證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞豐光電 公告編號(hào)：2019-030
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2019 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第三十
五次會(huì)議于 2019 年 4 月 24 日上午 10：00 在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方
式召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5％，尚需股東大會(huì)審
議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別及金額
公司對(duì)與 TCL 華瑞照明科技（惠州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TCL 華瑞”）、
迅馳車(chē)業(yè)江蘇有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“迅馳車(chē)業(yè)”）、廈門(mén)市三安半導(dǎo)體科技有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)三安光電”）、朗明納斯光電（廈門(mén)）有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“朗明納斯光電”）、香港三安光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港三安光電”）、
王偉權(quán) 2019 年年度全年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了估算，現(xiàn)將 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)情況報(bào)告如下：
單位：萬(wàn)元
預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交 按同類(lèi)交易 上年實(shí)際發(fā)生 按同類(lèi)交
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)人 易比例
易金額 比例 總金額
銷(xiāo)售產(chǎn)品 1,000.00 0.57% 651.92 0.42%
采購(gòu)產(chǎn)品 100.00 100.00% 19.60 100.00%
產(chǎn)品加工 TCL 華瑞 100.00 40.00% - -
銷(xiāo)售材料 500.00 25.00% 229.11 10.65%
采購(gòu)材料 100.00 0.17% 34.79 0.07%
銷(xiāo)售產(chǎn)品 迅馳車(chē)業(yè) 3,000.00 1.72% - -
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采購(gòu)材料 廈門(mén)三安光電 30,000.00 50.00% 27,831.36 55.66%
采購(gòu)材料 朗明納斯光電 300.00 0.50% 106.61 0.21%
采購(gòu)材料 香港三安光電 1,500.00 2.50% 1,190.78 2.38%
廠(chǎng)房租賃 王偉權(quán) 100.00 9.00% 79.44 7.26%
（三）2019 年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額
單位：萬(wàn)元
截止披露日關(guān)聯(lián)交
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)人 占同類(lèi)交易比例
易金額
銷(xiāo)售產(chǎn)品 197.37 0.64%
產(chǎn)品加工 34.69 40.00%
TCL 華瑞
銷(xiāo)售材料 0.05 0.05%
采購(gòu)材料 6.12 0.45%
銷(xiāo)售產(chǎn)品 迅馳車(chē)業(yè) 229.35 57.00%
采購(gòu)材料 廈門(mén)三安光電 6,197.76 65.00%
采購(gòu)材料 朗明納斯光電 20.32 0.21%
采購(gòu)材料 香港三安光電 255.23 2.69%
廠(chǎng)房租賃 王偉權(quán) 30.44 8.35%
1、交易關(guān)聯(lián)方：TCL 華瑞照明科技（惠州）有限公司
法定代表人：史萬(wàn)文
注冊(cè)資本：10,007.7377 萬(wàn)
注冊(cè)地址：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)四路 72 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：LED 器件封裝、LED 背光模組、LED 照明模
組及其配套產(chǎn)品、照明顯示產(chǎn)品、照明光源、照明電源、燈具產(chǎn)品、鎮(zhèn)流器、消
防燈具、特種燈具、多功能取暖器、集成吊頂及集成墻面產(chǎn)品、智能電表、車(chē)燈
及車(chē)燈控制器；照明工程設(shè)計(jì)及施工；節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、推廣、轉(zhuǎn)讓及咨詢(xún)；貨
物及技術(shù)進(jìn)出口；自有房屋、廠(chǎng)房租賃；人才中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
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與公司關(guān)系：該公司為本公司之合營(yíng)公司，公司擁有該公司 20%股份
2、交易關(guān)聯(lián)方：迅馳車(chē)業(yè)江蘇有限公司
法定代表人：張之怡
注冊(cè)資本：12,600 萬(wàn)
注冊(cè)地址：丹陽(yáng)市丹北鎮(zhèn)群樓工業(yè)園
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē) LED 燈具、汽車(chē)電子、汽車(chē)飾件、汽車(chē)照明系統(tǒng)、汽車(chē)轉(zhuǎn)向
系統(tǒng)、汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)
后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司關(guān)系：該公司為本公司之合營(yíng)公司，公司擁有該公司 16.67%股份。
3、交易關(guān)聯(lián)方：廈門(mén)市三安半導(dǎo)體科技有限公司
法定代表人：林秀成
注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)
注冊(cè)地址：廈門(mén)火炬高新區(qū)火炬園火炬路 56-58 號(hào)火炬廣場(chǎng)南樓 201-6
經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)；電子元件及組件制造；半導(dǎo)體分立器件制造；
集成電路制造；光電子器件及其他電子器件制造；其他電子設(shè)備制造；工程和技
術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；其他電子產(chǎn)品零售；金屬及金屬礦批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和
監(jiān)控化學(xué)品）；其他化工產(chǎn)品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；文具用品
批發(fā)；其他文化用品批發(fā)；建材批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)、
軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；通訊及廣播電視設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；
經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)
