證券代碼：002906 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)集團(tuán) 公告編號(hào)： 2019-023
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司預(yù)計(jì) 2019
年度至 2021 年度將與關(guān)聯(lián)法人信華精機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信華精機(jī)”）、安
特惠州（香港）工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安特香港”）、安特（惠州）工業(yè)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“安特惠州”）發(fā)生采購(gòu)材料、代理進(jìn)口及銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易；
將與關(guān)聯(lián)法人惠州市華陽(yáng)光學(xué)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)光學(xué)”）、惠州華陽(yáng)
醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)醫(yī)療器械”）、惠州市華陽(yáng)科技投資有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)科技”）發(fā)生租賃的關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計(jì) 2019 年度至 2021 年
度上述日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)每年不超過(guò) 6,810.00 萬(wàn)元，總計(jì)不超過(guò) 20,430
萬(wàn)元。公司 2018 年度上述同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額為 3,391.31 萬(wàn)元。該項(xiàng)議
案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì) 2019 年度至 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
單位：萬(wàn)元人民幣
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 截至披
2018 年
關(guān)聯(lián)交 內(nèi)容 定價(jià)原則 2019 年預(yù) 2020 年預(yù) 2021 年預(yù) 露日已
關(guān)聯(lián)人 實(shí)際發(fā)
易類(lèi)別 計(jì)金額 計(jì)金額 計(jì)金額 發(fā)生金
生金額
額
光學(xué)鏡 市場(chǎng)公允
信華精機(jī) 片、機(jī)芯 定價(jià) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 834.11 2,758.80
等
采購(gòu)原
金屬?zèng)_壓 市場(chǎng)公允
材料 安特香港 500.00 500.00 500.00 7.72 133.44
件 定價(jià)
金屬?zèng)_壓 市場(chǎng)公允
安特惠州 500.00 500.00 500.00 16.66 123.09
件 定價(jià)
 小計(jì) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 858.49 3,015.33
代理進(jìn)口 市場(chǎng)公允
代理進(jìn)
信華精機(jī) 材料、銷(xiāo) 定價(jià) 200.00 200.00 200.00 - 1.68
口、銷(xiāo)售
售商品
商品
小計(jì) 200.00 200.00 200.00 - 1.68
租賃 市場(chǎng)公允
華陽(yáng)光學(xué) 300.00 300.00 300.00 67.85 201.80
定價(jià)
華陽(yáng)醫(yī)療 租賃 市場(chǎng)公允
300.00 300.00 300.00 57.19 164.96
租賃 器械 定價(jià)
租賃 市場(chǎng)公允
華陽(yáng)科技 10.00 10.00 10.00 2.52 7.54
定價(jià)
小計(jì) 610.00 610.00 610.00 127.56 374.30
合計(jì) 6,810.00 6,810.00 6,810.00 986.05 3,391.31
（三）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元人民幣
實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際發(fā)生 占同類(lèi)業(yè)務(wù)
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額 與預(yù)計(jì)金額
易類(lèi)別 內(nèi)容 金額 比例 差異
光學(xué)鏡片
信華精機(jī) 2,758.80 5,000.00 1.13% -44.82%
機(jī)芯等
采購(gòu)原 安特香港 金屬?zèng)_壓件 133.44 1,000.00 0.05% -86.66%
材料
安特惠州 金屬?zèng)_壓件 123.09 1,000.00 0.05% -87.69%
小計(jì) 3,015.33 7,000.00 1.24% -56.92%
代理進(jìn) 代理進(jìn)口材
信華精機(jī) 1.68 2,000.00 0.00% -99.92%
口、銷(xiāo)售 料、銷(xiāo)售商品
商品 小計(jì) 1.68 2,000.00 0.00% -99.92%
華陽(yáng)光學(xué) 租賃 201.80 300.00 36.55% -32.73%
華陽(yáng)醫(yī)療器械 租賃 164.96 200.00 29.88% -17.52%
租賃 華陽(yáng)科技 租賃 7.54 10.00 1.37% -24.57%
小計(jì) 374.30 510.00 67.80% -26.61%
合計(jì) 3,391.31 9,510.00 - -44.76%
1、公司于 2018 年 4 月 24 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十
次會(huì)議時(shí)審議通過(guò)了 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生 公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的協(xié)議普遍為框架協(xié)議，實(shí)際履
情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明 行中按日常訂單執(zhí)行，實(shí)際市場(chǎng)情況與預(yù)計(jì)時(shí)的市
場(chǎng)情況有較大變化；
2、為嚴(yán)格遵守關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，公司盡可
 能減少關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）基本情況
1、信華精機(jī)有限公司
法定代表人：寺田明彥
注冊(cè)資本：1,950 萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售：CD/DVD 機(jī)芯及伺服解碼板等汽車(chē)娛樂(lè)系統(tǒng)
的關(guān)鍵零部件及整機(jī)方案、汽車(chē)電子裝置（車(chē)身電子控制系統(tǒng)）和關(guān)鍵零部件及
其整機(jī)方案、VCD、DVD 等影視音響產(chǎn)品、GPS 導(dǎo)航模塊、嵌入式軟件、無(wú)線通訊
及數(shù)字廣播產(chǎn)品用模塊、電源管理系統(tǒng)、電子書(shū)及其它消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品、監(jiān)控與安防
產(chǎn)品、特種燈、UV 鏡及其它光學(xué)元器件、光學(xué)組件、光學(xué)儀器、工廠自動(dòng)化設(shè)
