惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
2018 年度獨立董事述職報告
（余慶兵）
作為惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據(jù)
《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意
見》以及《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)法規(guī)和制度，本著客觀、公正、
獨立的原則，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮了獨立
董事的獨立作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2018
年度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會及股東大會會議情況
2018 年，公司共召開 3 次董事會、2 次股東大會，本人沒有缺席或連續(xù)兩次
未親自出席董事會會議的情況，具體出席會議情況如下：
是否連續(xù)兩次未 列席股
獨立董 應(yīng)出席董事 親自出席董 委托出席董 缺席董事會
親自出席董事會 東大會
事姓名 會次數(shù) 事會次數(shù) 事會次數(shù) 次數(shù)
會議 次數(shù)
余慶兵 3 3 0 0 否 2
本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。
公司 2018 年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項
和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。2018 年度本人對提交董事會的
全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的
利益，因此均投出贊成票，無提出異議事項，亦沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi),我對以下事項發(fā)表了同意的獨立意見:
發(fā)表獨 發(fā)表獨立
序
立意見 意見的董 發(fā)表獨立意見的事項 意見類型
號
的時間 事會屆次
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對外擔(dān)
同意
保情況的專項說明和獨立意見
2018 年 第二屆董
1 4 月 24 事會第十 關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的獨立意見 同意
日 次會議 關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見 同意
關(guān)于公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報 同意
 告的獨立意見
關(guān)于公司董事津貼的獨立意見 同意
關(guān)于公司高級管理人員薪酬調(diào)整的獨立意見 同意
關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的獨立意見 同意
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)莫毩⒁庖? 同意
關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨立意見 同意
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見 同意
關(guān)于會計政策變更的獨立意見 同意
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對外擔(dān)
同意
保情況的專項說明和獨立意見
關(guān)于公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專
同意
2018 年 第二屆董 項報告的獨立意見
2 8 月 28 事會第十 關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見 同意
日 一次會議
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見 同意
關(guān)于制定《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核管理制
同意
度》的獨立意見
2018 年 第二屆董
3 10 月 25 事會第十 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見 同意
日 二次會議
三、任職董事會專門委員會的工作情況
本人擔(dān)任提名委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員。
2018 年度，本人積極組織提名委員會工作，共主持召開了 1 次提名委員會
會議，于 2018 年 4 月 23 日召開的第二屆提名委員會第二次會議審議通過了《提
名委員會 2017 年度工作報告》。
2018 年度，本人認(rèn)真履行薪酬與考核委員會職責(zé)，公司薪酬與考核委員會
共召開 2 次會議，于 2018 年 4 月 23 日召開的第二屆薪酬與考核委員會第二次會
議審議通過了《關(guān)于公司董事津貼的議案》、《關(guān)于公司高級管理人員薪酬調(diào)整的
議案》、《薪酬與考核委員會 2017 年度工作報告》；于 2018 年 8 月 28 日召開的第
二屆薪酬與考核委員會第三次會議審議通過了《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事和高級管
理人員薪酬與考核管理制度>的議案》。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，本人認(rèn)真做好獨立董事的日常工作，按照相關(guān)制度對提交的
董事會及董事會提名委員會、薪酬與考核委員會的各項議案進(jìn)行了獨立、審慎地
審議。
2、報告期內(nèi)，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)
法律法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》等規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，確保公
司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
3、報告期內(nèi)，本人不斷加強相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并參加了獨立董事后續(xù)
培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，力求不斷提高自己的履職能力，以切實增強對公司和投資者利益的
保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益的意識。
五、對公司進(jìn)行現(xiàn)場考察的情況
2018 年度，本人利用參加公司董事會、股東大會等機會，進(jìn)行了多次實地
考察，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行等情況。同時通過微信、電話等
方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理動態(tài)，并時刻關(guān)
注媒體對公司的公開報道。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
七、聯(lián)系方式
獨立董事：余慶兵
電子郵箱：yuqb168@163.com
2019 年度，本人將本著誠信與勤勉的精神，繼續(xù)獨立、客觀、公正、謹(jǐn)慎
地履行獨立董事職責(zé)，加強同公司董事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入
對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督作用，保護(hù)中小股東的合法權(quán)
益。最后，感謝公司董事會、管理層在我履行職責(zé)過程中給予了積極有效的配合
和支持。
獨立董事:余慶兵
2019 年 4 月 25 日