證券代碼：002906 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)集團(tuán) 公告編號(hào)： 2019-020
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)
保的議案》，該議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司控股子公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照《公司章程》及有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，公司擬為 6 家合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司提供總額不超過(guò)
403,500 萬(wàn)元人民幣的銀行授信業(yè)務(wù)連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司 2018 年 12 月 31 日
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 118.57%。2019 年公司擬為控股子公司提供擔(dān)保的情況如下表：
序 擬擔(dān)保額度
金融機(jī)構(gòu) 被擔(dān)保企業(yè)名稱
號(hào) （人民幣萬(wàn)元）
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)進(jìn)出口銀行廣 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
1 70,000
東省分行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
華旋有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
2 40,000
有限公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
 惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份
3 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
有限公司惠州分行 40,000
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
中國(guó)銀行股份有限
4 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 40,000
公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中國(guó)工商銀行股份 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
5 有限公司惠州惠城 惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司 40,000
支行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
交通銀行股份有限 惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
6 38,500
公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中信銀行股份有限 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
7 35,000
公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
興業(yè)銀行股份有限 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
8 30,000
公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
中國(guó)光大銀行股份 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
9 30,000
有限公司惠州分行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
中國(guó)民生銀行股份
10 惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司 20,000
有限公司惠州分行
惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
上海浦東發(fā)展銀行 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
11 股份有限公司惠州 惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司 20,000
分行 惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
合計(jì) 403,500
上述擔(dān)保額度內(nèi)擔(dān)保合同的簽署有效期自 2018 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之
日起至 2019 年年度股東大會(huì)召開之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用,擔(dān)保期
限以銀行實(shí)際授信期限為準(zhǔn)。在擔(dān)保額度內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需
要在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)調(diào)整各控股子公司之間的擔(dān)保額度；授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)
保期限和額度內(nèi)全權(quán)代表公司與債權(quán)人銀行辦理?yè)?dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：惠州華陽(yáng)通用電子有限公司
成立日期：2002 年 09 月 30 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)2
號(hào)
法定代表人：曾仁武
注冊(cè)資本：壹億伍仟壹佰萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)及配套功能模塊（國(guó)內(nèi)外各制式數(shù)字電視、
數(shù)字廣播、汽車總線盒、導(dǎo)航模塊、無(wú)線充電模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI 模塊、NFC
模塊、無(wú)線通訊模塊、3G/4G/5G 等模塊）、汽車空氣調(diào)節(jié)控制設(shè)備及零部件、胎
壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及零部件、熱管理控制系統(tǒng)及零部件、汽車安全駕駛輔助設(shè)備及零部
件、間接視野裝置及零部件、車載儀表及零部件、車身控制系統(tǒng)及零部件、車載
總線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及零部件、車內(nèi)及車際通訊系統(tǒng)及零部件、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)及零
部件、汽車智能中控臺(tái)系統(tǒng)及零部件、告警控制系統(tǒng)及零部件、門窗燈光控制系
統(tǒng)及零部件、汽車電子裝置及零部件、智能車載終端產(chǎn)品及零部件、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
及其配套設(shè)備（T-BOX、HUD、顯示模組等）、車用雷達(dá)、傳感器、交互控制盒、
保險(xiǎn)杠、攝像頭、工裝、模具的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；技術(shù)服務(wù)；軟件產(chǎn)品
的開發(fā)、銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管
理措施。）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 2,462,788,825.74 元，總負(fù)債
794,202,561.89 元，凈資產(chǎn) 1,668,586,263.85 元；2018 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
1,824,790,085.90 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-104,628,777.03 元，凈利潤(rùn)-68,250,797.55
元。（已經(jīng)審計(jì)）
（二）公司名稱：惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司
成立日期：2001 年 11 月 12 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園B區(qū)
4#廠房
法定代表人：李道勇
注冊(cè)資本：港幣壹億陸仟萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車音響、各類 CD/VCD/DVD 錄放機(jī)芯及其配件、新型電子元器
件（光電子器件及其零部件和組件）、鐳射頭（激光頭）及配件、機(jī)械設(shè)備、自
動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備、工控配件及工模具、投影機(jī)及其部件、光電類節(jié)能減排產(chǎn)
品、LED 系列產(chǎn)品、汽車電裝類產(chǎn)品、微型特異電機(jī)、微型線圈類產(chǎn)品及其配件、
通訊產(chǎn)品部件、手機(jī)零配件、軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)
鍵零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。電工和照明系列產(chǎn)品以及照明工程、節(jié)能
