湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017
年 6 月 30 日以電話方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
的通知。本次會(huì)議于 2017 年 6 月 30 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司
行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，
實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議
董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于擬對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易方案進(jìn)行調(diào)整的議案》
公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公
司重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的規(guī)定和要求
對本次重大資產(chǎn)重組方案及其他申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
為確保本次交易的成功實(shí)施，保護(hù)上市公司和廣大投資者的利益，公司擬對
原發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)
將構(gòu)成方案重大調(diào)整。公司將與相關(guān)各方就重組方案的部分內(nèi)容進(jìn)行重新商議，
籌劃修訂后的重組方案。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
本議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站。
二、審議通過《關(guān)于申請撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易方案申請材料的議案》
公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公
司重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的規(guī)定和要求
對本次重大資產(chǎn)重組方案及其他申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2017 年 3 月 29 日，公司收到了《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》
（170536 號），中國證監(jiān)會(huì)決定對該行政許可申請予以受理。
2017 年 4 月 26 日，公司收到了《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意
見通知書》（170536 號），中國證監(jiān)會(huì)需要公司就有關(guān)問題在 30 個(gè)工作日內(nèi)提交
書面回復(fù)意見。
2017 年 5 月 4 日，公司向中國證監(jiān)會(huì)提交了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件一次反饋意見之回復(fù)》及其他相關(guān)文件。
其后，根據(jù)收到的中國證監(jiān)會(huì)的口頭反饋意見，2017 年 5 月 12 日，公司向中國
證監(jiān)會(huì)提交了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文
件一次反饋意見之回復(fù)（修訂稿）》及其他相關(guān)文件。
2017 年 5 月 19 日，公司收到了《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意
見通知書》（170536 號），中國證監(jiān)會(huì)需要公司就有關(guān)問題在 30 個(gè)工作日內(nèi)提交
書面回復(fù)意見。
2017 年 6 月 15 日，公司向中國證監(jiān)會(huì)提交了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件二次反饋意見之回復(fù)》及其他相關(guān)文件。
由于近期市場環(huán)境發(fā)生較大變化，為確保本次交易的成功實(shí)施，保護(hù)上市公
司和廣大投資者的利益，經(jīng)審慎研究，公司將對本次交易方案做出調(diào)整，預(yù)計(jì)將
構(gòu)成方案重大調(diào)整。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定，公司擬向中國證監(jiān)會(huì)申請撤回本次重大資產(chǎn)重組的申請材料。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
本議案已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年六月三十日
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