珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會、高級管理人員換屆
暨部分監(jiān)事、高級管理人員離任的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月17日
召開了公司2016年度股東大會，會議審議通過了關(guān)于董事會及監(jiān)事會換屆選舉的
相關(guān)議案，選舉出公司第四屆董事會及監(jiān)事會成員。同日，公司召開第四屆董事
會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議通過了選舉公司董事長、各
專門委員會委員、聘任高級管理人員及選舉監(jiān)事會主席等相關(guān)議案，現(xiàn)將有關(guān)情
況公告如下：
一、第四屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員組成情況
1、第四屆董事會組成情況：
非獨立董事：顏軍、鐘雄鷹、李小明、李定基、顏志宇、蔣曉華；
獨立董事：富宏亞、陳秀麗、鄧路。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得
超過公司董事總數(shù)的二分之一。
2、第四屆監(jiān)事會組成情況：
職工代表監(jiān)事：黃小虎；
非職工代表監(jiān)事：王大成、章祺。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一。
3、第四屆高級管理人員組成情況：
總經(jīng)理：顏志宇；
副總經(jīng)理：蔣曉華、顧亞紅、武立忠、周克偉、譚軍輝、龔永紅；
財務(wù)總監(jiān)：周克偉；
董事會秘書：段一龍。
二、部分監(jiān)事、高級管理人員離任情況
1、因任期屆滿，公司監(jiān)事、高級管理人員王偉女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，
離任后擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他職務(wù)。
截止本公告出具日，王偉女士未直接持有公司股份。
2、因任期屆滿，公司監(jiān)事王洪永先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，離任后不再
擔(dān)任公司其他職務(wù)。
截止本公告出具日，王洪永先生未持有公司股份。
3、因任期屆滿，公司監(jiān)事、高級管理人員龔永紅先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職
務(wù)，離任后將擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
截止本公告出具日，龔永紅先生未直接持有公司股份。
4、因任期屆滿，公司高級管理人員徐紅女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，
離任后擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他職務(wù)。
截止本公告出具日，徐紅女士未直接持有公司股份。
5、因任期屆滿，公司高級管理人員黃小虎先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，
離任后將擔(dān)任公司監(jiān)事。
截止本公告出具日，黃小虎先生未直接持有公司股份。
6、因任期屆滿，公司高級管理人員干宗友先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，離
任后擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他職務(wù)。
截止本公告出具日，干宗友先生未持有公司股份。
公司及公司董事會對上述離任監(jiān)事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及
對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 18 日