工程的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 402,034,068.58 元，總負(fù)債
140,656,845.01 元，凈資產(chǎn) 261,377,223.57 元；2018 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
706,270,029.70 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 20,612,592.96 元，凈利潤(rùn) 20,682,134.76 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
 （三）公司名稱：惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司
成立日期：2004 年 07 月 29 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 A 區(qū) 1#廠
房
法定代表人：吳衛(wèi)
注冊(cè)資本：人民幣 8,400 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)字錄放機(jī)、高密度數(shù)字光盤機(jī)用關(guān)鍵件、移動(dòng)通訊系統(tǒng)交換
設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)部件、移動(dòng)便攜式計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品、汽車攝
像頭及記錄儀等系列產(chǎn)品、LED 背光及照明電路、電路板的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 182,405,993.88 元，總負(fù)債
29,701,447.66 元 ， 凈 資 產(chǎn) 152,704,546.22 元 ； 2018 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
250,177,905.99 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,495,423.76 元，凈利潤(rùn) 4,152,096.88 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（四）公司名稱：惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū)
法定代表人：陳世銀
注冊(cè)資本：人民幣 21,506 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 光源、LED 燈具、驅(qū)動(dòng)電源、
智能控制系統(tǒng)、各類電工產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)鍵零部件的開發(fā)、生
產(chǎn)、加工及銷售，照明工程、節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及
技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 273,078,752.11 元，總負(fù)債
84,303,146.52 元 ， 凈 資 產(chǎn) 188,775,605.59 元 ； 2018 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
198,828,420.64 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-8,687,287.32 元，凈利潤(rùn)-14,209,160.13 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（五）公司名稱：惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
成立日期：2007 年 02 月 25 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū) 5#廠
房
法定代表人：劉斌
注冊(cè)資本：港幣貳億伍仟肆佰捌拾萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車關(guān)鍵零部件、通訊及消費(fèi)電子精密零部件、工業(yè)控制及安全
控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（激光頭）及配件的
開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 602,245,977.89 元，總負(fù)債
167,440,766.64 元，凈資產(chǎn) 434,805,211.25 元；2018 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
507,970,196.31 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 58,052,727.40 元，凈利潤(rùn) 52,021,049.29 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（六）公司名稱：華旋有限公司
成立日期：1999 年 4 月 16 日
注冊(cè)地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
注冊(cè)資本：港幣伍佰萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口貿(mào)易、物流經(jīng)營(yíng)。
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 571,461,244.36 元，總負(fù)債
131,882,450.36 元，凈資產(chǎn) 439,578,794.00 元；2018 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
885,649,975.25 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,843,490.24 元，凈利潤(rùn) 4,843,490.24 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及控股子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，
銀行授信擔(dān)保的方式均為連帶責(zé)任保證，每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司與有關(guān)
債權(quán)人銀行最終協(xié)商后簽署的擔(dān)保合同來(lái)確定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額 216,785.37 萬(wàn)元人
民幣（全部為公司對(duì)控股子公司及控股子公司之間的擔(dān)保），占 2018 年 12 月 31
日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 63.70%；公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額 24,833.28 萬(wàn)
元（全部為公司對(duì)控股子公司及控股子公司之間的擔(dān)保），占 2018 年 12 月 31
日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 7.30%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)
外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次為控股子公司授信提供擔(dān)保，主要是為滿足控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金
需求，支持子公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展。本次擔(dān)保的對(duì)象均為公司的全資子公
司，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，能充分了解
其經(jīng)營(yíng)情況，擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，有利于拓展融資渠道，
增加流動(dòng)資金信貸額度儲(chǔ)備，保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，保證控股子公司的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)需要。經(jīng)過(guò)充分的了解，認(rèn)為被擔(dān)保公司均具有償債能力，不會(huì)給公司帶來(lái)
較大風(fēng)險(xiǎn)，同意為控股子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就該對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次為控股子
公司惠州華陽(yáng)通用電子有限公司、惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司、惠州市華陽(yáng)
數(shù)碼特電子有限公司、惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司、惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司
及華旋有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主要是為了滿足控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的
需要，提供擔(dān)保的對(duì)象為全資子公司，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，該擔(dān)保事項(xiàng)符
合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年四月二十七日