珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
2017 年 7 月 28 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第四屆董事會第二次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事 9 人，實
到董事 9 人，其中獨立董事 3 人。本次會議的會議通知于 2017 年 7 月 25 日以電
子郵件和電話的方式通知全部董事。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定。本次會議由顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關于變更公司名稱的議案》
近年來，公司大力擴展產(chǎn)業(yè)布局，全面搭建“衛(wèi)星空間信息平臺”，正朝著
把公司建設成為“國際領先的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務平臺運營商”（中期目標）和“一
流的商用宇航公司”（長遠目標）的發(fā)展愿景而不懈努力。為了契合公司戰(zhàn)略目
標，突出發(fā)展定位，董事會同意公司將公司注冊名稱由“珠海歐比特控制工程股
份有限公司”變更為“珠海歐比特宇航科技股份有限公司”，英文名由“Zhuhai
Orbita Control Engineering Co.,Ltd”變更為“Zhuhai Orbita Aerospace Science &
Technology Co.,Ltd”。（最終變更名稱以工商管理部門核準為準）。公司證券簡稱
及代碼暫不作變更。
公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，《關于變更公司名稱的公告》及
獨立董事獨立意見具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項議案尚需提交股東大會審議，公司股東大會會議召開時間另行通知。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
表決結果：通過。
二、審議通過了《關于修訂的議案》
如上述《關于變更公司名稱的議案》獲股東大會審議通過并經(jīng)工商管理部門
核準，公司注冊名稱將由“珠海歐比特控制工程股份有限公司”變更為“珠海歐
比特宇航科技股份有限公司”，為此，《公司章程》中有關條款進行相應修改。
《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
該項議案尚需提交股東大會審議，公司股東大會會議召開時間另行通知。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
表決結果：通過。
三、審議通過《關于公司投資設立子公司的議案》
為了進一步落實公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略部署，踐行國家“一帶一路”發(fā)展倡議，
開拓衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的海外業(yè)務，公司將充分利用珠海與澳門特別行政區(qū)之間的毗鄰
優(yōu)勢，以澳門特別行政特區(qū)為橋梁，推動衛(wèi)星大數(shù)據(jù)在“一帶一路”沿線國家廣
泛應用，為此，董事會同意由母公司直接投資不超過 2000 萬元人民幣在澳門設
立子公司，全面拓展衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務的海外市場。同時，鑒于由控股子公司歐比
特（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）參與投資的歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)（澳
門）國際有限公司總投資規(guī)模較小，且注冊后未開展實際經(jīng)營，董事會同意撤回
香港公司對該公司的投資。
該項投資議案屬公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
《關于公司投資設立子公司的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
表決結果：通過。
四、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司經(jīng)營和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標的順利實施，董事會同意公
司及子公司向銀行申請總額不超過人民幣 4 億元的銀行綜合授信，在此額度內由
公司及子公司根據(jù)實際資金需求進行銀行借貸，本次授權決議的有效期為一年。
在上述額度范圍內，具體批準金額、期限、擔保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議
/合同為準。
同時，董事會授權本公司法定代表人全權代表公司與銀行簽署與該項貸款有
關的一切法律文件，公司承擔由其簽名帶來的應由我公司承擔的相關責任。
該項議案屬公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
表決結果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 7 月 29 日