證券代碼：300323 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華燦光電 公告編號(hào)：2019-049
華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第二
十五次會(huì)議通知于 2019 年 04 月 09 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2019 年 04 月 25 日 9:30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞信
華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姬小燕、董事會(huì)秘書(shū)王國(guó)勛列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)了《2018 年度總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2. 審議通過(guò)了《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
公司 2018 年度在任獨(dú)立董事吳玲、徐科、韓洪靈分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事
2018 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2018 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司《2018 年年度報(bào)告》第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況
討論與分析”部分及第九節(jié)“公司治理”部分，《獨(dú)立董事 2018 年度述職報(bào)告》請(qǐng)?jiān)?br/>見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
 本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3. 審議通過(guò)了《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4. 審議通過(guò)了《2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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5. 審議通過(guò)了《2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
與會(huì)董事經(jīng)審核，認(rèn)為：2018 年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和
使用違規(guī)的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司編制的《關(guān)
于 2018 年年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不
存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見(jiàn)及大信會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
6. 審議通過(guò)了《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司根據(jù)目前的總體運(yùn)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展，本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司最新
股本 1,098,768,904 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.45 元（含稅）。
合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 49,444,600.68 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。不送紅股，不以
公積金轉(zhuǎn)增股本。
若在董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后至 2018 年利潤(rùn)分配方案實(shí)施前，公司總股本
由于股權(quán)激勵(lì)等相關(guān)事項(xiàng)而導(dǎo)致股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變化，分配比例將按利潤(rùn)分
配總額不變的原則做出相應(yīng)調(diào)整。
公司 2018 年度分配預(yù)案從公司的實(shí)際情況出發(fā)制定的，符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程的規(guī)定，符合公司股東的利益，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，不存在損害投資者利
益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì) 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
7. 審議通過(guò)了《2018年年度報(bào)告及其摘要》
與會(huì)董事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司《2018 年年度報(bào)告》及其摘要所載內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告
編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于2018年度報(bào)告披露的提示性公告》
將同時(shí)刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8. 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成公司 2019 年
度審計(jì)工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查和評(píng)價(jià)，建議續(xù)聘其為公司 2019年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)。
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中
堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。綜合考慮
該所的審計(jì)質(zhì)量與服務(wù)水平及收費(fèi)情況，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司
2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù) 2019 年度審計(jì)的具體工作量
及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
9. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司對(duì)2018年度的各類(lèi)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資
產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)各類(lèi)存貨的可變現(xiàn)凈值，應(yīng)收款項(xiàng)回收的可能
性,長(zhǎng)期股權(quán)投資是否減值，固定資產(chǎn)、在建工程及無(wú)形資產(chǎn)的可變現(xiàn)性進(jìn)行了充分的
評(píng)估和分析，并依據(jù)管理層對(duì)市場(chǎng)情況及交易近況的研討判斷，本著謹(jǐn)慎性原則，公司
擬對(duì)預(yù)計(jì)存在較大可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
公司及下屬子公司對(duì) 2018 年度存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)
減值測(cè)試后，計(jì)提 2018 年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失共計(jì) 81,628,511.74 元。
董事會(huì)認(rèn)為：為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司2018年
度計(jì)提資產(chǎn)減值損失81,628,511.74元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)真實(shí)反
映財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉
及公司實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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10. 審議通過(guò)了《關(guān)于終止2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)相
關(guān)期權(quán)及限制性股票的議案》
 鑒于公司繼續(xù)實(shí)施2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)
目的和激勵(lì)效果，為充分落實(shí)對(duì)員工的有效激勵(lì)，結(jié)合公司的實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，
公司擬終止實(shí)施2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，注銷(xiāo)76名激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)
的股票期權(quán)305.0650萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)原132名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的全部
660.7475萬(wàn)分限制性股票。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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11. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，通過(guò)了《華燦光電股份有限
公司章程》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《章程修訂對(duì)照表》。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司將授權(quán)管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理上述事項(xiàng)的工商變更登記事宜，董事會(huì)依據(jù)股東大
會(huì)的授權(quán)按照最終工商核準(zhǔn)的情況修改公司章程中相應(yīng)條款。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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12. 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司第三屆董事會(huì)同意聘任李鵬（LI PENG）先生為公
司副總經(jīng)理（副總裁），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆
滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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 13.審議通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理人員薪資調(diào)整的議案》
為了調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員積極性， 符合公司所處的地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，
公司管理層、董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)提議，對(duì)部分高級(jí)管理人員進(jìn)行相應(yīng)的薪資/津
貼調(diào)整：
（1） 副總裁王江波，調(diào)整為 62,400 元/月；
（2） 副總裁李鵬（LI PENG），調(diào)整為 57,510 元/月。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
14.審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司本次執(zhí)行新修訂的金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，符合相
關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。不存在損害公
司及中小股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
15. 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2019 年 5 月 20 日（星期一）15 時(shí)于義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 233 號(hào)華燦光
電（浙江）有限公司科研樓二樓 8 號(hào)會(huì)議室召開(kāi)公司 2018 年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)刊于證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于召開(kāi) 2018 年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
3、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一九年四月二十六日