證券代碼：300323 證券簡(jiǎn)稱：華燦光電 公告編號(hào)：2019-050
華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）于 2019 年 4 月 9 日通過(guò)電話、郵件
方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2019 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)方
式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一） 審議通過(guò)《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)《2018 年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制和審核的《 2018 年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合
法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映
了公司 2018 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《2018 年年度報(bào)告》及《2018 年年度報(bào)告摘要》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該報(bào)告尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2018
年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)同意《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的各項(xiàng)內(nèi)容。
《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法
律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)
價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（五） 審議通過(guò)《2018 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目和承諾投入項(xiàng)目一致；募集資金使用及有關(guān)的信息披露
合乎規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具了《關(guān)于華燦光電股份有限公司 2018 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況鑒證報(bào)
告》。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（六） 審議通過(guò)《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司 2018 年度分配預(yù)案是董事會(huì)從公司的實(shí)際情況出發(fā)制定的，符合有關(guān)法律、
法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司股東的利益，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，不存在損害
投資者利益的情況。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
 （七） 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，
能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。綜合考慮該所的審計(jì)質(zhì)量與服
務(wù)水平及收費(fèi)情況，同意公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司2019年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)。
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八） 審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企
業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序
合法、依據(jù)充分，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加公允地反應(yīng)公司的資產(chǎn)狀況。因此，
同意公司 2018 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 81,628,511.74 元。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
（九） 審議通過(guò)了《關(guān)于終止2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷
相關(guān)期權(quán)及限制性股票的議案》
鑒于公司繼續(xù)實(shí)施 2017 年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)
目的和激勵(lì)效果，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬注銷的股票期權(quán)及回購(gòu)注銷的限制性股票的數(shù)量及涉
及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)后認(rèn)為：公司本次終止實(shí)施 2017 年股票期權(quán)及限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷相關(guān)期權(quán)及限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，本次終止實(shí)施不存
在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影
響。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司終止實(shí)施 2017 年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并
同意終止執(zhí)行《管理辦法》等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
 （十） 審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政
策作出的合理調(diào)整，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)
成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體
股東利益的情形。
表決結(jié)果為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零一九年四月二十六日