證券代碼：300323 證券簡(jiǎn)稱：華燦光電 公告編號(hào)：2019-055
華燦光電股份有限公司
關(guān)于高管變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于今日收到公司副總裁
王力明先生、副總裁及董事會(huì)秘書王國(guó)勛先生提交的書面辭職報(bào)告，王力明先生
因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的副總裁職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)；
王國(guó)勛先生因個(gè)人發(fā)展原因，申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的副總裁及董事會(huì)秘書職務(wù)，辭
職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。副總裁王力明先生、副總裁及董事會(huì)秘書王國(guó)勛先
生履職到第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議結(jié)束。
公司及董事會(huì)對(duì)王力明先生和王國(guó)勛先生任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)
表示衷心感謝。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王力明辭去副總裁職務(wù)、王國(guó)
勛先生辭去副總裁、董事會(huì)秘書的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，不會(huì)
影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書，
在聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司董事長(zhǎng)俞信華先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查、
董事長(zhǎng)提名，公司于2019年4月25日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任李鵬（LI PENG）先生為公
司副總裁（簡(jiǎn)歷見附件），任期與本屆董事會(huì)任期一致，即本次董事會(huì)審議通過(guò)
之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
截至本公告日，王力明先生持有公司股份總數(shù)為644,000股，此股份為公司
2017年實(shí)施股權(quán)激勵(lì)所授予的限制性股票，其所持公司股份將嚴(yán)格按照《上市
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相應(yīng)法律、
法規(guī)及《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的相關(guān)要求
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進(jìn)行管理。王國(guó)勛先生未持有公司股票。王力明先生、王國(guó)勛先生原定任期至
2020年 5 月 30 日。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，王力明先生、王國(guó)勛先生在其就任時(shí)
確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，將繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（一）每年
轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；（二）離職后半
年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他
規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任副總裁事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)同
日披露的相關(guān)公告。
特此公告！
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一九年四月二十五日
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附李鵬先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：
李鵬（LI PENG）先生，男，1966 年 12 月出生，美國(guó)籍。 新加坡國(guó)立大
學(xué) 博 士。現(xiàn) 任 公司副 總 裁， 曾 就 職于新 加 坡 NIANT Technology ， 美 國(guó)
Uniroyalopto， 喬治亞理工學(xué)院，任研究員職位。2014 年至 2019 年任職華燦
光電外延首席科學(xué)家，蘇州分公司副總經(jīng)理。
李鵬先生直接持有本公司股票 50,000 股，此股份為公司 2017 年實(shí)施股權(quán)
激勵(lì)所授予的限制性股票，其與公司持股 5% 以上股東及其實(shí)際控制人、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，
也未受過(guò)證券交易所的懲戒，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任
公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件要求及《公司章程》的規(guī)定，不屬于失信被執(zhí)行人。
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