證券代碼：300460 證券簡稱：惠倫晶體 公告編號：2019-035
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2018 年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于
2018 年度利潤分配的議案》，具體情況如下：
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的
凈利潤為-22,294,391.32 元，母公司實現(xiàn)凈利潤-4,237,679.90 元。根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，虧損年度不提取法定盈余公積金，截至 2018 年 12
月 31 日，公司合并報表中可供股東分配利潤為 203,407,079.92 元，年末資本公
積金余額為 256,892,458.61 元；母公司可供股東分配利潤為 207,038,808.68 元，
年末資本公積金余額為 256,892,458.61 元。
公司擬定 2018 年度利潤分配預(yù)案擬定為：2018 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送
紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨立董事和公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了同意意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫
晶體科技股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意
見》和《廣東惠倫晶體科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》。
《關(guān)于 2018 年度利潤分配的議案》尚需提交 2018 年度股東大會審議。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2019 年 4 月 26 日