備及工裝夾具、可編程序控制器。制造與銷(xiāo)售：激光頭、移動(dòng)通訊系統(tǒng)交換設(shè)備、
網(wǎng)絡(luò)路由器、網(wǎng)絡(luò)連接器、手機(jī)、電話等通信產(chǎn)品、各類(lèi)線路板組件、打印機(jī)及
其組件、電子游戲機(jī)及其激光模組組件。上述產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。自有設(shè)備
租賃。對(duì)位于上排龍豐路 27 號(hào)和仲愷高新區(qū)惠風(fēng)西二路 26 號(hào)的自有物業(yè)除自用
外部分用于租賃。 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
住所：惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)西二路 26 號(hào)
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：7,768.49
萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)：5,490.74 萬(wàn)美元；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：18,604.58 萬(wàn)美元,
凈利潤(rùn)：780.19 萬(wàn)美元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：信華精機(jī)系公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司董事兼副總裁李道勇先生、吳
衛(wèi)先生擔(dān)任信華精機(jī)董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第
10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
2、安特(惠州)工業(yè)有限公司
法定代表人：ANG TONGHUAT
注冊(cè)資本：900 萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：精密金屬?zèng)_壓零配件、精密注塑零部件及精密沖壓、注塑模具制
造，家用電動(dòng)電熱器具（電動(dòng)牙刷、電動(dòng)剃須刀、攪拌器、電飯鍋、電熨斗、微
波爐等），數(shù)字音視頻通信設(shè)備及零配件（電話機(jī)、路由器、對(duì)講機(jī)等），自動(dòng)數(shù)
據(jù)處理設(shè)備、監(jiān)視器、投影儀、視頻收發(fā)裝置及零配件，汽車(chē)用零配件（方向盤(pán)、
剎車(chē)、離合器、汽車(chē)燈具等）。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售，自有物業(yè)租賃。（以上項(xiàng)
目不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)
批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
住所：惠州市平南工業(yè)區(qū)平南路 3 號(hào)
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：2,524.64
萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)：1,377.28 萬(wàn)美元；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：3,239.91 萬(wàn)美元，
凈虧損：67.38 萬(wàn)美元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：安特惠州系公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司董事長(zhǎng)兼總裁鄒淦榮先生擔(dān)任
安特惠州董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)
定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、安特惠州(香港)工業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：100 港元
經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售精密金屬?zèng)_壓零配件、精密注塑零部件、精密沖壓模具及注
塑模具、家用電動(dòng)電熱器具（電動(dòng)牙刷、電動(dòng)剃須刀、攪拌器、電飯鍋、電熨斗、
微波爐等）、數(shù)字音視頻通信設(shè)備及零配件（電話機(jī)、路由器、對(duì)講機(jī)等），自動(dòng)
數(shù)據(jù)處理設(shè)備、監(jiān)視器、投影儀、視頻收發(fā)裝置及零配件，汽車(chē)用零配件（方向
盤(pán)、剎車(chē)、離合器、汽車(chē)燈具等）。
住所：Room 1608,16/F.,Tower II Grand Central Plaza，No.138 Shatin
Rural Committee Road，Shatin，Hong Kong
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：632.29
萬(wàn)美元，凈資產(chǎn)：213.12 萬(wàn)美元；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1,594.18 萬(wàn)美元，凈
虧損：33.07 萬(wàn)美元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：安特香港系公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司董事長(zhǎng)兼總裁鄒淦榮先生擔(dān)任
安特香港董事，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)
定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
4、惠州市華陽(yáng)光學(xué)技術(shù)有限公司
法定代表人：李光輝
注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售特種顏料、特種油墨、光學(xué)產(chǎn)品、光學(xué)變色顏
料、光學(xué)變色防偽油墨、特種功能材料及其它新材料；銷(xiāo)售：印刷油墨、鋁銀漿、
標(biāo)簽、印刷設(shè)備及配件；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)
批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住所：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū) 10 棟
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：21,068.93
萬(wàn)人民幣，凈資產(chǎn)：18,071.94 萬(wàn)人民幣；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：15,385.10 萬(wàn)
人民幣，凈利潤(rùn)：5,710.52 萬(wàn)人民幣。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事張?jiān)獫上壬钟腥A陽(yáng)光學(xué) 35%股權(quán)，并擔(dān)任華陽(yáng)光學(xué)董
事；公司實(shí)際控制人之一李光輝先生擔(dān)任華陽(yáng)光學(xué)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理；公司實(shí)際控
制人鄒淦榮、吳衛(wèi)及其近親屬游熔、李道勇、陳世銀、曾仁武、孫永鏑及其近親
屬任蕓、李光輝分別通過(guò)委托持股持有華陽(yáng)光學(xué) 5.2443%、4.3285%、4.0880%、
2.1267%、0.6501%、0.8245%、1.6984%的股權(quán)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
5、惠州市華陽(yáng)科技投資有限公司
法定代表人：張浩先
