證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2019-022
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于 2019 年 4 月 14 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會
議于 2019 年 4 月 24 日下午 2 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應到
監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名,會議由監(jiān)事會主席簡小花女士召集并主持。本次會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議并通過以下議案：
1、審議并通過《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
《2018 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2018 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
2、審議并通過《2018 年度財務決算報告》
全體監(jiān)事一致同意將該報告提交 2018 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
3、審議并通過《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預案的議案》
全體監(jiān)事一致認為：董事會提交的利潤分配預案符合公司的實際情況和長遠
利益，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護股東的長遠利益。同意將該預案提交公
司 2018 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
4、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019
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年度審計機構(gòu)的議案》
全體監(jiān)事一致同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年
度審計機構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
5、審議并通過《關(guān)于公司 2018 年度報告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認為：《公司 2018 年度報告及其摘要》的內(nèi)容真實、準確、完
整地反映了公司 2018 年年度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
6、審議并通過《關(guān)于公司 2019 年第一季度報告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認為：《公司 2019 年第一季度報告》的內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司 2019 年第一季度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
7、審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2019 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務的，報酬按其行政職務領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨領(lǐng)
取董事職務薪酬 1 萬元/年（含稅），未在公司擔任行政職務的只領(lǐng)取監(jiān)事職務薪
酬 1 萬元/年（含稅）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
監(jiān)事會同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
8、審議并通過《公司 2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全體監(jiān)事一致認為：公司 2018 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、
準確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
9、審議并通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
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全體監(jiān)事一致認為：被擔保對象深圳市玲濤光電科技有限公司、浙江瑞豐光
電有限公司、寧波市瑞康光電有限公司為公司全資子公司，深圳市中科創(chuàng)激光技
術(shù)有限公司為公司控股子公司，財務風險可控。本次擔保不會對公司及控股子公
司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)要求；依法履行信息披露義務，維護了全體股東的利益。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2018 年年度股東大會審議。
10、審議并通過《關(guān)于 2018 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
監(jiān)事會一致同意公司對本次資產(chǎn)減值準備的計提，詳見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2018 年度計提資產(chǎn)減值準備的公
告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2018 年年度股東大會審議。
11、審議并通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
全體監(jiān)事一致認為：本次會計政策的變更符合有關(guān)法律、法則的規(guī)定，符合
新會計準則相關(guān)規(guī)定， 符合公司實際情況，變更后的會計政策能更準確地反映
公司財務狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
12、審議并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
鑒于激勵計劃第三個解鎖期的業(yè)績考核未達標及部分激勵對象離職，根據(jù)
《激勵計劃》的規(guī)定，公司擬以 2.8094 元/股的價格回購限制性股票第三個解鎖
期的 115 名激勵對象已獲授尚未解鎖的限制性股票 15,009,073 股及因個人原因
辭職的 5 名激勵對象裴朝輝、俞統(tǒng)文、劉慧敏、方旗光、植富強已獲授尚未解鎖
的限制性股票 180,148 股并在回購后予以注銷。
全體監(jiān)事一致同意本次回購注銷事宜?！蛾P(guān)于回購注銷部分限制性股票的公
告》詳見公司同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
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13、審議并通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償實施情況的議案》
《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績補償實施情況的公告》詳見公司同日在中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
本議案尚需提請 2018 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
14、審議并通過《關(guān)于公司 2019 年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議
案》
《關(guān)于公司 2019 年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》詳見公司同
日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2019 年 4 月 26 日
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