2018 年度獨立董事述職報告
（鄧路）
各位股東及股東代表：
本人作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、中國證監(jiān)會《關于在上
市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，在 2018 年度工作中，定期了解檢查公司
經(jīng)營情況，認真履行了獨立董事的職責，恪盡職守，勤勉盡責。積極出席相關會
議，認真仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出了許多合
理建議，對董事會的相關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，努力維護
公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的
《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》有關要求，現(xiàn)將 2018 年度本人履行獨立董事職責情況報
告如下：
一、 出席董事會及股東大會情況
2018 年度，公司共召開了 13 次董事會會議和 5 次股東大會會議。2018 年度，
本人親自出席了所有應出席的董事會會議，沒有委托其他獨立董事代為出席會議
的情形，也沒有缺席且未委托其他獨立董事代為出席應出席會議并行使表決權(quán)的
情形。
報告期內(nèi)，本人均提前詳細閱讀董事會通知中所列的各項議案和相關材料，
在審議議案時獨立發(fā)表意見，依法表決。本人與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，
以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的
利益。公司股東大會、董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了
相關審批程序，合法有效。故本人對報告期內(nèi)歷次董事會所有議案均投出贊成票，
沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、 發(fā)表獨立意見情況
2018 年度，根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的
有關規(guī)定，報告期內(nèi)，本人對公司下列有關事項發(fā)表了獨立意見，并出具了書面
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意見。
1、2018 年 4 月 8 日召開的第四屆董事會第九次會議，對公司使用部分閑置
募集資金進行現(xiàn)金管理（結(jié)構(gòu)性存款）的事項發(fā)表了獨立意見；
2、2018 年 4 月 19 日召開的第四屆董事會第十次會議，對公司 2017 年度關
聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、公司 2017 年度關聯(lián)交易事項、公司 2017 年度內(nèi)
部控制自我評價報告、公司 2017 年度利潤分配預案、公司 2017 年度募集資金存
放與使用情況、會計政策更改、核銷壞賬等事項發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘 2018
年度審計機構(gòu)進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見；
3、2018 年 4 月 26 日召開的第四屆董事會第十一次會議，對公司向銀行申
請綜合授信及為全資子公司提供擔保的事項發(fā)表了獨立意見；
4、2018 年 5 月 22 日召開的第四屆董事會第十二次會議，對使用募集資金
置換預先投入募投項目自籌資金、使用剩余募集資金及利息收入補充流動資金的
事項發(fā)表了獨立意見；
5、2018 年 8 月 20 日召開的第四屆董事會第十三次會議，對全資子公司廣
東鉑亞信息科技有限公司以自有資金購買廣州遠超信息科技有限公司 100%股權(quán)
的事項發(fā)表了獨立意見；
6、2018 年 8 月 28 日召開的第四屆董事會第十四次會議，對公司 2018 年半
年度關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、公司 2018 年半年度募集資金存放與使用
情況、公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)減值測試情況、公司 2018 年半年度關聯(lián)交易
等事項發(fā)表了獨立意見；
7、2018 年 9 月 21 日召開的第四屆董事會第十五次會議，對公司增補董事
的事項發(fā)表了獨立意見；
8、2018 年 10 月 22 日召開的第四屆董事會第十六次會議，對回購公司股份
的相關事項發(fā)表了獨立意見；
9、2018 年 11 月 5 日召開的第四屆董事會第十八次會議，對公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意
見，對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性
及評估定價的公允性發(fā)表了獨立意見；
10、2018 年 11 月 14 日召開的第四屆董事會第十九次會議，對公司為全資
子公司廣東鉑亞信息技術有限公司提供擔保的事項發(fā)表了獨立意見；
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 11、2018 年 11 月 19 日召開的第四屆董事會第二十次會議，對修訂重組報
告書的相關事項發(fā)表了獨立意見；
12、2018 年 12 月 11 日召開的第四屆董事會第二十一次會議，對公司為全
資子公司珠海金特科技有限公司提供擔保的事項發(fā)表了獨立意見。
本人認為公司 2018 年審議的以上重大事項均符合《公司法》、《證券法》等
有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司
董事會、股東大會審議和表決以上重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專業(yè)委員會履職情況
積極參加董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會相關會議，按
照專門委員會議事規(guī)則的相關要求，分別就公司重要發(fā)展戰(zhàn)略、非公開發(fā)行、對
外投資、董監(jiān)高薪酬與考核、定期報告、相關審計報告、內(nèi)部控制情況等事項進
行審查，形成意見后向董事會提出了專業(yè)委員會意見，切實履行了專業(yè)委員會的
職能。
四、 對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
作為公司獨立董事，忠實履行獨立董事職責。2018 年度，本人對公司進行
了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況；并通
過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，
時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡對公司的相關報道，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
五、保護股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》的要求完善公司
信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保證公司信息披露
的真實、準確、完整、及時、公正，維護了公司和投資者利益。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法
律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，
積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)
事及管理層的溝通，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為
促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)造良好業(yè)績起到應有的作用。
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六、其他工作情況
1、報告期內(nèi)，無提議召開董事會的情況；
2、報告期內(nèi)，無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、報告期內(nèi)，無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。
以上是本人在 2018 年度履行職責情況的匯報。
作為公司的獨立董事，2019 年本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專業(yè)知識
和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參考意見，
為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實、守信的良好形象，起到積極的作用，堅決
維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
對公司董事會、經(jīng)營管理層和相關人員，在本人履行職責的過程中給予的積
極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
特此報告。
獨立董事：
鄧 路
2019 年 4 月 25 日
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