證券代碼：002076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪萊特 公告編號(hào)：2019-052
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司 2018 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2018 年度股東大
會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議
審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日。其中，通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 5 月 20 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期間
任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
1
 參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 2019 年 5 月 14 日（星期二），股權(quán)登記日下午
收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均
有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東；
②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
③公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。
7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣
場(chǎng) 2 座 19 樓雪萊特會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
序號(hào) 議 案
1 《2018 年度董事會(huì)報(bào)告》
2 《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
3 《2018 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
4 《2018 年年度報(bào)告全文》及其摘要
5 《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6 《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司 2017-2018 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況》
《關(guān)于深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償實(shí)施方案及回
7
購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》
2
 《關(guān)于 2019 年度續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及支付報(bào)酬
8
的議案》
9 《公司非獨(dú)立董事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
9.1 《董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
9.2 《董事冼樹(shù)忠先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
《董事、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人柴華先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪
9.3
酬方案》
9.4 《董事、副總裁陳建順先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
10 《公司獨(dú)立董事薪酬方案》
10.1 《獨(dú)立董事丁海芳女士薪酬方案》
10.2 《獨(dú)立董事彭曉偉先生薪酬方案》
10.3 《獨(dú)立董事朱閩翀先生薪酬方案》
10.4 《獨(dú)立董事苗應(yīng)建先生薪酬方案》
10.5 《獨(dú)立董事陳本榮先生薪酬方案》
11 《公司監(jiān)事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
11.1 《監(jiān)事劉由材先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
11.2 《監(jiān)事程楊女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
11.3 《監(jiān)事肖訪(fǎng)女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2019 年 4 月 27 日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
2、上述議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3
 3、上述議案 6、7 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分
之二以上通過(guò)；其余議案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的
二分之一以上通過(guò)。
4、上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
5、股東何立、黃海榮、黃治國(guó)、余波對(duì)議案 6、7 回避表決；董事長(zhǎng)柴國(guó)生、
董事柴華對(duì)本人及對(duì)方的薪酬回避表決；董事冼樹(shù)忠、陳建順、監(jiān)事程楊、肖訪(fǎng)
分別對(duì)本人的薪酬回避表決。上述需回避表決的股東不可接受其他股東委托進(jìn)行
投票。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的
編碼
欄目可以投
票
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
3.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》 √
4.00 《2018 年年度報(bào)告全文》及其摘要 √
5.00 《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司 2017-2018 年度業(yè)
6.00 √
績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況》
《關(guān)于深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)
7.00 √
償實(shí)施方案及回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》
《關(guān)于 2019 年度續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
8.00 √
伙）及支付報(bào)酬的議案》
4
 《公司非獨(dú)立董事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬
9.00 ——
方案》
《董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪
9.10 √
酬方案》
《董事冼樹(shù)忠先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬
9.20 √
方案》
《董事、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人柴華先生 2018 年度薪酬考
9.30 √
核及 2019 年度薪酬方案》
《董事、副總裁陳建順先生 2018 年度薪酬考核及 2019
9.40 √
年度薪酬方案》
10.00 《公司獨(dú)立董事薪酬方案》 ——
10.10 《獨(dú)立董事丁海芳女士薪酬方案》 √
10.20 《獨(dú)立董事彭曉偉先生薪酬方案》 √
10.30 《獨(dú)立董事朱閩翀先生薪酬方案》 √
10.40 《獨(dú)立董事苗應(yīng)建先生薪酬方案》 √
10.50 《獨(dú)立董事陳本榮先生薪酬方案》 √
11.00 《公司監(jiān)事 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》 ——
《監(jiān)事劉由材先生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬
11.10 √
方案》
《監(jiān)事程楊女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方
11.20 √
案》
《監(jiān)事肖訪(fǎng)女士 2018 年度薪酬考核及 2019 年度薪酬方
11.30 √
案》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真登記，不接受電話(huà)登
