廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五
次會議于 2017 年 3 月 31 日下午 14:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
本次會議已于 2017 年 3 月 27 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會
議由公司董事長趙積清先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認(rèn)真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公司 100%股權(quán)的議案》
廣東惠倫晶體科技股份有限公司擬以現(xiàn)金 2.6 億元收購廣州創(chuàng)想科技股份
有限公司 100%股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，不構(gòu)成《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但公司基于謹(jǐn)慎性原則將提
交股東大會審議。
《關(guān)于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公司 100%股權(quán)的公告》刊登于中國
證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 3 月 31 日