湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 30 日召
開了第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于擬對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于申請撤回發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料的議案》，同
意公司申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案
申請材料。具體情況公告如下：
一、本次重組相關(guān)工作開展情況
在本次重組推進(jìn)過程中，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)
規(guī)定，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次重組。主要歷程如下：
1、公司因籌劃重大事項向深圳證券交易所申請，公司股票自 2016 年 3 月 7
日開市起停牌，并于 2016 年 3 月 8 日發(fā)布了《重大事項停牌公告》。經(jīng)確認(rèn)，該
事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司于 2016 年 4 月 2 日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公
告》，公司股票自 2016 年 4 月 5 日開市起繼續(xù)停牌。
2、2016 年 9 月 5 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了本
次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等相關(guān)議案，并
披露了有關(guān)公告。
3、2016 年 9 月 9 日，公司收到了深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部下發(fā)的
《關(guān)于對湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司的重組問詢函》 許可類重組問詢函【2016】
第 72 號）（以下簡稱“《問詢函》”）。2016 年 9 月 19 日，公司向深圳證券交易
所就《問詢函》進(jìn)行了回復(fù)，并更新了《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（預(yù)案）》。有關(guān)回復(fù)、更
新后的報告書、中介機(jī)構(gòu)報告等于 2016 年 9 月 20 日刊登于指定信息披露媒體。
公司股票于 2016 年 9 月 20 日開市起復(fù)牌。
4、2017 年 2 月 27 日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過
了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）
等相關(guān)議案，并于 2017 年 2 月 28 日披露了有關(guān)公告。
5、2017 年 3 月 15 日，公司召開 2016 年度股東大會，審議通過了本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）等相關(guān)議案，
并于 2017 年 3 月 16 日披露了有關(guān)公告。
6、2017 年 3 月 29 日，公司收到了《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》
（170536 號），中國證監(jiān)會決定對該行政許可申請予以受理。同日，公司發(fā)布了
《關(guān)于收到的公告》。
7、2017 年 4 月 26 日，公司收到了《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反
饋意見通知書》（170536 號），中國證監(jiān)會需要公司就有關(guān)問題在 30 個工作日內(nèi)
提交書面回復(fù)意見。同日，公司發(fā)布了《關(guān)于收到中國證監(jiān)會行政許可項目審查
一次反饋意見通知書的公告》。
8、2017 年 4 月 28 日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過
了《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金鎖定期的議案》，并于同日披露了
有關(guān)公告。
9、2017 年 5 月 4 日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件一次反饋意見之回復(fù)》及更新后的《湖北臺基半導(dǎo)體
股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
（草案）》，并向中國證監(jiān)會提交了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件一次反饋意見之回復(fù)》及其他相關(guān)文件。其后，根據(jù)收到
的中國證監(jiān)會的口頭反饋意見，2017 年 5 月 12 日，公司公告了《發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件一次反饋意見之回復(fù)（修訂
稿）》及更新后的《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）修訂稿》，并向中國證監(jiān)會提交了《發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件一次反饋意見
之回復(fù)（修訂稿）》及其他相關(guān)文件。
10、2017 年 5 月 19 日，公司收到了《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反
饋意見通知書》（170536 號），中國證監(jiān)會需要公司就有關(guān)問題在 30 個工作日內(nèi)
提交書面回復(fù)意見。同日，公司發(fā)布了《關(guān)于收到中國證監(jiān)會行政許可項目審查
二次反饋意見通知書的公告》。
11、2017 年 5 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過
《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金的議案》、《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重
組盈利預(yù)測補(bǔ)償義務(wù)的議案》以及《關(guān)于公司與交易對方簽訂附條件生效的的議
案》，并于同日披露了有關(guān)公告。
12、2017 年 6 月 15 日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件二次反饋意見之回復(fù)》及更新后的《湖北臺基半導(dǎo)
體股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告
書（草案）修訂稿》，并向中國證監(jiān)會提交了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件二次反饋意見之回復(fù)》及其他相關(guān)文件。
13、2017 年 6 月 30 日，公司召開了第三屆董事會第二十七次會議，審議并
通過了《關(guān)于擬對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案
進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料的議案》，同意公司申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料。
二、撤回本次重大資產(chǎn)重組申請材料的原因
由于近期市場環(huán)境發(fā)生較大變化，為確保本次交易的成功實施，保護(hù)上市公
司和廣大投資者的利益，經(jīng)審慎研究，公司將對本次交易方案做出調(diào)整，預(yù)計將
構(gòu)成方案重大調(diào)整。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定，公司擬向中國證監(jiān)會申請撤回本次重大資產(chǎn)重組的申請材料。
三、后續(xù)工作安排
依據(jù)公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于擬對發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案進(jìn)行調(diào)整的議案》，公司將與相
關(guān)各方就重組方案的部分內(nèi)容進(jìn)行重新商議，籌劃修訂后的重組方案。
公司與相關(guān)方將盡快確定調(diào)整后的重組方案，并在依照法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定履行相關(guān)審議決策程序后，履行信息披露義務(wù)。
上述事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月三十日