注冊(cè)資本：1193.79 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住所：惠州市東江高新區(qū)東新大道科技園 A2 棟二樓 207 室
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：8,719.59
萬(wàn)人民幣，凈資產(chǎn)：4,986.63 萬(wàn)人民幣；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：0，凈利潤(rùn)：450.17
萬(wàn)人民幣。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人鄒淦榮、吳衛(wèi)及其近親屬游熔、李道勇、陳世銀、
曾仁武、孫永鏑及其近親屬任蕓、李光輝分別通過(guò)惠州市華陽(yáng)光學(xué)技術(shù)有限公司
工會(huì)委員會(huì)持有華陽(yáng)科技 8.0682%、6.6592%、6.2892%、3.2718%、1.0002%、
1.2684%、2.6130%的股權(quán)；公司實(shí)際控制人李光輝擔(dān)任華陽(yáng)科技副總裁。該關(guān)聯(lián)
人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
6、惠州華陽(yáng)醫(yī)療器械有限公司
法定代表人：莫晉文
 注冊(cè)資本：9000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)療器械生產(chǎn)，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
住所：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū) 13#廠房
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截至 2018 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)：7,540.14
萬(wàn)人民幣，凈資產(chǎn)：5,817.14 萬(wàn)人民幣；2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：7,491.07 萬(wàn)人
民幣，凈利潤(rùn)：1,847.55 萬(wàn)人民幣。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人鄒淦榮、吳衛(wèi)及其近親屬游熔、李道勇、陳世銀、
曾仁武、孫永鏑及其近親屬任蕓、李光輝分別通過(guò)委托持股持有華陽(yáng)醫(yī)療器械
8.0682%、6.6592%、6.2892%、3.2718%、1.0002%、1.2684%、2.6130%的股權(quán)，
該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情
形。
（二）履約能力分析
以上關(guān)聯(lián)方在與公司日常交易中均能履行合同約定，信用良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，
具有良好的履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司上述關(guān)聯(lián)交易是在自愿平等、公平、公允的原則下進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易的
定價(jià)按照市場(chǎng)化原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，同與非關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方式、政策一
致，關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算方式與非關(guān)聯(lián)交易一致。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
2019 年度至 2021 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司審議批準(zhǔn)后，公司將與
以上關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)業(yè)務(wù)的框架性合同協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方每年都會(huì)發(fā)生一定金額的
關(guān)聯(lián)交易，該交易是必要的、連續(xù)的，能充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，且
交易采用市場(chǎng)公允價(jià)格定價(jià)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利
益，也未對(duì)公司獨(dú)立運(yùn)行產(chǎn)生影響，對(duì)公司的整體經(jīng)營(yíng)情況影響不大，公司的主
要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
 五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況
獨(dú)立董事對(duì)公司提供的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了事前審核，
發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
公司 2019 年度至 2021 年度擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)所需，符合《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，遵循了公平、
公正、公開(kāi)原則，交易定價(jià)均以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定，不存在損害公司和全體股
東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響。
我們同意將《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第二屆董事會(huì)第十五
次會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了了解和核查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司
2019 年度至 2021 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，預(yù)計(jì)總金
額符合公司的實(shí)際需要。同時(shí)，公司董事會(huì)認(rèn)為 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循公
平、公正、公開(kāi)的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和全體股東利益的行為。公司董事會(huì)在
審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，沒(méi)有參加議案
表決，也沒(méi)有代其他董事行使表決權(quán)，本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司內(nèi)部規(guī)章制
度的規(guī)定。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：華陽(yáng)集團(tuán)預(yù)計(jì) 2019 年度至 2021 年度發(fā)生的上述關(guān)
聯(lián)交易履行的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易
無(wú)異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
5、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司 2019 年度至 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年四月二十七日