全文》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十五、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2018 年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)
區(qū)公司總部一樓會(huì)議室召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 25 日
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