證券代碼：002906 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2019-017
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次
會(huì)議于2019年4月25日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)
集團(tuán)辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2019年4月15日以郵
件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)3人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)3人，部分董事、高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席溫惠群女士主持，符合《公司章程》及
《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：
1、審議通過(guò)了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事
規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，積極開(kāi)展工作，報(bào)告期共召開(kāi)
3次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制及募
集資金使用等情況進(jìn)行了獨(dú)立、有效的監(jiān)督檢查，維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（合并口徑）34.69億元，比上年同期41.66億元，
降低16.73%；實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)-1,103.30萬(wàn)元，比上年同期3.05億元，降低103.62%；
歸屬于華陽(yáng)集團(tuán)的凈利潤(rùn)1,663.53萬(wàn)元，比上年減少2.63億元，降低94.06%。2018
年末公司總資產(chǎn)45.47億元，比上年末減少2.14億元；總股本47,310萬(wàn)股，歸屬
于母公司所有者權(quán)益34.01億元；凈資產(chǎn)收益率0.48%；基本每股收益0.04元。
 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
相 關(guān) 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度審計(jì)報(bào)告》。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案》；
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司《2018年年度報(bào)告及摘
要》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度報(bào)告》及刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2018年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2019-018）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第
3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為健全的內(nèi)部控制體系，制定了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控
制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制能得到有效地執(zhí)行。
報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制
度的情形。公司《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了
公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司2018年度內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
7、審議通過(guò)了《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定合理、規(guī)
范的使用募集資金，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專戶使用，不存在變相改
變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
（公告編號(hào)：2019-019）。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》；
公司2018年度監(jiān)事津貼方案為：不發(fā)放監(jiān)事津貼。2018年度公司嚴(yán)格按照該
方案執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)同意公司2019年度監(jiān)事津貼方案仍為不發(fā)放監(jiān)事津貼。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，
以自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回
報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用
額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü?br/>編號(hào)：2019-021）。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用
效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情
形。同意公司及控股子公司質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過(guò) 10 億元人民
幣。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2019-022）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次2019年度至2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，
遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，
監(jiān)事會(huì)同意本次2019年度至2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2019-023）。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更，
本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；本次會(huì)計(jì)政策
變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及
全體股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2019-024）。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司《2019年第一季度報(bào)告全文
及正文》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度報(bào)告全文》及刊登在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《2019年第一季度報(bào)告正文》公告編號(hào)：2019-025）。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一九年四月二十七日