記。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須
5
加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（須加蓋公章）、法人股東賬
戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶(hù)卡和本人身份證；委托他人
登記或出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人股東簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證及股票
賬戶(hù)卡，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
4、代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者
其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委
托書(shū)均需一并提交。
5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記（傳真件請(qǐng)注明：股東
姓名、股東賬號(hào)、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話(huà)），并于會(huì)議當(dāng)天出
示本人身份證和股票賬戶(hù)卡。
6、登記時(shí)間：2019 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
7、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2
座 19 樓（廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部）
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部
電 話(huà)：0757-86695590 傳 真：0757-86236050
聯(lián)系人：張?zhí)胰A、熊艷 郵政編碼：528200
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2 座
19 樓
2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程
6
另行通知。
七、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》
2、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
特此公告。
附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書(shū)》
3、《股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)》
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2019 年 4 月 26 日
7
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362076”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“雪萊投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2019 年 5 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
8
 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2019 年 5 月 19 日 15:00，結(jié)束時(shí)間為
2019 年 5 月 20 日 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
9
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特
光電科技股份有限公司 2018 年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議
的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的
相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱(chēng)
編碼 的欄目可 ——
以投票
非累積投票提案
1.00 《2018 年度董事會(huì)報(bào)告》 √
2.00 《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
3.00 《2018 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》 √
4.00 《2018 年年度報(bào)告全文》及其摘要 √
5.00 《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司
6.00 √
2017-2018 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況》
《關(guān)于深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限
7.00 公司原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償實(shí)施方案及回 √
購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》
《關(guān)于 2019 年度續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事
8.00 務(wù)所（特殊普通合伙）及支付報(bào)酬 √
的議案》
《公司非獨(dú)立董事 2018 年度薪酬考
9.00 ——
核及 2019 年度薪酬方案》
《董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生 2018 年度薪酬
9.10 √
考核及 2019 年度薪酬方案》
《董事冼樹(shù)忠先生 2018 年度薪酬考
9.20 √
核及 2019 年度薪酬方案》
10
 《董事、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人柴華先
9.30 生 2018 年度薪酬考核及 2019 年度 √
薪酬方案》
《董事、副總裁陳建順先生 2018 年
9.40 √
度薪酬考核及 2019 年度薪酬方案》
10.00 《公司獨(dú)立董事薪酬方案》 ——
10.10 《獨(dú)立董事丁海芳女士薪酬方案》 √
10.20 《獨(dú)立董事彭曉偉先生薪酬方案》 √
10.30 《獨(dú)立董事朱閩翀先生薪酬方案》 √
10.40 《獨(dú)立董事苗應(yīng)建先生薪酬方案》 √
10.50 《獨(dú)立董事陳本榮先生薪酬方案》 √
《公司監(jiān)事 2018 年度薪酬考核及
11.00 ——
2019 年度薪酬方案》
《監(jiān)事劉由材先生 2018 年度薪酬考
11.10 √
核及 2019 年度薪酬方案》
《監(jiān)事程楊女士 2018 年度薪酬考核
11.20 √
及 2019 年度薪酬方案》
《監(jiān)事肖訪(fǎng)女士 2018 年度薪酬考核
11.30 √
及 2019 年度薪酬方案》
委托人簽章：
委托人身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人持有的股份性質(zhì)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期及期限：
注：
11
 1．各選項(xiàng)中，在“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選
無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
2．董事和非職工代表監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董
事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，委托人擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以平均使用，但不得超過(guò)其擁有董事或者監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該
議案投票無(wú)效。
3、《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋
公章，法定代表人需簽字。
12
附件3：
股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，本人/本單位持有廣東雪萊特光電科技股份
有限公司股票，擬參加公司2018年度股東大會(huì)。
姓名或名稱(chēng)（簽字或蓋章）
身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東帳號(hào)
持有股數(shù)
聯(lián)系電話(huà)
聯(lián)系地址
電子郵箱
郵編
是否本人出席
備注
日期： 年 月 日
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