證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團(tuán) 公告編號：2019-026
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開
的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2018年年度股東大會的
議案》，公司董事會決定于2019年5月21日召開公司2018年年度股東大會?，F(xiàn)將
本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年5月21日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2019
年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時間為2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參
加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2019年5月15日（星期三）。
7、出席對象：
（1）截止股權(quán)登記日2019年5月15日下午15:00深圳證券交易所收市時，在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均
有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)
園A區(qū)集團(tuán)辦公大樓會議室。
二、會議審議事項
（一）《2018年度董事會工作報告》；
（二）《2018年度監(jiān)事會工作報告》；
（三）《2018年度財務(wù)決算報告》；
（四）《關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案》；
（五）《關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案》；
（六）《關(guān)于公司董事津貼的議案》；
（七）《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》；
（八）《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
（九）《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
（十）《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
（十一）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
（十二）《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
（十三）《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》。
其中議案（八）、議案（十一）為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東
（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。
上述議案（一）、議案（三）至議案（六）、議案（八）至議案（十三）已
獲公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司于2019年4
月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《第二屆董事會第十五次會議
決議公告》（公告編號：2019-016）及其他相關(guān)公告；議案（二）及議案（七）
已獲公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司于2019
年4月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《第二屆監(jiān)事會第十二次
會議決議公告》（公告編號：2019-017）及其他相關(guān)公告。
公司獨立董事李常青先生和余慶兵先生將在本次股東大會上就2018年度工
作 進(jìn) 行 述 職 ， 各 獨 立 董 事 述 職 報 告 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。此議程不作為議案進(jìn)行審議。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》要求，本次會議審議的議
案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（含本數(shù)）股份的
股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 （該列打勾的
欄目可以投票）
100 總議案：代表本次股東大會除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2018年度董事會工作報告》 √
2.00 《2018年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2018年度財務(wù)決算報告》 √
4.00 《關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案》 √
5.00 《關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于公司董事津貼的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》 √
8.00 《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》 √
9.00 《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 √
10.00 《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案 √
13.00 《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
四、會議登記等事項
1、出席登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證（原件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席
的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件）和委托人身份證（復(fù)印件）
辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)
執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）和法定代表人證明書（原件）進(jìn)行登記；由法定代表人
委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)
印件）、法定代表人證明書（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）和授權(quán)委托
書（原件）辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）；
上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須由個人簽字，法人股
東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東
大會參會股東登記表（參會股東登記表樣式見附件三）以專人送達(dá)、信函或傳真
方式送達(dá)本公司。
2、登記時間
（1）現(xiàn)場登記時間：2019年5月17日上午9:30-11:30，14:00-16:30；
（2）信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。截止時間為2019年5月17日16:30。
來信請在信函上注明“股東大會”字樣。
3、登記地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A
區(qū)集團(tuán)辦公大樓二樓董事會辦公室；郵編：516007；傳真號碼：0752-2556885。
4、會議聯(lián)系方式
會議聯(lián)系人：李翠翠；
聯(lián)系電話、傳真：0752-2556885；
聯(lián)系電子郵箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
聯(lián)系地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓二樓董事會辦公室。
5、本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于
會前半小時到現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議期限預(yù)計半天，參加股東大會的股東及其代理人費用自理；
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的
進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；
3、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：參會股東登記表
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十七日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362906”，投票簡稱為“華
陽投票”。
2、填報表決意見
本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年5月21日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月20日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3:00，結(jié)束時間為2019年5月21日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會授權(quán)委托書
本公司（本人） 為惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司股東，茲委
托 先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市華陽集團(tuán)股份有
限公司2018年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審
議的議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：
議案 表決意見
議案名稱
序號 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案：代表本次股東大會除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 《2018年度董事會工作報告》
2.00 《2018年度監(jiān)事會工作報告》
3.00 《2018年度財務(wù)決算報告》
4.00 《關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案》
5.00 《關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案》
6.00 《關(guān)于公司董事津貼的議案》
7.00 《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》
8.00 《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
9.00 《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
10.00 《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
11.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
12.00 《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案
13.00 《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
注：請在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)
填上“○”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、
填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。
如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
 委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
簽署日期：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須法定代表
人簽字并加蓋單位公章。
附件三
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會參會股東登記表
 自然人股東姓名/
法人股東名稱
自然人股東身份證號碼/ 法人股東法定代
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 表人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
自然人股東簽字/法人股東蓋章：
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于 2019 年 5 月 17 日 16:30 之前送達(dá)、
郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。