珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 7 月 28 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第四屆董事會第二次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實
到董事 9 人，其中獨立董事 3 人。本次會議的會議通知于 2017 年 7 月 25 日以電
子郵件和電話的方式通知全部董事。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定。本次會議由顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》
近年來，公司大力擴展產(chǎn)業(yè)布局，全面搭建“衛(wèi)星空間信息平臺”，正朝著
把公司建設(shè)成為“國際領(lǐng)先的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺運營商”（中期目標(biāo)）和“一
流的商用宇航公司”（長遠目標(biāo)）的發(fā)展愿景而不懈努力。為了契合公司戰(zhàn)略目
標(biāo)，突出發(fā)展定位，董事會同意公司將公司注冊名稱由“珠海歐比特控制工程股
份有限公司”變更為“珠海歐比特宇航科技股份有限公司”，英文名由“Zhuhai
Orbita Control Engineering Co.,Ltd”變更為“Zhuhai Orbita Aerospace Science &
Technology Co.,Ltd”。（最終變更名稱以工商管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。公司證券簡稱
及代碼暫不作變更。
公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，《關(guān)于變更公司名稱的公告》及
獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項議案尚需提交股東大會審議，公司股東大會會議召開時間另行通知。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
如上述《關(guān)于變更公司名稱的議案》獲股東大會審議通過并經(jīng)工商管理部門
核準(zhǔn)，公司注冊名稱將由“珠海歐比特控制工程股份有限公司”變更為“珠海歐
比特宇航科技股份有限公司”，為此，《公司章程》中有關(guān)條款進行相應(yīng)修改。
《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
該項議案尚需提交股東大會審議，公司股東大會會議召開時間另行通知。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立子公司的議案》
為了進一步落實公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略部署，踐行國家“一帶一路”發(fā)展倡議，
開拓衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的海外業(yè)務(wù)，公司將充分利用珠海與澳門特別行政區(qū)之間的毗鄰
優(yōu)勢，以澳門特別行政特區(qū)為橋梁，推動衛(wèi)星大數(shù)據(jù)在“一帶一路”沿線國家廣
泛應(yīng)用，為此，董事會同意由母公司直接投資不超過 2000 萬元人民幣在澳門設(shè)
立子公司，全面拓展衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的海外市場。同時，鑒于由控股子公司歐比
特（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）參與投資的歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)（澳
門）國際有限公司總投資規(guī)模較小，且注冊后未開展實際經(jīng)營，董事會同意撤回
香港公司對該公司的投資。
該項投資議案屬公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
《關(guān)于公司投資設(shè)立子公司的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司經(jīng)營和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實施，董事會同意公
司及子公司向銀行申請總額不超過人民幣 4 億元的銀行綜合授信，在此額度內(nèi)由
公司及子公司根據(jù)實際資金需求進行銀行借貸，本次授權(quán)決議的有效期為一年。
在上述額度范圍內(nèi)，具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議
/合同為準(zhǔn)。
同時，董事會授權(quán)本公司法定代表人全權(quán)代表公司與銀行簽署與該項貸款有
關(guān)的一切法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由我公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。
該項議案屬公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 7 月 29 日