或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需
的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家
限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
與公司關(guān)系：廈門(mén)三安為本公司持股 5%以上股東福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資基金
合伙企業(yè)（有限合伙）的關(guān)聯(lián)方，廈門(mén)三安為上市公司三安光電股份有限公司的
母公司，具有較強(qiáng)的履約能力。
4、交易關(guān)聯(lián)方：朗明納斯光電（廈門(mén)）有限公司
法定代表人：DECAI SUN
注冊(cè)資本：300 萬(wàn)美元
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證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞豐光電 公告編號(hào)：2019-030
注冊(cè)地址：廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：電光源制造；照明燈具制造；燈用電器附件及其他照明器具制
造；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；光電子器件及
其他電子器件制造；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），
但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出
口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口
商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
與公司關(guān)系：朗明納斯光電為本公司持股 5%以上股東福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資
基金合伙企業(yè)（有限合伙）的關(guān)聯(lián)方，朗明納斯光電為上市公司三安光電股份有
限公司的附屬公司，具有較強(qiáng)的履約能力。
5、交易關(guān)聯(lián)方：香港三安光電有限公司
法定代表人：林志強(qiáng)
注冊(cè)資本：1 億港元
注冊(cè)地址：香港金鐘道 89 號(hào)，力寶中心 2 期，38 樓，3805-3806 室 (Units
3805-3806, 38th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No 89 Queensway, Hong
Kong)
經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口貿(mào)易
與公司關(guān)系：香港三安光電為本公司持股 5%以上股東福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資
基金合伙企業(yè)（有限合伙）的關(guān)聯(lián)方，香港三安光電為上市公司三安光電股份有
限公司的附屬公司，具有較強(qiáng)的履約能力。
6、王偉權(quán)
王偉權(quán)，男，1975 年 3 月生，中國(guó)國(guó)籍，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，身份
證號(hào)碼：44152119750807****，住所：廣東省深圳市南山區(qū)西麗文新街****號(hào)，
1995 年畢業(yè)于廣東醫(yī)學(xué)院。王偉權(quán)先生為公司全資子公司深圳市玲濤光電科技
有限公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)彭小玲女士之配偶。
二、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與 TCL 華瑞照明科技（惠州）有限公司、迅馳車(chē)業(yè)江蘇有限公司、廈門(mén)
市三安半導(dǎo)體科技有限公司、朗明納斯光電（廈門(mén)）有限公司、香港三安光電有
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證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞豐光電 公告編號(hào)：2019-030
限公司、王偉權(quán)的各項(xiàng)交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。
交易價(jià)格均按照市場(chǎng)公允價(jià)格，并簽訂相關(guān)交易協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。
三、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
由于在 LED 背光器件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中公司與 TCL 華瑞、迅馳車(chē)業(yè)、廈門(mén)
三安光電、朗明納斯光電、香港三安光電存在上下游的業(yè)務(wù)關(guān)系,且公司的產(chǎn)品
質(zhì)量穩(wěn)定，運(yùn)輸便利，價(jià)格合理，該關(guān)聯(lián)交易可以降低 TCL 華瑞、迅馳車(chē)業(yè)的運(yùn)
輸成本，并保證產(chǎn)品的交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量；廈門(mén)三安光電、朗明納斯光電、香港
三安光的產(chǎn)品屬公司上游，具質(zhì)量穩(wěn)定，運(yùn)輸便利，價(jià)格合理，具有較高的性?xún)r(jià)
比，該關(guān)聯(lián)交易可以降低公司的運(yùn)輸成本，生產(chǎn)成本并保證產(chǎn)品的交貨期和產(chǎn)品
質(zhì)量，向王偉權(quán)先生租賃生產(chǎn)性廠(chǎng)房能保障玲濤光電生產(chǎn)穩(wěn)定。因此，上述關(guān)聯(lián)
交易對(duì)雙方經(jīng)營(yíng)均有利。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與 TCL 華瑞、迅馳車(chē)業(yè)、廈門(mén)三安光電、朗明納斯光電、
香港三安光電、王偉權(quán)先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)
生的，該事項(xiàng)的發(fā)生有其必要性和合理性；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公正、誠(chéng)
信的原則，參照公司與市場(chǎng)獨(dú)立第三方的交易價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)，不存在損害公司及
投資者，特別是中小股東的利益。未發(fā)現(xiàn)通過(guò)此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情況；關(guān)聯(lián)交
易根據(jù)市場(chǎng)化原則運(yùn)作，符合公司整體利益；公司董事會(huì)在該議案的審議過(guò)程中，
關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序和結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事就 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)
3、獨(dú)立董事關(guān)于 2018 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4、深交所要求的其他的文件
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 4 月 26 日
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