證券代碼：002076 證券簡稱：雪萊特 公告編號：2019-046
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議于 2019 年 4 月 25 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式
在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2019 年 4 月 15 日以郵件形式發(fā)出。本
次會議由監(jiān)事會主席劉由材先生主持，會議應到表決監(jiān)事 3 人，實際參與表決監(jiān)
事 3 人（其中：出席現(xiàn)場會議的監(jiān)事 2 人，監(jiān)事肖訪以通訊表決方式參加）。本
次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議了如下議案：
1、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年度監(jiān)事會報告》。
本議案需提交股東大會審議。
《2018 年度監(jiān)事會報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年度財務決算報
告》。本議案需提交股東大會審議。
2018 年，公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入 566,067,657.99 元，與去年同比下降 44.80%，
實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為虧損 833,977,772.38 元。
3、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年年度報告全文》
及其摘要。本議案需提交股東大會審議。
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 監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2018 年年度報告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018 年年度報告全文》及其摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2018 年年度報告摘要刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。
4、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《董事會關于非標準無
保留審計意見涉及事項的專項說明》。
監(jiān)事會審閱了董事會出具的專項說明。監(jiān)事會認為，審計報告中與持續(xù)經(jīng)營
相關的重大不確定性事項段提醒財務報表使用者關注的事項是客觀存在的，該事
項不影響大華會計師事務所（特殊普通合伙）已發(fā)表的審計意見，不會對公司報
告期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成具體金額的影響，不屬于中國證券監(jiān)
督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 14 號-非標準無保留審
計意見及其涉及事項的處理》中規(guī)定的明顯違反會計準則、制度及相關信息披露
規(guī)范規(guī)定的情形?！抖聲P于非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》符
合實際情況，擬采取的消除該事項及其影響的具體措施是可行的。
《董事會關于非標準無保留審計意見涉及事項的專項說明》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年度利潤分配預
案》。本議案需提交股東大會審議。
經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2018 年 12 月 31 日，合
并報表未分配利潤余額為-664,348,876.26 元，其中母公司未分配利潤余額為
-975,651,401.49 元。公司 2018 年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤
為-833,977,772.38 元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤為-964,814,815.61 元。
公司擬定 2018 年度利潤分配預案為：2018 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以資本公積金轉增股本。
監(jiān)事會認為：公司董事會提出的 2018 年度利潤分配預案符合法律法規(guī)及《公
司章程》的有關規(guī)定，也符合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，監(jiān)事會同意該利潤分配預
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案，并將該議案提交公司 2018 年度股東大會審議。
《關于 2018 年度擬不進行利潤分配的的專項說明》詳見巨潮資訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《深圳市卓譽自動化科
技有限公司 2017-2018 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況》。本議案需提交股東大會審議。
《深圳市卓譽自動化科技有限公司 2017-2018 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況》詳見
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于深圳市卓譽自動
化科技有限公司原股東業(yè)績補償實施方案及回購注銷對應補償股份的議案》。本
議案需提交股東大會審議。
監(jiān)事會認為：本次業(yè)績補償實施方案是根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》做出的，
補償方案符合協(xié)議補償條款的約定。公司回購注銷對應補償股份依據(jù)合理，不會
對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。本次業(yè)績補償實施方案及回購注銷對應補償股
份的審批程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意公司實施本次
業(yè)績補償方案，并將該議案提交公司 2018 年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于深圳市卓譽
自動化科技有限公司原股東業(yè)績補償實施方案及回購注銷對應補償股份的公告》。
8、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的
議案》。
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策的變更符合財政部“新金融工具準則”的相
關規(guī)定，是公司根據(jù)財政部相關規(guī)定進行的合理變更，本次會計政策的變更不會
對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大
影響，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權益的情形，同意公司本次會計政策
變更。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變
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更的公告》。
9、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年度募集資金存
放與使用情況專項報告》。
監(jiān)事會認為：公司 2018 年度募集資金存放與使用符合中國證監(jiān)會及深圳證
券交易所的有關規(guī)定，不存在違規(guī)存放與使用情況。
《 2018 年 度 募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 專 項 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
10、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《2018 年度內(nèi)部控制評
價報告》。
監(jiān)事會認為：董事會審議內(nèi)部控制自我評價報告的程序符合有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會對評價報告無異議。
公司《2018 年度內(nèi)部控制評價報告》、大華會計師事務所（特殊普通合伙）
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于 2019 年度續(xù)聘大
華會計師事務所（特殊普通合伙）及支付報酬的議案》。本議案需提交股東大會
審議。
大華會計師事務所（特殊普通合伙）在工作中能認真負責，勤勉盡職，嚴格
依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司進行審計，熟悉公司業(yè)務，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。
公司擬在 2019 年度繼續(xù)聘用該機構為公司審計機構，年經(jīng)常性審計費用為
90 萬元（不含稅），實際執(zhí)行時可根據(jù)具體審計工作內(nèi)容的變化而適當調(diào)整。
監(jiān)事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務期間
勤勉盡責，有較高的專業(yè)水平，同意公司在 2019 年度繼續(xù)聘用其為公司審計機
構，并將該議案提交公司 2018 年度股東大會審議。
12、《公司監(jiān)事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本議案需提交
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股東大會審議。
12.1 以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《監(jiān)事劉由材先生 2018
年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本議案需提交股東大會審議。
劉由材先生回避表決。
12.2 以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《監(jiān)事程楊女士 2018
年 度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本議案需提交股東大會審議。
程楊女士回避表決。
12.3 以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《監(jiān)事肖訪女士 2018
年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》。本議案需提交股東大會審議。
肖訪女士回避表決。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2019 年 4 月 26 日
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